20/12/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 . 1 . 1
1 - S - 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a m A r a f f o d u t p i e u n a l
I H h I I H l i u 3 1 i ~ u 1 5 8 0 * i m H u u i I I A
* 1
w º%~ G ~ ~ f , n l ~ ; º%~ c u e D i n a n t
l e 0 B E C - , 2 0 1 3
l e r g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 , 8 8 5 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O V I L E C S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a J u s t i c e , 3 0
5 6 6 0 C o u v i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L o u i s D I N E U R , N o t a i r e à C O U V I N , s o u s s i g n é , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é à C o u v i n , q u a t r e r ô l e s t r o i s r e n v o i s , l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e - t r e i z e , v o l , 4 4 2 f o l i o 5 c a s e 1 5 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r . A . P o u p a e r t , C o n s e i l l e r " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O V I L E C S A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C O U V I N , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e q u i a p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e - t r e i z e j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e - q u a t o r z e , L e s e x e r c i c e s s u i v a n t s c o m m e n c e r o n t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 3 5 : E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r a i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e s e r a i t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q e t q u e l e s a n n é e s s o c i a l e s s u i v a n t e s d é b u t e r a i e n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e - t r e i z e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e a y a n t ' ' p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e - t r e i z e s e r a i t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e - q u a t o r z e e t q u e l e s , a n n é e s s o c i a l e s s u i v a n t e s d é b u t e r a i e n t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e ; l ' a n n é e s u i v a n t e ,
L e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . . . " L a s u i t e r e s t e i n c h a n g é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n l a p o r t a n t a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e
d é c e m b r e à o n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 8 : D a t e d e s r é u n i o n s .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i l a v a i t é t é d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a i t t e n u e c h a q u e , a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q a d é c i d é d e f i x e r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s , à p a r t i r d e l ' a n n é e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x . ' , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e - t r e i z e a d é c i d é d e f i x e r l a t e n u e d e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à o n z e h e u r e s , à p a r t i r d e l ' a n n é e d e u x m i l l e - q u a t o r z e .
S i . . . " ( l a s u i t e r e s t e i n c h a n g é e ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e _ d é c i d e . d e _ c o m p l é t e r _ l ' a r t i c l e _ 1 0 . c l e s _ s t a t u t s , _ e n a j o u t a n t u n _ s e c o n d _ a l i n é a _ r é d i g é c o m m e _ s u i t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 9 b i s r é d i g é c o m m e s u i t
" A r t i c l e 9 b i s C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s :
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c e s s i o n à u n t i e r s q u ' à c o n d i t i o n q u e c e l u i - c i s o i t p r é a l a b l e m e n t a g r é é p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s , d o i t e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . l l c o m m u n i q u e l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d ' a c t i o n s q u ' i l a l ' i n t e n t i o n d e c é d e r , l e p r i x e t l e s a u t r e s m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s u r l ' a g r é m e n t d u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t n o t i f i é e a u c é d a n t d a n s l e s 1 5 j o u r s . S i l e c é d a n t n ' a p a s r e ç u d e r é p o n s e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i p r é v u a u p r é s e n t a r t i c l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r é p u t é a v o i r a c c e p t é s o n a g r é m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o i t p a s j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t e s t t e n u d e n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s 1 5 j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s , s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r l e s a c t i o n s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e n o t i f i c a t i o n , i l s e r a p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
S i l e c é d a n t n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s e s c o - a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t o u à d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d e c e t t e i n f o r m a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l s p e u v e n t , d a n s c e m ê m e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é , v a u d r a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L a q u o t e - p a r t d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' e x e r c e n t p a s o u q u i n ' e x e r c e n t q u ' e n p a r t i e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , é g a l e m e n t a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e n t i è r e m e n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i c n e t f i x e , e n c a s d e b e s o i n , u n n o u v e a u d é l a i d e 1 5 j o u r s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n , d a n s l e s q u e l s l e s i n t é r e s s é s p e u v e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s r e s t a n t e s .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é , e x c è d e l e n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e s i n t é r e s s é s e n s o n t i m m é d i a t e m e n t i n f o r m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S ' i l s ' a v è r e i m p o s s i b l e d ' a r r i v e r à u n e r é p a r t i t i o n p a r f a i t e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t a t t r i b u é e s p a r u n t i r a g e a u s o r t .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e s d ' a c t i o n s o f f e r t e s , l a v e n t e a u r a l i e u p o u r l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r u n t i e r s c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e p o u r l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s t r o u v é d e t i e r s c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e d a n s l e s t r e n t e j o u r s , l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s a u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e " i n i t i a l .
L e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , s o n t a c q u i s e s à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s c a l c u l é e s u r b a s e d u d e r n i e r c o m p t e a n n u e l a p p r o u v é d e l a s o c i é t é .
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e p r i x d e s a c t i o n s v e n d u e s d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s 3 0 j o u r s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u p r i x q u i a é t é f i x é . P a s s é c e d é l a i , i l s e r a d û p a r l e c e s s i o n n a i r e u n i n t é r ê t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , c a l c u l é s u r l e t a u x l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t , s u r f e p r i x r e s t a n t d û .
L e s n o t i f i c a t i o n s e t c o m m u n i c a t i o n s i m p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d u p r é s e n t a r t i c l e , d o i v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s o u s p e i n e d e n u l l i t é . L e s d é l a i s c o u r e n t à p a r t i r d e l a d a t e p o s t a l e . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c h a n g e m e n t
d e s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 6 0 C o u v i n , r u e d e l a J u s t i c e , 3 0 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é . . . ( l a s u i t e e s t
i n c h a n g é e ) "
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 ( N a t u r e d e s t i t r e s ) d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a
c e s s i o n d e c r é a n c e é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J e a n - L o u i s D i n e u r , n o t a i r e à C o u v i n
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e