13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 10.12.2013 13680-0515-016
31/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O n W O R D 1 1 . 7
R é s e r v é D é p o s é e u G r e f f e d u T r i b u . 7 a k d e C o m m e r c e
a u 1 E F G ;
M o n i t e u r l e j o u e s a r é c e p t i o n .
b e l g e i , c . , G e k e i t e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 7 5 . 0 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O R D I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L a B e s a c e 1 4 à 6 8 5 2 O u r - P a l i s e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e N O R D I q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e
2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e e r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e M a d a m e J a n i n e M A R T I N e t M o n s i e u r L o u i s -
, M a r i e P I R O N d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t , p o u r l e s e c o n d , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
- S P R L F r a n ç o i s P I R O N , M o u l i n d ' O u r , 2 à 6 8 5 2 O u r , r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s P I R O N .
- M o n s i e u r A u b r y L E F E B V R E , r u e B a s s e , 4 2 à 5 3 3 2 C r u p e t .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f i é s c o m m e n c e n t c e j o u r p o u r v e n i r à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e à t e n i r e n l ' a n 2 0 1 5 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u ª% i t .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
D é c h a r g e e s t d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e à M a d a m e J a n i n e M A R T I N e t M o n s i e u r
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ( e n c e c o m p r i s c e l u i d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - '
d é l é g u é d e l a s o c i é t é , l a S P R L F r a n ç o i s P I R O N , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r i
F r a n ç o i s P I R O N .
L a r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é à 5 1 0 0 W I E R I J E , r u e d u F o r t d ' A n d o y , 5 .
L a r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
S P R L F r a n ç o i s P i r o n
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s P I R O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : P V A G d u 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 e t P V C A d u 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L o u i s - M a r i e P I R O N d e l e u r s
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 04.12.2012, DPT 17.12.2012 12674-0135-016
12/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
n C o p i e
\ v " . © I I Ü : à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I L - - - - - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - -
I I I 1 1 1 1 1 1 1 h i f i I h 1 1 1 1 1 1 I I I ! h i f i i 1 1
" 1 2 0 0 9 9 5 6 +
1 2 é p e z + : G r e i i a ; " d u T . r i f m i t e l
ê a ' c : a t s r m r a r e d e g e > b t c à 8 e e i l
3 t ] G E C . 2 0 1 1
t o u t d e e n t t ê c e p t t w e n .
G r ~ - , r A f i e - - ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 7 5 . 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o r d i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 5 2 O u r , L a B e s a c e , 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 2 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s
a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- d a n s l ' a r t i c l e 8 : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s
d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s [ i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a
L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s
e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 3 0 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s
n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t ,
e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e
l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s e n t i t r e n o m i n a t i f . P o u r a u t a n t
q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t
d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . L e s t i t r e s n ' o n t p a s é t é i m p r i m é s . L e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s é t a i t d é j à e x i s t a n t e t a é t é m i s à j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n
e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c è d e n t .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x
f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 / 0 1 / 2 0 1 2
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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30/07/1997 : NAA7770
29/05/1997 : NAA7770
11/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 06.12.2016, DPT 30.03.2017 17080-0002-023