03/06/2011
ÿþM p C 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e - - - - n a n e e r l e g g i n g - t e r g r i f f i e - v a n d e - a k t e
B R U S S E L
2 3 - M E I 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O P T I S T O N E "
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : P a r u c k s t r a a t , 3 9 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l C O R N E L I S t e A n d e r l e c h t , o p 1 6 m e i 2 0 1 1 , d a t d e H e e r R A P A I L L E B e r n a r d J a c q u e s S i m o n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 0 8 f e b r u a r i 1 9 6 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 0 2 0 8 1 4 3 ; 8 9 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K a l v e k e e t d i j k , 1 0 1 , a i s v o l g t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t :
B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r : n a a m l u i d t : " O P T I S T O N E " .
I n a l l e g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n m o e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " , e v e n a l s h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e a f k o r t i n g R P R e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a m b t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , P a r u c k s t r a a t , 3 9 . "
D e z e t e l k a n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t v a n B e l g i ë o f i n h e t B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k ' g e w e s t w o r d e n o v e r g e - ' b r a c h t d o o r e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e k e n d g e m a a k t i n d e , b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p d e z e l f d e w i j z e , o v e r a l w a a r n o d i g , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g d a l s v o o r e e n : w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n : p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
A l l e w i l l e k e u r i g e d i v e r s e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e m e d i a , ' p u b l i c i t e i t , p r o m o t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c o n g r e s s e n e n , c u r s u s s e n , d e e d i t i e e n . u i t g a v e v a n b o e k e n , k r a n t e n , p l a t e n , f i l m s e n v a n a l l e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r s , d e o p r i c h t i n g , b e h e e r e n ' f i n a n c i e r i n g o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n a l l e c o m m e r c i ë l e - e n v a s t g o e d o n d e r n e m i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t , d i t d o e l , a l s m e d e h e t t i j d e l i j k e o f p e r m a n e n t b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n d i t t y p e o n d e r n e m i n g .
D e v e r k o o p , a a n k o o p , d i s t r i b u t i e e n p l a a t s i n g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e - e n i n t e r n e t i n s t a l l a t i e s , v a n b i j p r o d u c t e n ' e n t o e b e h o r e n e n d e v e r k o o p v a n d i e n s t e n i n h e t d o m e i n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e e n i n t e r n e t .
"
A l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t c o n s u l t i n g , s t u d i e r a a d g e v i n g e n , t e c h n i s c h e - e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , ;
v e r t a l i n g e n , a d m i n i s t r a t i e e n b e d r i j f s s e c r e t a r i a a t . :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p :
h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i e n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D e o p l e i d i n g e n v o r m i n g v a n p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A i l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m e r c i ë l e t u s s e n p e r s o o n . a l s m e d e d e i m p o r t e n e x p o r t i n d e :
r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ( z o a l s h a n d e l l e t h e t b u i t e n l a n d )
C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
H e t b e d r i j f s b e h e e r , o n g e a c h t h e t d o e l v a n d e z e b e d r i j v e n , d e a a n k o o p , b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n b r e v e t t e n , °
l i c e n c i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n l a s t g e v i n g , a g e n t s c h a p o f c o m m i s s i e b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n
v e r r i c h t i n g e n ; . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ( o n g e a c h t h u n a c t i v i t e i t e n ) o n d e r w e l k e v o r m _ . _ o o k ( á 2 n d ë l e n , l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n a n d e r e ) e n o p w e l k e w i j z e o o k ( i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e e n a n d e r e ) e n d e z e b e h e r e n .
Z i j m a g o n d e r v o r m v a n a a n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r z i n s , a a n d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g i s m e t h e t h a r e , b e s t a a n d o f n o g o p t e r i c h t e n , i n e n / o f b u i t e n B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , h e t b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n w e l k e z i j t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l m a g l a t e n o p r i c h t e n .
Z i j k a n h a a r b e s c h i k b a a r k a p i t a a l i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e a f k o m s t i g z i j n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i k d o e l .
Z i j z a l a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e d e v e r b a n d h o u d e n .
D e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , b e h e e r e n w a a r d e r i n g v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n a l l e g o e d e r e n e n r o e r e n d e r e c h t e n ;
H e t o v e r n e m e n e n b e z i t t e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n
i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n l a n d b o u w o n d e m e m i n g e n , e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v a s t g o e d s e k t o r e n ;
D e b e v o r d e r i n g , p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e e n t o e z i c h t , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d i n b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
A l l e v e r b i n t e n i s s e n a l s b o r g , a v a l o f e e n d e r w e l k e a l g e m e n e g a r a n t i e s ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o n d e r m e e r b a r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n p e r s o n e n .
D e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
E n t e v e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l l e e n b e v o e g d d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n m e t n a m e b e l a n g e n v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e , i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e h e t z i j g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k , e e n a a n h e t h a r e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r u i t b r e i d i n g e n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e o p e r a t i e s u i t v o e r e n d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e a l i s e r e n o p a l l e p l a a t s e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) .
A a r d d e r a a n d e l e n - C o n f l i c t e n r e g e l i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n .
Z i j z i j n o n v e r d e e l b a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . A l s e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e r é é n p e r s o o n i s a a n g e w e z e n d i e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p a i s e i g e n a a r g e l d t . I n d i e n d e m e d e - e i g e n a a r s o v e r d i t p u n t g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t o n t s t a a n v a n d e m e d e - e i g e n d o m , z e f d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e r o v e r b e s l i s s e n o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
A l s e e n a a n d e e l d o o r v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , o e f e n t d e v r u c h t g e b r u i k e r d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r . V a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A i s e e n a a n d e e l i n p a n d w o r d t g e g e v e n , b l i j f t d e p a n d g e v e r d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t o e f e n e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , a l o f n i e t i n d e s t a t u t e n b e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n v e r g o e d i n g e n h u n b e v o e g d h e d e n ; i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t h e m d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t z a t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r b i n d i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e d e r d e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( i n i r ó o r k ó m e h d g é v á l : é n v i r d é p l a a Ï s v é r v á n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n d e w e l k e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z o u d e n w o r d e n t o e g e k e n d e n w e l k e o p g e n o m e n g e b r a c h t w o r d e n i n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , a l o f n i e t v e n n o o t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n o n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t d i e n t o p g e n o m e n t e w o r d e n i n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o e z i c h t .
H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e w e t v e r p l i c h t e r é é n t e b e n o e m e n .
A l s e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l h e t r e c h t a l l e t o e z i c h t s - e n o n d e r z o e k s v e r r i c h t i n g e n t e d o e n o p d e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d v o o r i e d e r e e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e v e n n o t e n o f v o o r h e n d i e h e t n i e t e e n s w a r e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n d e v e n n o o h s c h a p s z e i e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 9 u u r . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s .
D e b i j e e n r o e p i n g e n m e t d e a g e n d a w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . A l s a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t e r o v e r d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g g e e n r e k e n s c h a p w o r d e n g e g e v e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ; h i j m a g z i j n s t e m z e l f s s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m o f p e r t e l e x u i t b r e n g e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n i n d e w e t v e r m e l d t g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m e n b e r a a d s l a a g t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a t o o k h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l z i j ; d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e o p r o e p i n g m o e t d e z e m o g e l i j k h e i d v e r m e l d e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n - ' i n p r o c e s s e n - v e r b a a l o p g e t e k e n d d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; d e u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e , v o o r t e n h o o g s t e d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 4 - B o e k j a a r e n i n v e n t a r i s .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s , d e v e r s l a g e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e i i n g .
D e n e t t o w i n s t w o r d t g e v o r m d d o o r h e t b a t i g s a l d o o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
H i e r o p w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o - i c e n t v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n a a n d e l e n p a k k e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t s a l d o i n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n o f a n d e r e r e s e r v e , o f h e t s a l d o g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e d u i d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , d i e d a n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z u l l e n h e b b e n .
N a d e t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n u i t k e r i n g v a n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g d e r a a n d e l e n , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e o p r i c h t e r n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e v a n k r a c h t z u l l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k . v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
V g o r - , I b e h o u d e n a ~ n . h ~ t '
B e l g i s c h S t á a t s b l a d
I
" ï ,
f H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n a f v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
2 D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 C o n t r o l e
Z i c h b a s e r e n d o p s c h a t t i n g e n t e r g o e d e r t r o u w g e m a a k t , b e s l i s t d e v e r s c h i j n e r g e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n .
4 B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e H e e r R A P A I L L E B e r n a r d , c o m p a r a n t , d i e ' : a a n v a a r d t . H i j h e e f t a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
5 B i j z o n d e r e v o l m a c h t
W o r d t t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d , m e t r e c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g , d e B V B A " A C L C " m e t z e t e l . t e 1 0 8 0 B r u s s e l , P a r u c k s t r a a t , 3 9 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s i e b ; z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r h a n d t e k e n i n g