26/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M C N 1 W O P . 4 1 1 . 1
V o l e t E i "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
D É P O S É A U G R E F F E D u f i I u L
D E C O M M E R C E r i g - N A M t e - t e l l E G E
; V I S I O N M M
i e 1 5 M A I 2 0 1 4
P r l a e g e g ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 6 3 . 4 5 0 . 4 5 9
" O X Y C U R E "
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e M a s s a n , 2 8 à 5 3 8 0 F e m e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
T e x t e
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e v i n g t h u i t m a r s , à n e u f h e u r e s t r e n t e .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « O X Y C U R E » , d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s , 2 8 , r u e M a s s a i t , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 , 4 5 0 . 4 5 9 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L E S Q U A T R E S A I S O N S » s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e D a n i e l P I R L E T , n o t a i r e à B a s t o g n e , e n d a t e d u v i n g t s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 0 9 - 1 2 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e s a v e n u s d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d e s t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e e t n e u f m a r s d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 7 2 8 - 2 7 0 e t d u s e p t a v r i l d e u x m i l q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 4 5 1 0 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e s o u s l a P r é s i d e n c e d e l ' u n d e s e s g é r a n t s , M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e C h a n t a i H A R D Y , g é r a n t e .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m :
1 / M o n s i e u r T H O M A S F r a n c i s P a t r i c k A l i c e , n é à N a m u r l e h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 2 0 4 0 8 1 0 7 1 3 ) , d o m i c i l i é à F e r n e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s , 2 8 , r u e M a s s a i t , p r o p r i é t a i r e d e T R O I S C E N T S E P T A N T E C I N Q p a r t s s o c i a l e s .
2 / S o n é p o u s e , M a d a m e H A R D Y C h a n t a l M o n i q u e J u l i e t t e , n é e à L u b u m b a s h i ( Z a ï r e ) l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 5 0 4 1 4 0 3 8 6 2 ) , d o m i c i l i é e à F e r n e l m o n t - N o v i l l e l e s B o l s , 2 8 , r u e M a s s a i t , p r o p r i é t a i r e d e T R O I S C E N T S E P T A N T E C I N Q p a r t s s o c i a l e s .
L e s é p o u x F r a n c i s T H O M A S - C h a n t a l H A R D Y s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e L u c i e n D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e d u v i n g t c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x .
E n s e m b l e S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s : M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S e t M a d a m e C h a n t a l H A R D Y , g é r a n t s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 , R a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M 1 N C E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à N a m u r , 2 8 , A v e n u e B a r o n F a l l o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T S E P T A N T E N E U F M I L L E D E U X C E N T S e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à N E U F C E N T N O N A N T E S E P T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é d e d e u x c r é a n c e s d e Q U A T R E C E N T Q U A T R E V I N G T N E U F M I L L E S I X C E N T S e u r o s c h a c u n e d a n s l é c h e f d e M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S e t d e M a d a m e C h a n t a l H A R D Y , e t c r é a t i o n d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s m a i s q u i n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' a p a r t i r d e c e j o u r .
R é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t p a r l ' a t t r i b u t i o n d e T R O I S C E N T S E P T A N T E C I N Q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S e t T R O I S C E N T S E P T A N T E C I N Q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M a d a m e C h a n t a l H A R D Y ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r i e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E ,
r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à N a m u r , 2 8 , A v e n u e B a r o n F a l l o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x « d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u
C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e « r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d u 1 e r
s e p t e m b r e 1 9 9 5 e t d u 3 0 m a r s « 2 0 0 1 r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s a i n s i q u ' a l a c i r c u l a i r e s p é c i f i q u e
2 0 1 3 / 0 7 o n t « p o r t é :
« - s u r l ' i d e n t i t é d e s a p p o r t e u r s ,
« - s u r l ' o b j e t d e l ' o p é r a t i o n ,
« - s u r l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é ,
« - s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t ,
« - s u r l e s d e v o i r s p a r t i c u l i e r s d u r e v i s e u r ,
« - s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
« - s u r l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e .
« L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a i n s i q u e d u « n o m b r e d e p a r t s à
é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
« L a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
« L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t , p o r t a n t s u r d e u x c r é a n c e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e « 9 7 9 . 2 0 0 ¬ , c o n d u i t à l ' a t t r i b u t i o n d e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e « v a l e u r n o m i n a l e .
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s « p r o n o n c e r s u r I e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
« N a m u r , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , l e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T S E P T A N T E N E U F M I L L E D E U X C E N T S e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à N E U F C E N T N O N A N T E S E P T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é d e d e u x c r é a n c e s d e Q U A T R E C E N T Q U A T R E V I N G T N E U F M I L L E S I X C E N T S e u r o s c h a c u n e d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S e t d e M a d a m e C h a n t a l H A R D Y , e t c r é a t i o n d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s m a i s q u i n i e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' a p a r t i r d e c e j o u r .
R E M U N E R A T I O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é T R O I S C E N T S E P T A N T E C I N Q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S e t T R O I S C E N T S E P T A N T E C I N Q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M a d a m e C h a n t a i H A R D Y ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « O X Y C L I R E n s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à N E U F C E N T N O N A N T E S E P T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s , r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T S p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s p a r t s s o c i a l e s s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e C h a n t a l H A R D Y : S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : M I L L E C I N Q C E N T S p a r t s s o c i a l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c l a v a n t
V o l e t B - S u i t e
« A R T I C L E 6 C A P I T A L .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N E U F C E N T N O N A N T E S E P T M I L L E H U I T C E N T S e u r o s . I l e s t d i v i s é e n
M I L L E C I N Q C E N T S p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q
c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
E N V O I D E S P I E C E S .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e u r a d r e s s e r l a c o p i e d u p r é s e n t a c t e à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e : 2 8 , r u e M a s s a i t à 6 3 8 0 F e r n e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
R 4 s e r v é
M o n i t e u r b e l g e \ F
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ' . e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 2 8 1 0 3 / 2 0 1 4 , r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
. ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e