09/11/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D E C O M M E R C E ' J E M A t . . k I I R
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R é s e r v é I ~ I I 1 1 0 1 1 1 1 1 1 I I e M i r
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M o n i t e u i
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L 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 2 4 2 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U G I W A R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 N A M U R ( M A L O N N E ) , F o n d d e M a l o n n e , 1 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U G E R A N T & N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M U G I W A R A " e n d a t e à N a m u r d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
1 ° L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l l e s P R A I L E , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N A M U R ( J A M B E S ) , r u e d e D a v e , 5 6 5 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r G i l l e s P R A I L E , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r a o û t 2 0 1 1 j u s q u ' à c e ' j o u r .
2 ° L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à c o m p t e r d e : c e j o u r , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M o n s i e u r J é r ô m e A L B R E C H T S , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N A M U R , a v e n u e A l b e r t l e r , n ° 2 3 7 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
A l e x a n d r e H E B R A N T , N o t a i r e .
A n n e x e : c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a G 2 . 0
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D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e A W U T 2 0 1 1
P r % W e a r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n $ 3 S e - t t z 2 _ 5 5
( e n e n t i e r ) : M U G I W A R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 N A M U R ( M A L O N N E ) , F o n d d e M a l o n n e , 1 4 4
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e A l e x a n d r e H E B R A N T , à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x ' m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L E S T E X T R A I T L I T T E R A L E M E N T C E Q U I S U I T :
1 ) M o n s i e u r A B R A S G e o f f r e y ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 4 . 1 1 . 0 3 - 1 6 7 . 3 2 ) , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e A l b e r t l e r , n ° 2 3 7 .
2 ) M o n s i e u r A L B R E C H T S J é r ô m e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 6 . 0 5 . 2 9 - 2 4 5 . 4 7 ) , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e A l b e r t l e r , n ° 2 3 7 .
3 ) M o n s i e u r P I E R R E J u l i e n ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 5 . 0 2 . 1 6 - 1 7 7 . 7 5 ) , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W é p i o n , C h a u s s é e . d e D i n a n t , n ° 1 0 1 9 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M U G I W A R A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r ( M a l o n n e ) , F o n d d e M a l o n n e , 1 4 4 , e t d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à d i x - : h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n . d e v a l e u r n o m i n a l e
C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r A B R A S G e o f f r e y , c o m p a r a n t s u b 1 ) , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r 6 2 0 0 e u r o s : 6 . 2 0 0 ¬
- p a r M o n s i e u r A L B R E C H T S J é r ô m e , c o m p a r a n t s u b 2 ) , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r 6 2 0 0 e u r o s : 6 . 2 0 0 ¬
- p a r M o n s i e u r P I E R R E J u l i e n , c o m p a r a n t s u b 3 ) , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t ' p o u r 6 2 0 0 e u r o s : 6 . 2 0 0 ¬
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s : 1 8 . 6 0 0 ¬
C e t t e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n d é b i t d e b o i s s o n
- L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e d e s n a c k b a r , s a n d w i c h e r i e e t s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t a u p r é s e n t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s ' e t i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s g é r a n t s e t a s s o c i é s . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e . r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t l 3 - S u i t e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e d e r n i e r c a s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e s g é r a n t s f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e
g é r a n t s , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l ' u n d e s g é r a n t s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l ' u n d e s g é r a n t s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e , q u i e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s , s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e t t e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
* * * * * } * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d è s l o r s e n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n . E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r P R A I L E G i l l e s ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 7 0 6 1 1 0 5 7 2 7 ) , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N A M U R ( J A M B E S ) , r u e d e D a v e , 5 6 5 ; p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s , e n g a g e m e n t s , e t o b l i g a t i o n s e n r é s u l t a n t , a c c o m p l i s p a r l e s f o n d a t e u r s a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n f o r m a t i o n , p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
M a n d a t : A t o u t e s f i n s u t i l e s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r A B R A S G e o f f r e y , p r é n o m m é , e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u s i m p l e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e m a n d a t n ' a u r a t o u t e f o i s d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e t e l s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n n o m p e r s o n n e l .
R e p r i s e : L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t , s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à M o n s i e u r A B R A S G e o f f r e y , p r é n o m m é , e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T U N I Q U E M E N T P O U R L E D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
A l e x a n d r e H E B R A N T , N o t a i r e .
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e