06/01/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M t e l l
f . r : ; 0 3 : A U C O 7 , 7 F 2 D U T R I B U N A L
0 g C O U N i i , C F
D E U E G E
2 3 D E C . 2 0 1 / r D I V I S I O N N A M U I L
P r . L e C ~ . i f i g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 7 6 8 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 8 0 B I E R W A R T , r u e d ' O t r e p p e , 4 5 A
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 5 3 0 0 A N D E N N E , C h a u s s é e M o n c h e u r , 6 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t .
M a r c e l C O O R E M A N S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012
ÿþi n M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
i v 2 0 l 0 I L . 2 0 1 2
P t I s G r f r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U J J J
* 1 2 1 3 4 6 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 7 6 8 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 8 0 B I E R W A R T ( F E R N E L M O N T ) , r u e d ' O t r e p p e 4 5 A
O b j e t d e l ' a c t e : A G E E T R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
« 1 - A p r è s q u e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a i t d é p o s é s u r l e b u r e a u u n e c o p i e d e l a l e t t r e p a r l a q u e l l e M o n s i e u r G r é g o r y S E R V A I S , n é à N a m u r , l e 1 2 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , r u e J e a n B a p t i s t e B r a b a n t , 2 4 , b o î t e 1 8 l ' i n f o r m e d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e c e l u i - c i e t c e à c o m p t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 . U n e c o p i e d e l a d i t e l e t t r e d e d é m i s s i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c e l C O O R E M A N S , n é à N o v i l l e - l e s - B o i s l e 2 8 j u i n 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 B I E R W A R T ( F E R N E L M O N T ) , r u e d ' O t r e p p e , 4 5 A , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c C O O R E M A N S , n é à D i n a n t l e 2 0 f é v r i e r 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 H u y , R u e d e W a n z e , 1 , b o î t e 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . »
E t , d ' u n m ê m e c o n t e x t e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é , c o m p o s é d e s M e s s i e u r s M a r c e l e t E r i c C O O R E M A N S p r é q u a l i f i é s , s e u l s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é , l e q u e l d é c i d e d e r e n o u v e l e r M o n s i e u r M a r c e l C O O R E M A N S p r é q u a l i f i é d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r e g o r y S E R V A I S .
M a r c e l C O O R E M A N S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e