MRS LE RICHEMONT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MRS LE RICHEMONT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.789.832

Publication

28/07/2014
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MOD WORD 11.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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d'entreprise : 0811.789.832

Dénomination

(en enfler): MRS Le Richemont

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(en abrégé):

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège: Rue de lt Enclos , 13 à 5537 ANHEE BIOUL

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démissions - nominations

Extrait des notules de la réunion de l'assemblée générale originale tenue le 16 mai 2014:

" DECIDE que le mandat du commissaire, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, établi à Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Berchem, représentée par monsieur Erik Thuysbaert, réviseur, est prolongé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice comptable 2016."

Extrait des notules de la réunion du conseil des gérants tenue le 16 mai 2014:

PREND ACTE de la démission de Barend Bots comme représentant permanent de SL lnvest SA, administrateur de MAS Le Richemont SPRL

DECIOE de nommer comme représentant permanent de SL lnvest SA, pour son mandat d'administrateur dans MAS Le Richemont SPRL : Veronik De Groot, domiciliée à Wilrijk(Anvers), Doornstraat 26.

Pour extrait:

Senior Living Group NV,

gérant

ayant comme représentant permanent Bots Management Comm.V.,

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Invest NV

gérant

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Finance NV

gérant

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 11.06.2013 13171-0269-040
06/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservt I 1 Déposé au greffe du tritullal de commerce de Dinant

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le 27 JUIN 2012

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Lc greffier en chef





N° d'entreprise : 0811.789.832 Dénomination

(en entier): Le Richemont

(en abrégé):

Forme: juridiquc : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Enclos 13, 5537 Bioul-Anhée (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Remplacement du représentant permanent

Extrait du proces-verbal du seul gérant de 1 juin 2012:

"Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le gérant

PREND ACTE du fait que par suite de la fusion par absorption de Senior Living Holding NV par Senior Living Group NV, Senior Living Group NV, du chef de son mandat de gérant de Le Richemont SPRL, à compter du 31 mai 2012, sera représenté par Bots Management Comm.V, ayant comme représentant permanent, Monsieur Barend Bots."

Pour copie conforme,

Senior Living Group NV

Gérant

ayant comme représentant permanent

Bots Management Comm.V.

ayant comme représentant permanent

Barend Bots

SL Invest NV

Gérant

ayant comme représentant permanent

monsieur Barend Bots

SL Finance NV

Gérant

ayant comme représentant permanent

monsieur Dominiek Beeten

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 12.06.2012 12169-0375-038
28/07/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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Le gregfPen chef,



N° d'entreprise : 0811.789.832. Dénomination



Mo

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(en entier) : MRS Le Richmont

Forme juridique : sprl

Siège : Rue I' Endos 13, 5537 Bioul-Anhée

Objet de l'acte : Délégation des pouvoirs de gestion journalière

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration tenue le 22 juin 2011, à l'unanimité,

DÉCIDE de confier à madame Anne-France Fievetz, domicilié à Rue Rahet Monteuville 24, 6990 Hotton, née à Charleroi le 21 janvier 1968, la gestion journalière de ta société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour.

À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de : (a)être à la tête de la direction et du personnel de la maison de repos ;

(b)préparer le budget annuel et les prévisions en matière de liquidités et faire rapport mensuellement au Conseil d'Administration à ce sujet ;

(c)procéder à l'évaluation des investissements et faire rapport au Conseil d'Administration à cet égard ; (d)suivre les évolutions de la législation et des règles applicables à la maison de repos et maintenir les agréments de la maison de repos ;

(e)signer la correspondance quotidienne ;

(f)représenter la société devant toute autorité, toute administration et tout service public, en ce compris, et en particulier, la Banque Carrefour des Entreprises, le greffe, les services postaux, les services de télécommunication et les administrations fiscales ;

(g)signer des accusés de réception pour des lettres recommandées, des documents ou des colis adressés à la société par les services postaux, les services de coursier et d'autres entreprises similaires ;

(h)représenter la société auprès des organisations de travailleurs et des syndicats ;

(i)prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour mettre en oeuvre les décisions su Conseil d'Administration ;

(j)engager et licencier les membres du personnel de la société, à l'exception des collaborateurs qui font ou feront partie de l'équipe de direction de la société ou des collaborateurs qui reçoivent une rémunération supérieure à 50.000 EUR bruts par an ;

(k)conclure tout contrat avec des prestataires de services indépendants, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par mission ;

(I)conclure tout contrat avec des agents, des distributeurs ou des fournisseurs de la société, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(m)réclamer, encaisser et réceptionner tout somme d'argent, tout document ou tout bien de quelque nature que ce soit, et en donner quittance jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(n)signer et accepter toute offre de prix, toute commande et tout contrat pour l'achat et la vente de tous biens mobiliers, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(o)louer ou donner en location tous les biens mobiliers de la société et conclure tout contrat de leasing en rapport avec ces biens, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(p)négocier et conclure toute transaction, représenter la société, comme demandeur ou défendeur, dans des procédures judiciaires (en ce compris devant le Conseil d'État) ou arbitrales ; poser tous les actes. nécessaires ou utiles dans le cadre de ces procédures, entendre tous jugements et les faire exécuter, pour autant que l'action ne représente pas plus die 5.000 EUR.

Tout ce qui n'est pas incorporé dans cette liste et dépasse la gestion journalière ou les limites mentionnées ci-dessus, nécessite toujours l'approbation du Conseil d'Administration.

CONFIRME toutes les actions effectuées ou exécutées par madame Anne-France Fievetz dans la période à partir de l'incorporation de la société jusqu'à ce jour.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Senior Living Group NV,

ayant comme représentant permanent Senior Living Holding NV, ayant comme représentant permanent Bots Management SCS, ayant comme représentant

monsieur Bart Bots

Administrateur

SL Finance NV,

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

Administrateur

SL Invest NV,

ayant comme représentant permanent monsieur Bart Bots

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

04/07/2011
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Volet B

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ou groffo du tribumbi

Réservé

au

Moniteur

belge

IIU VI 1109 ~IIII~ III I11 02" IINI IIIV

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de commerce de Dinant

ie 2 2 JUI, 2011

Greifiû greffier en chef,

N° d'entreprise : 0811.789.832

Dénomination

(en entier) : MRS LE RICHEMONT

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue l'Enclos 13, 5537 Bioul-Anhée

Objet de l'acte : Démissions et élections des gérants - Nomination de commissaire.

Extrait du provès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 21 juin 2011.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission volontaire en qualité de gérant de Monsieur Kero den Hartog, habitant à 2930 Brasschaat, Bredabaan 504, prenant effet ce jour.

DÉCIDE de nommer les sociétés suivantes en qualité de gérant de la Société, prenant effet ce jour :

(a)Senior Living Group NV, dont le siège social est établi à Satenrozen 1A, 2550 Kontich, immatriculée au registre des personnes morales d'Anvers sous le numéro 0869.769.702, ayant comme représentant permanent Senior Living Holding NV, dont le siège social est établi à Satenrozen 1A, 2550 Kontich, immatriculée au registre des personnes morales d'Anvers sous le numéro 0899.717.956, ayant elle-même comme représentant permanent Bots Management Comm. V, dont le siège social est établi à Canadezenlaan 75, 2950 Kapellen, immatriculée au registre des personnes morales d'Anvers sous le numéro 0862.403.739, ayant elle-même comme représentant permanent Monsieur Bart Bots, habitant à Canadezenlaan 75, 2950 Kapellen;

(b)SL Finance NV, dont le siége social est établi à Satenrozen 1A, 2550 Kontich, immatriculée au registre des personnes morales d'Anvers sous le numéro 0894.020.690, ayant comme représentant permanent Monsieur Dominiek Beelen, habitant à Jan Van Heelustraat 16A, 3440 Zoutleeuw; et

(c)SL Invest NV, dont le siège est établi à Satenrozen 1A, 2550 Kontich, immatriculée au registre des personnes morales d'Anvers sous le numéro 0882.889.446, ayant comme représentant permanent Monsieur Bart Bots, habitant à Canadezenlaan 75, 2950 Kapellen.

DÉCIDE de nommer en qualité de commissaire BDO Atrio Bedrijtsrevisoren Burg. CVBA, établie à 2600 Antwerpen  Berchem, Uitbreidingsstraat 66, bus 13, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Erik Thuysbaert, réviseur d'entreprises.

Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013.

Pour extrait conforme,

Senior Living Group NV,

Gérant

ayant comme représentant permanent

Senior Living Holding NV,

ayant comme représentant permanent

Bots Management Comm.V,

ayant comme représentant permanent

Bart Bots

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et ouaille du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 21.06.2011 11179-0214-016

Coordonnées
MRS LE RICHEMONT

Adresse
RUE L'ENCLOS 13 5537 BIOUL

Code postal : 5537
Localité : Bioul
Commune : ANHÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne