23/05/2013
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+ f i ' ~ . Í t e j : y ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D E P O C É A U c r i : ¬ E U P l A i _
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t a 1 3 M A I 2 0 1 3
P r l e e r o f f i e r ,
G r e f f e
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j a ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n _ _
( e n e n t i e r ) : N i C O T E A I ~ Í
( e n a b r é g é ) : [ 1 _ _ 1
F o r m e j u r i d i q u e : M g ,
S i è g e : k V F I 7 É U G L A C È F I Ë A 5 1 5 0 F R A N I E
O b j e t d e l ' a c t e : p é m S l s o s e i n o m i n a t s o r d ' a d m i n i t r a t e u r !
? R R Ó Ç E S A n e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a s b l N i c o t e a m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ; s i t u é à 5 1 5 0 F r a n i è r e , r u e d e l a G l a c e r i e , 2 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r a l 0 4 7 9 . 8 4 5 . 5 3 8 , q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l .
L ' i d e n t i t é d e t o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d e l e u r s m a n d a t a i r e s , s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e ; d e s p r é s e n c e s . C e t t e l i s t e a é t é s i g n é e p a r t o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e e t c r e s t e j o i n t e , e n a n n e x e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a é t é o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D e C r e m .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c o n t r ô l é e p a r a p p e l n o m i n a t i f e t a p p r o u v é e .
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u J o u r s u i v a n t : l i a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
I l . T o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d a v e c l ' o r d r e
d u j o u r .
I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e d é m o n t r e r q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é r e m p l i e s ;
I I I . T o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
I V . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L e p r é s e n t e x p o s é e s t d é c l a r é c o r r e c t p a r l ' a s s e m b l é e e t l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t
- M a d a m e W i n c q V é r o n i q u e d o m i c i l i é e r u e d e l a G l a c e r i e n ° 2 à 5 1 5 0 F r a n i è r e .
- M o n s i e u r C a s s a r t G u i l l a u m e d o m i c i l i é e r u e d e s T r y s n ° 9 à 5 5 3 0 G o d i n n e .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t : M o n s i e u r N i c o l a s D e C r e m , d o m i c i l i é r u e d e l a G l a c e r i e n ° 2 à 5 9 5 0 F r a n i è r e . - M o n s i e u r M i c h e l A l l a r d , d o m i c i l i é C h e m i n d e N i v e l l e s n ° 6 2 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
C o m p é t e n c e s
L ' a s b i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é s i g n é .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u _ J o v r . é t a n t é p u i s é e t p l u s a u c u n e q u e q o n d ' é t a n t p o s é e , l a s é a n c e q s f l e v é e , r ' 1 8 , h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u ' p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , ' g
P h i l i p p e D e C r e m , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t , B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e