C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L g Y " o f r C 7 , z 9 L 1 C i i C J [ . f l l a u l
d c o r n t ; i 3 r s : à d e D î n a n t
~ M k 1 l J % L
G r e f f e
L e a r e i t e r e n c h e f .
V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 8 2 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N R J - C o n c e p t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u S t a d e , 1 5 à 5 5 9 0 C i n e y
A b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C e s s i o n d e s p a r t s - S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S A R L N R J C O N C E P T T E N U E L E 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 2 A U S I E G E S O C I A L .
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t s e t c e u x - c i
r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d e N I C O L A Y N a t h a l i e a u p o s t e d e G E R A N T E
2 . N o m i n a t i o n d e N I C O L A Y J o s e p h - R o b e r t c o m m e G E R A N T
3 . C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e N I C O L A Y N a t h a l i e
4 . E t a b l i s s e m e n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
5 . M o d i f i c a t i o n d u c o m p t e b a n c a i r e
D E C I S I O N
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e N R J C o n c e p t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 , A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e N I C O L A Y N a t h a l i e ( N I S S : 8 3 . 0 2 . 0 6 - 0 3 2 . 9 0 ) a u p o s t e d e G E R A N T E ,
l u i d o n n e p a r v o t e s p é c i a l d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
2 . L a n o m i n a t i o n d e N I C O L A Y J o s e p h - R o b e r t ( N I S S : 5 3 . 0 5 . 2 6 - 1 7 5 . 9 6 ) c o m m e G E R A N T n o n
s t a t u t a i r e a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t
l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
3 , A c c e p t e q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e N I C O L A Y N a t h a l i e s o i e n t c é d é e s à N I C O L A Y J o n a t h a n ( N I S S : 8 7 . 0 8 . 0 7 - 4 1 3 . 9 6 ) , s a n s i n d e m n i t é o u f r a i s q u e l c o n q u e s a c t u e l s o u f u t u r s .
A c c e p t e d e c e f a i t q u e N I C O L A Y N a t h a l i e q u i t t e l a s o c i é t é .
4 . E t a b l i u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 5 5 9 0 C i n e y , r u e d u C o n d r o z 4 7 , d a n s l ' a t e l i e r s i t u é a u r e z - d e - c h a u s s é e ,
5 . V a l i d e l e n o u v e a u c o m p t e b a n c a i r e
« C R E D I T A G R I C O L E - I B A N : B E 0 6 1 0 3 0 2 0 9 9 5 9 2 2 - B I C : N I C A B E B B » .
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r l e s a s s o c i é s
C o p i e d u P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t
N I C O L A Y N a t h a l i e N I C O L A Y J o s e p h - R o b e r t
G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s