17/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e r
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 2 0 3 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " N E W A R O M A L Y S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 0 R I X E N S A R T , r u e A l b e r t C r o y N ° 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E W A R O M A L Y S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R I X E N S A R T , r u e A l b e r t C r o y n u m é r o 2 8 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N I V E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 2 0 3 6 9 3 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 6 4 . 2 0 3 . 8 9 3 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 0 3 2 ' S N E S ( G E M B L O U X ) , P a r c C R E A L Y S , r u e J e a n
S o n e t n u m é r o 1 7 , à c o m p t e r d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x - t e s u i v a n t
A r t i c l e 3 :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 2 I S N E S ( G E M B L O U X ) , P a r c C R E A L Y S , r u e J e a n S o n e t n u m é r o 1 7 . "
2 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s ;
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e n e u v i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s ; A R T I C L E 4 :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s o u s l e n o m e t l a m a r q u e « A l p h a r â m e L a b o r a t o r y » . »
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M U E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S E T Z E R O U N C E N T S ( 1 8 , 5 9 2 , 0 1 E U R ) à S O I X A N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S E T Z E R O U N C E N T S ( 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e i a s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
5 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r T h i é r y M E L A E T , p r é n o m m é ;
L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v i é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E W A R O M A L Y S » , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , - E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 7 8 1 0 3 0 2 0 3 2 3 3 8 6 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a B a n q u e C R E L A N , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . . . , - ' I .
R é s e r v é V o l t B - S u i t e -
a u 4 .
M o n i t e u r 6 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à S O I X A N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S E T Z E R O U N C E N T S ( 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b e l g e 7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6
« L e c a p i t a l s c c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S E T Z E R O U N
C E N T S ( 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E r A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p ô t d e l ' e x p é d i t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e