05/01/2015
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t I ' i 1 1 1 e 1 1 1 1 0 1 u 1 1 u
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a t
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 2 D E C , 2 0 1 4
. P o u r l é R f e f f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e ï 0 8 1 0 8 0 5 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O n e W a y P r o
B i l a g e n l j T i e t I l è l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u R i v a g e 1 0 à 5 1 0 0 D a v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - t r a n s f e r t d u s i è g e
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é « O n e W a y P r o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 D a v e ( N a m u r ) , r u e d u R i v a g e 1 0 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 8 1 0 . 8 0 5 . 2 8 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e D o l p i r e à D i n a n t l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t a v r i l d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 5 1 0 2 0 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r C A M B E R L I N J u l i e n P a u l R a y m o n d e E l o i P e r p è t e , n é à N a m u r l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 D a v e , r u e d u B o r d d u B o i s 1 1 , l e q u e l a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n , à d a t e r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u l i e n C a m b e r l i n p r é c i t é e t l u i a a c c o r d é t o t a l e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
P a r a i l l e u r s , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E P R O D D E S I G N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e A r t h u r D e f o i n 1 3 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t 0 8 1 9 . 1 0 7 . 7 8 8 , l a q u e l l e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r P i e r r e - P h i l i p p e B a e k e n p r é c i t é , d o m i c i l i é à 5 5 0 0 A n s e r e m m e , c h a r r e a u d e D r é h a n c e 8 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 5 0 0 D i n a n t , r u e A r t h u r D e f o i n 1 3 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u g é r a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E P R O D D E S I G N » , r e p é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e - P h i l i p p e B a e k e n p r é c i t é , d a t é d u 1 7 1 1 2 1 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é à l a d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e r n i e r , e t q u i e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 ) 1 e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , à
D i a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , à d e s t i n a t i o n d ' u s a g e p r o f e s s i o n n e l , i n d u s t r i e l o u p r i v é , m e u b l é s o u n o n ;
Q'l ' é t u d e , l ' e x p e r t i s e , l e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e , l ' a p p o r t d ' a f f a i r e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e e t
i m m o b i l i è r e d a n s l e c a d r e d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e e n t e n d u e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
"
V o l e t B - S u i t e
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s , ' f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e , A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e f o i s , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e t i e r s q u e p a r d e u x g é r a n t s a u m o i n s ( s a u f s i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l g é r a n t ) p o u r :
© t o u t e o p é r a t i o n d o n t l ' e n j e u o u l a v a l e u r e x c è d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ;
© l a s i g n a t u r e d e t o u t c o n t r a t d e p r ê t , d e c r é d i t o u d ' e m p r u n t , q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t e t l e s m o d a l i t é s . » . L e g é r a n t p r é q u a l i f i é r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l ' i n o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s d e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s q u i p r é c è d e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t l a s o c i é t é « B E P R O D D E S I G N » p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e - P h i l i p p e B a e k e n p r é c i t é , d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
a R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e