PANISTAR

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. PANISTAR
Dénomination : PANISTAR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.958.677

Publication

09/07/2014
ÿþMod Pie 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRiBUNAL

COMMEFiCE Ge-NritiffiR n:LIE

DE olvistorme

le 30 AM 2014

Pr le Greeffe

11111Litil 11111

N° d'entreprise :0446.958.677.

F

Dénomination (en entier) : PANISTAR

(en abrégé): *

Forme juridique : société anonyme

Siège :rue Sous-Meuse, 18 à 5300 Namêche

(adresse complète)

Objet de l'acte :Modifications diverses des statuts

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme !

"PANISTAR" ayant son siège social à 5300 Namêche, rue Sous Meuse, 18 inscrite au registre des personnes I

morales sous le numéro 0446.958.677 du 25 juin 2014 dressé par Maître Marc KASCHTEN, Notaire à Liège, I

l'assemblée générale a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé d'ajouter à l'article premier des statuts les alinéas suivants :

«Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés dei

la présente société anonyme doivent contenir :

1 la dénomination sociale;

2. Ja mention « Société Anonyme » ou les initiales « S.A. » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. les termes «registre des personnes morales» ou l'abréviation « RPm », suivis du numéro d'entreprise, ainsi I

que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, 1

pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris]

par la société. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé, notamment afin de mettre les statuts en concordance avec le transfert du siège social I

décidé par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 14 septembre 2000, dont le I

procès-verbal sous seing privé a été publié par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du 3 octobre suivant, sous I

le numéro 348, de supprimer les deux premiers paragraphes de l'article 2 des statuts pour les remplacer par le

texte suivant, savoir :

« Le siée social est établi à 5300 Namêche, rue Sous-Meuse, 18.

li peut ultérieurement être transféré partout ailleurs sur le territoire de la Région wallonne, par simple décision du I

Conseil d'administration, publiée aux annexes du Moniteur Belge. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de convertir le capital social de trois millions huit cent cinquante mille anciens Francs !

belges (.850.000 FB) en nonante-cinq mille quatre cent trente-neuf Euros (95,439,00 E).

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède I

et le remplacer par ce qui suit, savoir :

« Le capital social est fixé à nonante-cinq mille quatre cent trente-neuf Euros (95.439,00 E). Il est représenté par;

cinq cent nonante-cinq actions sans désignation de valeur nominale portant les numéros I à 595, représentant}

chacune un/cinq cent nonante-cinquième du capital sociaL »

CINQUIME RESOLUTION

Dans l'article sept des statuts, l'assemblée a décidé de supprimer la phrase « La cession s'opère conformément 1

à l'article quarante-trois des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. »

51X1 EM RESOLUTION

Dans ledit article sept des statuts, l'assemblée a décidé de supprimer le titre et le texte du paragraphe

« CESSION D'ACTIONS NOMINATIVES » pour le remplacer par le titre et le texte suivant, savoir :

« CESSION DE TITRES

Les disposons du présent article s'appliquent à tout transfert de titres représentatifs du capital de la Société ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

e

Volet B - suite

conférant tin droit de vote ou un droit dans la répartition des bénéfices ou du boni de liquidation, actuellement oui potentiellement, que ce transfert soit volontaire ou forcé, à titre onéreux ou gratuit, entre vif ou à cause de mort, qu'il porte sur la pleine propriété, ta nue-propriété ou l'usufruit du titre.

La cession du contrôle d'une société actionnaire dont les titres de la Société représentent plus de la moitié des actifs est assimilée à un transfert de titres de la Société.

Toutes les notifications faites en vertu du présent article sont faites par lettre recommandée, les délais commençant à courir le lendemain de la date figurant sur le récépissé postal. Elles sont valablement adressées aux actionnaires à leur domicile ou siège social ou à la dernière adresse indiquée au registre des actions nominatives de la société. Une copie du document et des annexes éventuelles est adressée obligatoirement au président du conseil d'administration.

Sont libres les transferts par une personne physique à son conjoint ou à ses descendants et par une société à une filiale au sens du code des sociétés.

Tous les autres transferts sont soumis à un droit de préemption des actionnaires qui s'exerce comme suit

Le candidat cédant notifie aux actionnaires son intention de transférer des titres en indiquant la catégorie et le nombre de titres visés, l'identité du candidat cessionnaire et dans l'hypothèse où le transfert est à titre onéreux, le prix et les conditions de ce transfert offert par un tiers de bonne foi. Si lb transfert est à titre gratuit ou moyennant une contrepartie ne consistant pas en numéraire, il joint à sa notification un rapport d'évaluation des titres ou de la contrepartie, signé par un réviseur ou un expert-comptable.

Il adresse copie de ces documents au conseil d'administration, à l'attention de son Président.

Tout actionnaire qui désire exercer son droit de préemption le notifie dans les deux mois au cédant. Cette notification contient l'indication du nombre maximum de titres qu'il entend acquérir.

A l'issue du délai de deux mois, ou préalablement lorsque tous les actionnaires ont répondu, le cédant notifie aux I actionnaires le résultat de la procédure.

Si le droit de préemption a porté sur le nombre exact de titres offerts, la cession aux actionnaires préempteurs est' parfaite et le prix payable dans le mois de la notification prévue à l'alinéa précédent.

Si le droit de préemption n'a pas été exercé sur la totalité des titres offerts, le cédant est libre de céder, dans un délai de trois mois, la totalité des dits titres au candidat cessionnaire, au prix et aux conditions qui avaient été notifiées.

Si le droit de préemption a porté sur un plus grand nombre de titres que les titres offerts, le droit de chacun des préempteurs sera réduit au prorata de sa participation respective au capital de la société par rapport aux autres actionnaires préempteurs. Le prix des titres est payable dans le mois de la notification du résultat de la procédure.

En cas de transmission à cause de mort, les notifications sont faites par les ayants-droit, la procédure devant être initiée dans les trois mois du décès. »

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé d'ajouter un paragraphe intitulé à la fin de l'article sept des statuts tel que modifié ci-avant dont

le titre et le texte sont libellés comme suit, savoir :

« CESSION DE CONTRÔLE

Dans l'hypothèse où en une ou plusieurs opérations une personne ou plusieurs personnes agissant1 conjointement viendraient à acquérir le contrôle de la société au sens du code des sociétés, ils seront tenus de lei notifier par lettre recommandée aux autres actionnaires avec copie au conseil d'administration, à l'attention de I son Président, accompagnée des éléments justificatifs du prix, dans les cinq jours ouvrables de l'acquisition du! contrôle et de faire offre d'acquérir les actions des actionnaires qui en feront la demande au prix le plus élevé payé par cet acquéreur du contrôle pour acquérir des actions de la société au cours des deux années calendrier précédant jusque et y compris l'acquisition du contrôle.

L'acquisition des actions dans le cadre du présent article ne donne pas lieu à exercice du droit de préemption.

Les actionnaires auront un délai de deux mois pour accepter ou refuser l'offre en le notifiant par lettre recommandée à l'acquéreur du contrôle.

Le paiement du prix des actions devra intervenir dans le mois suivant l'échéance de cette période de deux mois. »

HUMEME RESOLUTION : ACTIONS PRIVILEGIÉES

a) L'assemblée a décidé de transformer les actions numérotées 398 à 595 en actions privilégiées ayant les mêmes droits que les autres actions mais bénéficiant d'un dividende prioritaire de vingt-cinq Euros vingt et unl Centimes (25,21 E) par action et par an, récupérables sur les exercices suivants en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice de l'exercice distribuable.

b) L'assemblée a décidé de supprimer le texte de l'article 8 des statuts pour le remplacer par le texte suivant, I savoir :

1

« Il existe deux catégories d'actions avec droit de vote, savoir :

Mentionner sur la dernière page du Volet B' Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature,

Réservé Au

belge

--------Moniteur belge

Volet B - suite

- les actions numérotées 1 à 397;

- les actions privilégiées numérotées 398 à 595.

Les actions privilégiées bénéficient d'un dividende prioritaire conformément à ce qui est prévu à l'article 27 des

statuts. »

NEUV1EME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le titre et le texte de l'article 9 des statuts.

DIXIEME RESOLUTION

Dans l'article 10 des statuts :

- l'assemblée a décidé de supprimer, dans le premier alinéa, le texte « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » pour le remplacer par le texte suivant, savoir : « le Code des sociétés »

- l'assemblée a décidé de supprimer le texte « En cas d'augmentation du capital par le conseil d'administration, celui-ci déterminera le délai. »

- l'assemblée a décidé de supprimer les deux derniers alinéas.

ONZIEME RESOLUTION

Dans le dernier alinéa de l'article 11 des statuts, l'assemblée a décidé de supprimer te mot « sousscription » pour le remplacer par le mot « souscription ».

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le titre et le texte de l'article 12 des statuts.

TREIZIEME RESOLUTION

Dans l'article 13 des statuts :

- l'assemblée a décidé d'ajouter un alinéa après le premier alinéa du point J. ; le nouvel alinéa sera libellé comme suit, savoir : « Toutefois, lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du Conseil d'administration peut être limitée à deux membres.»

- l'assemblée a décidé d'ajouter les alinéas suivants à la fin du point I, savoir :

«Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera parmi les personnes autorisées par la loi, la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant permanent autre que la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.

Plusieurs personnes morales ne peuvent pas être représentées par un même représentant permanent et un administrateur personne physique ne peut pas être le représentant permanent d'un administrateur personne morale. »

- Au point IV., l'assemblée a décidé de supprimer le texte du troisième alinéa pour le remplacer par le texte suivant, savoir : « Si dans une séance du Conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés. »

- Au point IV., l'assemblée a décidé de supprimer, dans le quatrième alinéa, le texte « tout autre moyen de communication audiovisuel » par le texte suivant, savoir : « tout mode de communication susceptible de se matérialiser en un écrit permanent au siège de la société ».

- Au point IV., l'assemblée a décidé de supprimer le texte du cinquième alinéa par le texte suivant, savoir : « Un administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.)>

- Au point IV, l'assemblée a décidé de supprimer le texte des derniers alinéas pour les remplacer par le texte suivant, savoir :

« Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de présences requis est atteint et pour autant que la moitié au moins des membres du conseil soient présents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, télex, télégramme, télécopie ou tout autre tout mode de communication susceptible de se matérialiser en un écrit permanent au siège de la société.

Si tous les administrateurs ont marqué leur accord, le conseil d'administration peut également se tenir au moyen

d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence pour autant que te procès-verbal fasse l'objet d'un écrit. Les décisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels. »

- Au point V., dernier alinéa, l'assemblée a décidé de supprimer le texte « (article septante-sept ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). ».

- l'assemblée a décidé de supprimer Ie texte du point VIII, pour le remplacer par le texte suivant, savoir : «L'administrateur qui aura un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. »

- Au dernier alinéa du point X., l'assemblée a décidé de supprimer les mots « ou un administrateur-délégué ». QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire au premier mercredi du mois de juin à onze heures.

QUINZIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le texte des trois premiers alinéas de l'article 16 des statuts pour notamment les mettre en concordance avec ce qui précède ; lesquels alinéas deviendront libellés comme suit :

« L'assemblée ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de juin à onze heures et si ce jour est un jour férié au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées _enérales annuelles se tiennent au sièges ou dans l'endroit de la Commune du siè.g_e social

Mentionner sur la dernière page du Volet Et: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

 Moniteur -

belge

Volet B - suite

_..,

indiqué ciels la convocation.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Région wallonne à l'endroit indiqué dans les

convocations. »

SEIZIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le titre et le texte de l'article dix-sept des statuts.

D1X-SEPTIEME RESOLUT1ON

L'assemblée a décidé de supprimer le texte de l'article dix-huit des statuts pour le remplacer par le texte suivant,

savoir

« Tout propriétaire de titre ayant le droit de vote peut voter lui-même ou par procuration. Les mineurs et les

interdits sont représentés par leur représentant légal. Le mandataire bénéficie en assemblée des mêmes droits

que le titulaire de titre qu'il représente.

Le Conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations, pour autant que la formulation ne prive pas

l'actionnaire du choix de son mandataire, de sa liberté de vote, d'aucun droit et n'entraîne aucune charge dans

son chef. »

DIX-HUITIEME RESOLUTION

Dans l'article 19 des statuts :

- l'assemblée a décidé de supprimer le texte du premier alinéa pour le remplacer par le texte suivant, savoir :

« Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leur mandataire sont tenus de signer la liste des

présenoes reprenant leur identité et le nombre d'actions qu'ils représentent, sauf si l'assemblée fait l'objet d'un

procès-verbal notarié qui reprend la liste des actionnaires présents. »

- A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, l'assemblée a décidé d'ajouter le texte suivant, savoir : « ou

en l'absence d'administrateur par l'actionnaire le plus fort en voix ».

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le texte de l'article 20 des statuts pour le remplacer par le texte suivant,

savoir :

« Toute assemblée générale peut-être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le Conseil

d'administration,

Dans les assemblées générales ordinaires et spéciales, cette prorogation n'annule pas les autres décisions

prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Dans les assemblées générales extraordinaires, cette décision annule toutes les décisions prises sauf décision

contraire de l'assemblée comportant le vote positif unanime des actionnaires et le cas échéant des tiers qui

auraient pris un engagement à l'occasion de ces décisions. Les actionnaires devront être convoqués à nouveau à

trois semaines, avec le même ordre du jour, et cette nouvelle assemblée ne pourra plus être ajournée par le

conseil.

Les formalités et les procurations remplies pour assister à la première séance resteront valables pour la seconde

sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance si elles ne l'ont pas été pour la

première ou de modifier les procurations.»

V1NGTIEME RESOLUTION

Dans l'article 21 des statuts, l'assemblée a décidé de supprimer le deuxième alinéa.

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

Dans l'article 22 des statuts ;

- l'assemblée a décidé de supprimer la première phrase ;

- l'assemblée a décidé de supprimer le texte du troisième alinéa pour le remplacer par te texte suivant, savoir :

« Tout actionnaire ou groupe d'actionnaires possédant dix pourcents des actions peut demander que des points

soient ajoutés à l'ordre du jour en communiquant sa demande au conseil d'administration cinq jours ouvrables au

moins avant l'assemblée. »

- L'assemblée a décidé d'ajouter un nouvel alinéa après l'alinéa commençant par les mots « Sauf dans les

cas... » ; Lequel alinéa sera libellé comme suit, savoir :

«Toutefois, toutes modifications de l'article 6 des statuts et de la présente disposition ne sera adoptée que si elle

recueille une majorité qualifiée de nonante-cinq pourcents (95%) des voix émises, »

- dans le dernier alinéa, l'assemblée a décidé de supprimer le texte « les articles septante et suivants de loi

coordonnées sur les sociétés commerciales » pour le remplacer par le texte suivant «au Code des sociétés »,

VI N GT-D EUX, EME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le titre et le texte de l'article 23 des statuts.

VI NGT-TROISIEME RESOLUTION

Dans l'article 24 des statuts, l'assemblée a décidé de supprimer le texte du deuxième alinéa pour le remplacer par

Ie texte suivant, savoir : « Les copies ou extraits à délivrer aux tiers ou en justice sont signées par deux

administrateurs ou le cas échéant par le Notaire instrumentant »

VINGT-QUATR1EME RESOLUTION

Afin de le mettre en concordance avec la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 1997

de modifier la date de fin de l'exercice social au trente et un décembre de chaque année (au lieu du 30 juin de

chaque année) et dont le procès-verbal dressé par Maître William VEREEKEN, Notaire précité, a été publié aux

Annexes du Moniteur Belge du 17 juillet suivant, sous le 244, l'assemblée a décidé de supprimer le texte du

premier alinéa de l'article 25 des statuts pour le remplacer par le texte suivant, savoir : «Chaque exercice social

commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, »

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le texte de l'article 26 des statuts pour le remplacer par le texte suivant,

savoir :

« L'assemblée g.énérale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels. Ap_Lès cette adoption, elle se

Mentionner sur la cterniere page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant 6u de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des bers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite



I.









prononce par Édi vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.

Le conseil d'administration effectue les mesures de publicité prévues par la loi. »

VINGT-SIXIEME RESOLUTION

Afin notamment de le mettre en concordance avec ce qui précède au point 8. A), l'assemblée a décidé de

supprimer le texte de l'article 27 des statuts pour le remplacer par le texte suivant, savoir :

«L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale

vient à être entamée.

Il est ensuite attribué aux parts privilégiées numérotées 398 à 595 un dividende privilégié égal à vingt-cinq Euros

vingt et un Centimes (25,21 ¬ ) par action.

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices de l'exercice distribuables, le droit à la partie non attribuée du

dividende privilégié sera reporté sur les résultats des exercices suivants, et devra être servi avant toute autre

distribution.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du conseil d'administration. »

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION

Dans le second alinéa de l'article 28 des statuts, l'assemblée a décidé de supprimer le texte « contenues a

l'article 77 ter de la loi sur les sociétés commerciales ».

VINGT-HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le texte de l'article 29 des statuts pour le remplacer par le texte suivant,

savoir :

« En cas de dissolution de la société pour quelque cause, et à quelque moment que ce soit, sauf liquidation en un

seul acte, la liquidation s'opère par le soin de liquidateurs nommés par l'Assemblée générale. A défaut de

nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité de comité de

liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination. »

V1NGT-NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le texte du premier alinéa de l'article 30 des statuts pour le remplacer par le

texte suivant, savoir :

«Après payement de toutes les dettes, des charges et des frais de la liquidation, ou après consignation des fonds

nécessaires pour le faire, les liquidateurs procèdent prioritairement au remboursement des actions privilégiées

numérotées 398 à 595 à leur prix de souscription.

S'il subsiste un reliquat, ils procèdent ensuite au remboursement des autres actions ; sur le solde, il est ensuite

attribué aux actions privilégiées un montant équivalent au report éventuel des vingt-cinq Euros vingt et un

Centimes (25,21 E) de dividendes prioritaires qui n'auraient pas été attribués et enfin le solde éventuel est réparti

entre toutes les actions. »

TRENTIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le texte sous le titre « ELECTION DE DOMICILE » pour le remplacer par le

texte suivant, savoir :

«Pour l'exécution des statuts tout administrateur, commissaire, liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de

domicile au siège social où toutes communications ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas

élu un autre domicile en Belgique. »

TRENTE ET UN1EME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de supprimer le texte sous le titre « DROIT COMMUN » pour le remplacer par le texte

suivant, savoir :

«Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont réputées non

écrites. »

TRENTE-DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de confirmer pour autant que de besoin et aux seules fins de publication aux Annexes du

Moniteur Belge:

- les nominations par l'assemblée générale des actionnaires de la société le 6 juin 2014, en qualité d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020, de:

- Monsieur DE FINA Yve, domicilié à 4680 Oupeye, rue du Tiège,197,

- la société anonyme « VERDEF1 », ayant son siège social à 5300 Narnêche, rue Sous-Meuse, 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0550 .986. 526. qui exercera son mandat représentée par son représentant permanent, Monsieur VERSTRAETE Michel, domicilié à 3350 Untel., Bredestraat 42.

- les démissions acceptées par l'assemblée générale des actionnaires de la société le 6 juin 2014 en qualité d'administrateurs de la société de:

- Monsieur DEDOBBELEER René,

- Madame DEDOBBELEER Martine,

- Madame DEDOBBELEER Jocelyne,

- Monsieur ZACHARY Christian.

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto: Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature,

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014

Volet B - suite

TRENTE-TkISliME RESOLUTION r

-

L'assemblée a décidé de conférer tout pouvoir au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et notamment la publication au Moniteur Belge et la coordination des statuts. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et à cet instant, l'ensemble des administrateurs, savoir : Monsieur DE FINA Yve, précité,

- la société anonyme « VERDEFI précitée, représentée par son représentant permanent, Monsieur

VERSTRAETE Michel,

se réunit volontairement en conseil en dehors de toute convocation.

A l'unanimité le Conseil a décidé :

- de désigner à la fonction d'administrateur-délégué pour une durée de six ans à dater de ce jour, la société anonyme « VERDEFI », précitée, qui accepte expressément ledit mandat

Pour extrait analytique conforme,

Mettre Marc KASCHTEN,

Notaire.

Sont déposés avec les présentes une expédition conforme du procès-verbal susdit (avant enregistrement aux seules fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge) et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

03/06/2013 : NA070611
28/06/2012 : NA070611
22/06/2012 : NA070611
22/07/2011 : NA070611
16/06/2011 : NA070611
04/06/2010 : NA070611
08/07/2009 : NA070611
16/06/2009 : NA070611
06/06/2008 : NA070611
22/08/2007 : NA070611
31/08/2006 : NA070611
03/07/2006 : NA070611
29/06/2015 : NA070611
11/08/2005 : NI070611
15/06/2004 : NI070611
20/08/2003 : NI070611
07/08/2002 : NI070611
15/08/2001 : NI070611
03/10/2000 : NI070611
12/08/2000 : NI070611
25/02/1999 : NI070611
30/10/1998 : NI70611
01/01/1997 : NI70611
07/03/1996 : NI70611

Coordonnées
PANISTAR

Adresse
RUE SOUS-MEUSE 18 5300 NAMECHE

Code postal : 5300
Localité : Namêche
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne