07/04/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t , 1 1 , 1 , 1 7 1 1 1 6 1 * 1 . 1 1 1 1 1 1
I I
D É P O S É A U G R E F F E D U ' T R I B U N A L D L C O M M E R C E D E N A M U R
2 6 M A R S 2 0 1 4
t e
P r . L e G r e f f e e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 0 7 3 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " O X Y C U R E B E L G I U M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e L é o p o l d G é n i c o t , 9 , à 5 3 8 0 F e m e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R . C O N F I R M A T I O N D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
T e x t e
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l
a é t é d é c i d é q u e :
1 / L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , à s a v o i r l a s o c i é t é " J - M D E R E M I N C E , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E , e x p i r a n t l e 3 0 j u i n
2 0 1 4 , c e l u i - c i a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
2 / M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S , d o m i c i l i é à F e m e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s , 2 8 , r u e M a s s a r t , e t l a S o c i é t é P r i v é e
à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " O X Y C U R E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F e m e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s , 2 8 , r u e
M a s s a r t , o n t é t é c o n f i r m é s d a n s l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
3 / M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S a é t é a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
4 1 L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S ;
- A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S e t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
" O X Y C U R E " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C h a n t a l H A R D Y .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
P o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y ,
N o t a i r e à E g h e z é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012
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R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
t w d 2 1
d e : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E . C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 8 J U I N 2 0 1 2
p o u r l e e i g e r i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 0 7 3 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « O X Y C U R E B E L G I U M »
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e L é o p o l d G é n i c o t , 9 à 5 3 8 0 F e r n e l r n o n t - N o v i l l e l e s B o i s
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R .
T e x t e
* 1 2 1 0 8 1 4 1
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e 5 j u i n 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I n f o r m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d é p a s s e m e n t d e s l i m i t e s f i x é e s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é « J - M D E R E M 1 N C E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M 1 N C E , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r . C o n f o r m é m e n t à l a l o i , s o n m a n d a t e s t d e 3 a n s , r e n o u v e l a b l e l e c a s é c h é a n t , e t p r e n d c o u r s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
P o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
M a î t r e M i c h e ! H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþc .
d M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I ~ V I V 1 8 I ~
~ =
~ y r " r . P + c " " n ; r ' ~ ` Z , ` ~ , ! i C ~ . r
l l ~ ; y ~ 3 e 9 e : . r ~ 3 . r w Y : . . . ~ . 1 ~ ~ i . .
t r e l f i î : . . : i ~ i i , : P i D r . ' ; ; 7 l , d ; 1
3 : . ' : . - . 2 U 1 1
P r ~ é f f e f i l ~ r ,
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 0 7 3 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « O X Y C U R E B E L G I U M »
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e L é o p o l d G é n i c o t , 9 à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e
L ' a n d e u x m i l o n z e , l e v i n g t h u i t j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s q u i n z e .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « O X Y C U R E B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F e r n e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s , B u s i n e s s P a r k , 9 , r u e L é o p o l d G é n i c o t , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 0 7 3 . 3 6 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 3 9 2 5 6 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s q u i n z e s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d ' a c t i o n s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m :
1 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « O X Y C U R E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F e m e l m o n t - N o v i l l e l e s B o i s , 2 8 , r u e M a s s a r t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 4 5 0 . 4 5 9 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L E S Q U A T R E S A I S O N S » s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e D a n i e l P I R L E T , n o t a i r e à B a s t o g n e , e n d a t e d u v i n g t s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 0 9 - 1 2 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e s a v e n u s d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e e t d u n e u f m a r s d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é s p a r ; e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e , s o u s l e n u m é r o : 2 0 0 0 0 7 2 8 - 2 7 0 e t d u s e p t a v r i l d e u x m i l q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 4 5 1 0 , i c i r e p r é s e n t é e p a r ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C h a n t a l H A R D Y , d o m i c i l i é e à F e r n e l m o n t - N o v i l l e l e s : B o i s , 2 8 , r u e M a s s a r t , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e ; d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u n e u f m a r s d e u x m i l q u a t r e , p r o p r i é t a i r e d e C E N T T R E N T E a c t i o n s .
2 f M o n s i e u r T H O M A S F r a n c i s P a t r i c k A l i c e , n é à N a m u r l e h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t ; s o i x a n t e d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 2 0 4 0 8 1 0 7 1 3 ) , d o m i c i l i é à F e m e l m o n t - N o v i l l e - l e s - B o i s , 2 8 , r u e M a s s a r t , é p o u x d e M a d a m e H A R D Y C h a n t a l M o n i q u e J u l i e t t e , n é e à : L u b u m b a s h i ( Z a ï r e ) l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 5 0 4 1 4 0 3 8 6 2 ) , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e L u c i e n D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e : _ . d u v i n g t c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e , p r o p r i é t a i r e d e C E N T S E P T A N T E a c t i o n s .
E n s e m b l e : T R O I S C E N T S a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t B = S u i t e
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t : M o n s i e u r F r a n c i s T H O M A S e t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « O X Y C U R E » , p r é q u a l i f i é s , a d m i n i s t r a t e u r s d e ' l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 e t d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p o u r
l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r i e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e
t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d i x s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u d o r é n a v a n t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r
l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s , e t p o u r l a p r o c h a i n e f o i s l e p r e m i e r l u n d i d u
i m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 e t l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e
s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t :
« A R T I C L E 2 2 R E U N I O N .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à
s e i z e h e u r e s . » .
« A R T I C L E 3 2 - E X E R C I C E S O C I A L
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e '
t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . » .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e '
d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e ,
p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e