10/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , I 1 1 [ 1 1 O N I T E U R
1 1 1 I l - 3 - O h - G 1 S C H S T A
N i . d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 6 9 4 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . O N C O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e F e r r i è r e , 8 à 1 4 7 0 G E N A P P E
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . d u 3 S e p t e m b r e 2 0 1 3 D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D e l e e r s d o m i c i l i é S q u a r e d e s B r a v e s , 1 2 à 1 3 6 0 L i n k e b e e k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M o n s i e u r B a u d o u i n d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e d o m i c i l i é R u e d e F e r r i è r e , 8 à 1 4 7 0 B o u s v a l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r R o b e r t B i n a m é d o m i c i l i é R u e F r a n ç o i s V e r v l o e t , 1 7 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e d é c i d e n t
1 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à R u e d ' A n s e r e m m e , 1 à 5 5 0 0 D i n a n t ( D r é h a n c e ) .
2 . d e n o m m e r M o n s i e u r J o s e p h G o t t a l , d o m i c i l i é R u e d ' A n s e r e m m e , 1 à 5 5 0 0 D i n a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M o n s i e u r G o t t a l a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t l a r é c e p t i o n d e s c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o s e p h G O T T A L , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013
ÿþM o d 2 . 1
e ? j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 3 1 2 5 f i 9 9 *
1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 1 1 . i 1 i . 2 0 1 3
1 1 ~ 1 1 V V r e 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 6 9 4 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O N C O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e F e r r i è r e , 8 à 1 4 7 0 G E N A P P E
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . d u 1 2 m a i 2 0 1 2 N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D i d i e r S E R T E Y N , P r o f e s s e u r , d e m e u r a n t B a u g n é e 1 3 à 4 1 6 0 A n t h i s n e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , s a v o i r : l a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o s e p h G O T T A L , C o n s u l t a n t , d e m e u r a n t r u e d ' A n s e r e m m e 1 à 5 5 0 0 D i n a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , L e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h n T c h e l i n g e r i a n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o n c e r n a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a c t e l e m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t B i n a m é e n t a n t q u e " P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " e n l i e u e t p l a c e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M i c h e l D E L E E R S , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i N e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 05.06.2013 13148-0430-013
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.05.2012, DPT 04.06.2012 12148-0044-012
23/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
Ë g p 8 § e g u g e e t # e a u t r i b u n a l
R é s e r v é 6 8 1 - i i h - t ë r c e d e D i n a n t
a u * 1 1 1 7 6 0 1 1 * O U V - 2 0 1 1
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
é . i i .
L
r / f
N c i - e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 6 9 4 8 1 4 D é n o m i n a t i o n
d e n e n t e ) . O N C O B E L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i e g e : R u e d ' A n s e r e m m e , 1 à 5 5 0 0 D I N A N T
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e s P . V . d e s A . G . d u 1 1 / 0 6 1 2 0 0 9 , d u 0 8 / 0 5 / 2 0 1 0 , d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r e v i s e u r - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o L U C I D I e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e N a d i n e F R A N C O , C o n s e i l l è r e j u r i d i q u e d e m e u r a n t r u e d e l a T a i l e t t e , 8 à 6 5 9 6 S e l o i g n e s ; s o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 / 0 5 / 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s B E G A S S E d e D H A E M d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M i c h e l D E L E E R S , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d e m e u r a n t S q u a r e d e s B r a v e s 1 2 , à 1 6 3 0 L i n k e b e e k ; s o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s e p h G O T T A L d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R o b e r t B I N A M E , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d e m e u r a n t r u e F r a n ç o i s V e r v l o e t , 1 7 9 à 1 1 8 0 U c c l e ; s o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e S P R L " B O U L E T B U L T O T N A V A U X & C o R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " i n s c r i t e a u r e g i s t r e p u b l i c d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n " B 0 0 0 5 2 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e B u l t o t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r R o b e r t B I N A M E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e F e r r i è r e , 8 à 1 4 7 0 G e n a p p e s e c t i o n d e B o u s v a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r B a u d o u i n d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e p o u r r e t i r e r l e s r e c o m m a n d é p o s t a u x
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M i c h e l D E L E E R S , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o r n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r a d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
6
y . F C l } ~ ~ ] , ~ t . , r ~
C r e } t ~ ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 16.06.2011 11164-0113-012
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.05.2010, DPT 01.06.2010 10136-0473-012
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 10.07.2009 09407-0007-012
13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE