24/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 3 7 4 *
D é p o s é
2 0 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W E X
0 8 3 6 4 3 1 9 8 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , R u e d e l a T o u r , Z I , N o v . 2 B t e C
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t à T i e n e n l e v i n g t m a i d e u x m i l l e o n z e , e n c o r e à s o u m e t t r e à l a f o r m a l i t é d e l e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r M A R T I N J e a n M a r i e , n é à B r a i n e - l e - C o m t e l e d i x f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d e m e u r a n t à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d u G r a n d - M a r a i s 3 3 , e t
2 . . .
o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e N E W E X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , R u e d e l a T o u r , Z I , N o v . 2 C , a u c a p i t a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n s i e u r M A R T I N J e a n , p r é n o m m é , d é c l a r e a s s u m e r s e u l l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e n s o n i n t é g r a l i t é e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , e t s o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e t l i b é r e r l e s a c t i o n s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r M A R T I N J e a n , p r é n o m m é : m i l q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 . 4 9 9 ) a c t i o n s , s o i t p o u r c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s ( 1 4 9 . 9 0 0 ) e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- p a r . . . : u n e ( 1 ) a c t i o n , s o i t c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
E n s e m b l e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e n t r e p r i s e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e e t p l u s g é n é r a l e m e n t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l i n f o r m a t i q u e ;
- l a c r é a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s W e b ;
- l é d i t i o n , l a c r é a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e l o g i c i e l s ;
- l a c h a t , l a v e n t e ( e n c e c o m p r i s l a v e n t e a u x e n c h è r e s ) , l i m p o r t , l e x p o r t , e n g r o s o u e n d é t a i l , l a l o c a t i o n , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l i n s t a l l a t i o n , l e n l è v e m e n t , l e p l a c e m e n t , l i n v e n t a i r e , l a u d i t , l e r e c o n d i t i o n n e m e n t e t l e r e c y c l a g e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e , y c o m p r i s l e s l i c e n c e s d e l o g i c i e l s ;
- l e s e r v i c e c o m p l e t d e g e s t i o n e t r e v a l o r i s a t i o n d e s p a r c s i n f o r m a t i q u e s s o r t a n t s d e s e n t r e p r i s e s ;
- l e f f a c e m e n t c e r t i f i é d e d o n n é e s d e s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a f o r m a t i o n , l o r g a n i s a t i o n e t l a d i s p e n s e d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s e n m a t i è r e s i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l a r g e ;
- l a c h a t e t l a v e n t e ( e n c e c o m p r i s l a v e n t e a u x e n c h è r e s ) d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e ;
- l i m p o r t e t e x p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s ;
- l e s s e r v i c e s d e n t r e p ô t s ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x e t s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s ;
- t o u t e p r e s t a t i o n l o g i s t i q u e ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u t i m m e u b l e , t a n t e n u s u f r u i t , q u ' e n n u e - p r o p r i é t é o u p l e i n e - p r o p r i é t é ; l e d é v e l o p p e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , p a r l a r é a l i s a t i o n d e t o u s a c t e s , j u r i d i q u e s o u a u t r e s , v i s a n t à c o n s e r v e r e t à f a i r e f r u c t i f i e r s o n p a t r i m o i n e ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t o u f o u r n i r d e s s û r e t é s r é e l l e s p o u r d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
A D M I N I S T R A T I O N E T R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e d e m e m b r e s m i n i m u m r e q u i s p a r l a l o i .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u à c e q u i l a i t é t é p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . C e m a n d a t d o i t ê t r e d o n n é p a r é c r i t . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r c o n s e n t e m e n t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n a q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u à c e q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s i l s s o n t s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t s o i t p a r l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n c a s d e m a n d a t e x c e s s i f .
L e m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e l a n n é e s u i v a n t e .
R E S E R V E S
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d o n t l a n o m i n a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l s , c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s q u i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
D I S P O S I T I O N S :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d u p r é s e n t e x t r a i t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s :
- M o n s i e u r M A R T I N J e a n , p r é n o m m é , e t
- M a d a m e A N S A Y C é l i n e C h r i s t i n e J o s é p h i n e , n é e à V e r v i e r s l e d i x - h u i t
s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d e m e u r a n t à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d u G r a n d -
M a r a i s 3 3 ,
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e M a d a m e A N S A Y C é l i n e , p r é n o m m é e , e s t g r a t u i t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M A R T I N J e a n , p r é n o m m é , e s t g r a t u i t .
4 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n y é t a n t
p a s t e n u e c o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s d e p u i s l e 0 1 e r m a i 2 0 1 1 , p a r u n o u p l u s i e u r s d e s c o m p a r a n t s a u p r é s e n t a c t e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
6 . M a n d a t s p é c i a l
L a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D I C . P R O F I S C . P R O , n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 0 0 6 . 9 8 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 9 2 , a i n s i q u à t o u s l e s e m p l o y é s d e c e t t e s o c i é t é , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e s i n s t a n c e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T V A
p o u r t o u t e i n s c r i p t i o n e t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s .
C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
A l i n s t a n t , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r e n
v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e t
d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M A R T I N J e a n , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M a î t r e P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , n o t a i r e a s s o c i é à T i e n e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e