18/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
7 / C e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 . 1 1 2 1 0
l l
1 1 1
R é :
M o r b E
D é p o s e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C O i r e t e r c e
l e
G r e f f e
L e q r o f f j c r
d e L t D O E . e l l e r l o n D I N A N T
9 o k 4 -
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 6 2 3 . 2 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R T H O M O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 3 0 G o d i n n e ( ' ( v o i r ) , r u e d e M o n t , 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e s e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 3 f o l i o 9 0 c a s e 0 2 . R e ç u 5 0 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " H . F E R N E M O N T " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O R T H O M O N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 3 0 G o d i n n e , r u e d e M o n t , 5 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 6 2 3 . 2 7 5 .
- S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 5 8 6 2
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , s o u s s i g n é , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a i 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 0 7 4 6 5 4 .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e , [ ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s - ' s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( 1 ) P r o p o s i t i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a r a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 4 0 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 5 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e M o n s i e u r P h i l i p p e G H O S E Z , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e t o t a l e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
( 2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l .
( 3 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 , 1 0 e t 1 1 d e s s t a t u t s e t c r é a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 b i s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e e t n o t a m m e n t l ' a r t i c l e 1 6 2 § 5 , d d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e c o n c e r n a n t l a c o l l a b o r a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e n t r e m é d e c i n s .
( 4 ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t p o u v o i r d u r é e .
( 5 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I l . - Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s r e p r i s e s d a n s l a l o i e t l e s s t a t u t s .
I V . - Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e t e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s
( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a r a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 5 0 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à M o n s i e u r P h i l i p p e G H O S E Z , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , d ' u n e
M o n i t A r b e l g e V o l e t B - S u i t e
s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o m m e f e r a l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n -
e n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e M o n s i e u r P h i l i p p e G H O S E Z , d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
- L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' o p è r e p a r p r é l è v e m e n t s u r l a p a r t i e l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l .
- L e r e m b o u r s e m e n t d e v r a ê t r e r é a l i s é d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
" E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i c n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r I e t e x t e s u i v a n t :
" « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 5 0 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t
c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s e p t c e n t
c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s » .
T R O l S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , p o u r l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , n o t a m m e n t a v e c l ' a r t i c l e 1 6 2 § 5 d d u C o d e d e d é o n t o l o g i e
m é d i c a l e r e l a t i f à l a c o l l a b o r a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e n t r e m é d e c i n s
- A r t i c l e 9 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 9 . 1 , L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , m é d e c i n o u n o n , m a i s d o n t a u m o i n s u n e s t
a s s o c i é , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
9 . 2 . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e
l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é s d ' a s s o c i é s o u s i u n d e s g é r a n t s n ' e s t p a s m é d e c i n , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a
r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
9 . 3 . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
9 . 4 . L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 b i s
d e s p r é s e n t s s t a t u t s » .
- A r t i c l e 1 0 : a j o u t e r l ' a l i n é a s u i v a n t
« L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o l l è g e e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . I l n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n . I l e s t s p é c i a l e m e n t r e n d u c o m p t e , à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , d e s o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s u n d e s g é r a n t s a u r a i t e u u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c
L o r s q u e i e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e f a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r I e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é » .
- A r t i c l e 1 1 a j o u t e r l ' a l i n é a s u i v a n t :
« L e g é r a n t m é d e c i n n e p o u r r a d é l é g u e r s e s p o u v o i r s q u ' à u n d o c t e u r e n m é d e c i n e , d è s q u ' i l s ' a g i r a
d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r » .
- A r t i c l e 1 2 b i s : a j o u t e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 2 b i s . R E V O C A T I O N D ' U N G E R A N T
" T o u t g é r a n t p e u t ê t r e r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x r e p r é s e n t é e s
" D a n s l e s a u t r e s c a s , l a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é e t d e p r é s e n c e r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s » . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N E G E R A N T E
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r M a d a m e N O K E L F r a n ç o i s e M a r i e M o n i q u e J e a n n i n e , n é e à S a i n t - M a r d , l e 1 0 f é v r i e r 1 9 6 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r P h i l i p p e G h o s e z , d o m i c i l i é e à 5 5 3 0 G o d i n n e , r u e d e M o n t , 5 2 , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e f a s o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 a v r i l 2 0 1 4 .
' E l l e e s t d é s i g n é e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
' L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2015
ÿþ1
( B P I
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
~ , ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 J \ 1 ' ~
H h i l l u l i i i u i ~ i l ~ u f i i i i
d e c o m m e r c e
d " 1 . 1 E ü S 1 d S , 1 L t a ° D I l 4 6 2 1 P
I e A p - I t o e
L e g r e f f i e r r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 6 2 3 . 2 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R T H O M O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 3 3 0 G o d i n n e , r u e d e M o n t , 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 5 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 1 1 9 9 9 . R e ç u 5 0 E . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O R T H O M O N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 3 0 G o d i n n e , r u e d e M o n t , 5 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 6 2 3 . 2 7 5 ;
" S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , s o u s s i g n é , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 5 8 6 2 ,
" S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , s o u s s i g n é , l e 1 6 m a i 2 0 1 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 8 7 2 1 .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
" M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e . s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
I . - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( 1 ) P r o p o s i t i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c e n t s e u r o s ( 3 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e m i l l e c e n t s e u r o s ( 5 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e M o n s i e u r P h i l i p p e G H O S E Z , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e t o t a l e d e t r e n t e m i l l e c e n t s e u r o s ( 3 0 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
( 2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ! s o c i a l , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - m i l l e e u r o s ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s » ,
( 3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , D E L I B E R A T I O N
- L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c e n t s e u r o s ( 3 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e m i l l e c e n t s e u r o s ( 5 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à M o n s i e u r P h i l i p p e G H O S E Z , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , d ' u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e c e n t s e u r o s ( 3 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o m m e f e r a l ' o b j e t d ' u n e , i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e M o n s i e u r P h i l i p p e G H O S E Z , d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
" L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' o p è r e p a r p r é l è v e m e n t s u r l a p a r t i e l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l ,
" L e r e m b o u r s e m e n t d e v r a ê t r e r é a l i s é d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S :
" E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e a u r
M o n i t e u r
b e l g e