04/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 6 3 7 . 6 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) _ M O S A I M P O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l - R u e d e s P h l o x n u m é r o 5 1 à 5 1 0 0 N a m u r ( N a n i n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M O S A I M P O R T ` , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r ( N a n i n n e ) , P a r c I n d u s t r i e l - r u e d e s P h l o x 5 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 6 3 7 . 6 2 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e i z e m a i s u i v a n t , v o l u m e 4 6 f o l i o 2 6 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E R N A R D B I G O N V I L L E & C O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l n u m é r o 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 0 3 0 . 1 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l i b é r a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . " M O S A I M P O R T " c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e , é v a l u é e à s a v a l e u r n o m i n a l e d e 3 5 0 . 0 0 0 E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
D l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
© l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
U l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 1 8 4 a c t i o n s d e l a s o c i é t é " M O S A I M P O R T " , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U w O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 3 0 8 3 7 1 ~
R é M o
b
I I I
O É P 0 É A i i r á n - i g = ; f . " I f ' l O t 4 o A t ,
O E ' C O f t í ; i e + y L C E I " 1 0 2 / F 1
2 4 M A I 2 0 1 3 P r G , k e r e f f i e r
i e
B i j l g ë n b i j l i a l l è l g i i è l i S t a a t s T j f á d _ n 4 ï O 6 / 2 - ô n - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r n a r d B I G O N V I L L E R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , - E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 . 1 8 0 . 0 0 0 , - E ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 5 3 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 . 1 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s M a d a m e H i l d a P E E T E R S , p r é n o m m é e , e t M o n s i e u r G u y L E D O U X , p r é n o m m é , c h a c u n p o u r l a m o i t i é d e l ' a p p o r t , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t e n c o m p t e - c o u r a n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c l a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 5 3 0 . 0 0 0 , - E ) r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e d o u z e a c t i o n s ( 1 6 . 0 1 2 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i s e i z e m i l l e d o u z i è m e ( 1 1 1 6 . 0 1 2 l l è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e , l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e n e u f m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s a c t i o n s ( 9 0 0 ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , u n e p r e m i è r e f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' o n z e m i l l i o n s ( 1 1 , 0 0 0 . 0 0 0 ; ) d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s à v i n g t m i l l i o n s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , d e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e , d ' u n p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s e t d e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n , u n e s e c o n d e f o i s , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s à c e n t m i l l i o n s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l i o n s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s à c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s ( 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e , d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s ( 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s ( 1 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s ( 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p o u r l e r a m e n e r à
n o n a n t e m i l l i o n s ( 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s , p a r a m o r t i s s e m e n t d e p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u ,
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r à n o n a n t e - c i n q m i l l i o n s ( 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) ;
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l i o n s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s ( 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s ( 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s ( 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l ,
à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s
( 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s ( 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d e f r a n c s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s . E n d a t e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l q u a t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é l a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t l a d é t e r m i n a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 4 . 4 6 2 . 0 8 3 , 4 5 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f
V o l e t B - S u i t e
c e n t s ( 2 . 0 8 4 . 8 3 9 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ' q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 4 . 4 6 2 . 0 8 3 , 4 5 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 . 3 7 7 . 2 4 3 , 4 5 ¬ ) a v e c s u p p r e s s i o n d e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s e x i s t a n t e s ( 8 . 4 1 0 ) , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à d u e c o n c u r r e n c e t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e .
P a r c o n s t a t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l s i x f a i s a n t s u i t e à u n e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 . 3 7 7 . 2 4 3 , 4 5 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 . 6 7 7 . 2 4 3 , 4 5 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t d i x a c t i o n s ( 1 2 1 0 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e d i x , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t ( 5 0 2 . 7 5 6 , 5 5 E ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t ( 2 . 6 7 7 . 2 4 3 , 4 5 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 . 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c r é m u n é r a t i o n d e d e u x m i l l e v i n g t - h u i t ( 2 . 0 2 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 . 1 8 0 . 0 0 0 , - E ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 5 3 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c r é m u n é r a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 , 1 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R 4 û e l é . _ . , a C
M o n i t e u r
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d e m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E R N A R D B I G O N V I L L E & C O e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e