C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* i z i s a s o a *
D é p o s é a u g r d u
T r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
3 1 0 2 0 f 2
L e c e n t e r
f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 2 0 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O F T S B U I L D I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L ' E S P E R A N C E 1 1 - 4 5 0 0 H U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T - C E S S I O N P A R T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u m e r c r e d i 2 2 a o û t 2 0 1 2 .
L e s a s s o c i é s d e l a S P R L N E W L O F T S B U I L D I N G s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e m e r c r e d i 2 2 a o û t 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l . L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a v i d B R U Z Z E S E , G é r a n t .
I l e s t p r o c é d é à l a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u c o m m e s u i t ; M o n s i e u r F e d e r i c o M E L O N O U T E D A , s c r u t a t e u r e t M o n s i e u r V i n c e n t M O U R E A U , c o m m e s e c r é t a i r e , i l s a c c e p t e n t .
I l e s t p r o c é d é à l a v é r i f i c a t i o n d e s p r é s e n c e s :
- M o n s i e u r D a v i d B R U Z Z E S E : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r V i n c e n t M O U R E A U : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r F r e d e r i c o M E L O N O U T E D A : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é l é g a l e m e n t c o n v o q u é e e t q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , s o i t 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e s t d è s l o r s d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F e d e r i c o M E L O N O U T E D A d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e t d é c h a r g e .
- T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r F e d e r i c o M E L O N O U T E D A
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- C o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s u i t e à l a p e r t e d e s o n c a p i t a l s o c i a l ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F e d e r i c o M E L O N O U T E D A d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e t d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r F e d e r i c o M E L O N O U T E D A d e s o n
m a n d a t d e g é r a n t e t d e d é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e .
P l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s .
U n e d e m a n d e d e l e v é e d e l a c a u t i o n p e r s o n n e l l e d e M o n s i e u r F e d e r i c o M E L O N O U T E D A a u p r è s d e l a
b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s s e r a e f f e c t u é e e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s p a r l a s o c i é t é .
- T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r F e d e r i c o M E L O N O U T E D A :
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r F e d e r i c o M E L O N O U T E D A c o m m e s u i t : 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r D a v i d B R U Z Z E S E e t 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r V i n c e n t M O U R E A U . C e t r a n s f e r t e s t r e t r a n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r
b e l g e
a - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à d a t e r d e c e j o u r à 5 0 3 0 G e m b l o u x r u e F r a n ç o i s B o v e s s e 5 6 .
- C o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s u i t e à l a p e r t e d e s o n c a p i t a l s o c i a l : l ' a s s e m b l é e
d e m a n d e e x p r e s s é m e n t a u x g é r a n t s d ' é t a b l i r u n r a p p o r t p o u r l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , s u r
l e s p e r s p e c t i v e s à v e n i r d e l a s o c i é t é , e t p r e n d l a d é c i s i o n d e c o n v o q u e r a u p l u s t a r d l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l a c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t
r a i t à H u y l e 2 2 a o û t 2 0 1 2 .
F e d e r i c o M E L O N O U T E D A D a v i d B R U Z Z E S E V i n c e n t M O U R E A U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s