11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 04.07.2013 13272-0145-019
04/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
* 1 2 1 9 6 0 6 9 +
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 9 3 9 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . O P T I M I Z E D R A D I O C H E M I C A L A P P L I C A T I O N S F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S - c l e l ; l , t t u i t , 3 ~ ~ ,
O b j - t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 O c t o b r e 2 0 1 2
t e n u e à : 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S
O R D R E D U J O U R
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D E L I B E R A T I O N
T o u s l e s A s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
R u e d e l a G e n d a r m e r i e 5 0 1 E
5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T A D I N O V i n c e n t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.07.2012 12270-0295-018
01/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 0 2 7 *
D é p o s é
2 9 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 7 .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t
h e u r e s e t t r e n t e m i n u t e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é
l e x i g e . E l l e d o i t l ê t r e à l a d e m a n d e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s q u i n z e
j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 3 9 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O P T I M I Z E D R A D I O C H E M I C A L A P P L I C A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s , R u e d e T i l l e u r 3 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é O P T I M I Z E D R A D I O C H E M I C A L A P P L I C A T I O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s , r u e d e T i l l e u r , 3 3 7 , t e n u e l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
S T A T U T S ( e x t r a i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l e x e r c i c e c o m p t a b l e e t e n c o n s é q u e n c e
d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
a ) L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e x e r c i c e s o c i a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i s e d é r o u l e a c t u e l l e m e n t d u 1 e r n o v e m b r e a u 3 1 o c t o b r e , s e r a c l ô t u r é
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s p r e n d r o n t c o u r s l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
b ) L a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s e t t r e n t e m i n u t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 1 7 q u i e s t d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 2 0 q u i e s t d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 0 .
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e
c o m p l e t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s d a n s u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t s e s a r r ê t é s d e x é c u t i o n d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e , e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r è g l e m e n t a i r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a g é r a n c e é t a b l i r a e n o u t r e u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s d i s p o s i t i o n s s u r l e r a p p o r t d e g e s t i o n n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e p e t i t e s s o c i é t é s .
E l l e r e m e t l e s p i è c e s u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u x c o m m i s s a i r e s . C e u x - c i v é r i f i e n t s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d r e s s e n t d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é . L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s d e g é r a n c e e t d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t a d r e s s é s a u x a s s o c i é s , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n p o u r l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T A D I N O V i n c e n t , c i - a v a n t n o m m é , p o u r l e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 07.03.2011, DPT 08.04.2011 11081-0439-027
10/03/2015
ÿþ M O E I W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 3 9 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M I Z E D R A D I O C H E M I C A L A P P L I C A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e l a G e n d a r m e r i e , 5 0 B , 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s .
T o u t e s l e s p a r t i e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t C o n s t i t u é e .
O R D R E D U J O U R
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s e u r r é v i s e u r .
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é n o m m e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l a s o c i é t é S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e r p i s e s , B d d ' A v r o y 3 8 , 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - L a u r e M o r e a u c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . C e t t e n o m i n a t i o n a p r i s e f f e t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u m a n d a t e s t f i x é e à 1 4 . 0 0 0 , - E u r o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
V i n c e n t T a d i n o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u t i " e f f d d t t t l : i b i a n É l
d e c o m m e r c e d c T . i E G E , d 1 r i s f o n U 1 1 ; 1 h T
G r e f f e
5 r e f f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 01.03.2010, DPT 23.04.2010 10096-0474-016
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 02.03.2009, DPT 11.05.2009 09139-0219-016
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 03.03.2008, DPT 28.04.2008 08117-0149-017