26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 25.06.2014 14206-0258-015
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 02.07.2013 13261-0501-015
11/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A k ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
e 3 i O E C , 2 0 1 2
P e l e f t e
l i i i , ! ' l I l l l V l . ~ a
* 1 3 0 0 7 3 3 A *
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 0 . 6 3 8 . 3 2 9
1 ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A R T E N A I R E S P R O D U I T & S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : P P & S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e S a u s s i n 4 9 1 1
5 1 9 0 S p y
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i l r e C a t h e r i n e G i l i a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e ; q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P A R T E N A I R E S P R O D U I T & S E R V I C E S » , e n a b r é g é « P P & S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 9 0 S p y , r o u t e d e S a u s s i n 4 9 / 1 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r ! d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d e : s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t : ( 8 . 5 4 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t ; d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
C e s h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 8 . 5 4 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t c h a c u n e s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e a r r o n d i à o n z e e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 1 1 , 7 0 ) , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d e c i n q u a n t e - i c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s o i t u n p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ ? 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n " C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s : S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t i i a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G I L L A R D I N , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
P I - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
5 5 - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
ï i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n f l
09/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ` a c t e a u g r e f f e 6 5 0 D W O R D I t 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ L 7
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i e 2 8 J U I N 2 0 1 2
P r l e Q à r $ f f J e a r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 6 3 8 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ; P a r t e n a i r e s P r o d u i t s e t S e r v i c e s
( e n a b r e g é ) P P & S
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i e g e R o u t e d e S a u s s i n 4 9 / 1 - 5 1 9 0 S P Y
a d r e s s e c o m p l e t s
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 0 0 5 4 *
0 b L e t L s ) d e l ' a c t e E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a i 2 0 1 2
L e C o n s e i l r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r E n z o M A Z Z O L A e n t a n t q u e P r é s i d e n t e t d e M o n s i e u r L a u r e n t S O R E E L L E e n t a r i t q u e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
C e s m a n d a t s d ' u n a n e x p i r e r o n t d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e m a i 2 0 1 3 .
L a u r e n t S o r e i l l e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e r ' H o r ^ a s . r ' a d e r n i è r e p a g e d . . , . o a Q " A u r e c t o N o m e t q u a ; t e d r a t a i r e n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o r n e s
a y a n t p o u f o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s g ^ a , , , e
09/07/2012
ÿþ } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 t
R é s e r v e l i l l i t i g M 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
M o n i t e u r R e ) 2 8 M N 2 0 1 2
b e i g e P i 7 l e e r e i h r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 6 3 8 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P a r t e n a i r e s P r o d u i t s e t S e r v i c e s
( e n a b r è g e ) P P & S
F o r m e j u n d i q , J e S o c i é t é a n o n y m e
& é g R o u t e d e S a u s s i n 4 9 / 1 - 5 1 9 0 S p y
( a d r e s s e c o m p l e ° e
O b i e t ( s ) d i e l ' a c . e E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 m a i 2 0 1 2
1 . .
e L e m a n d a t d e M o n s i e u r A r n a u d D E L A H A Y E n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s c o n f i é s à M e s s i e u r s E n z o M A Z Z O L A , L a u r e n t S O R E I L L E , A l a i n V A N K E L E C O M .
e C e s m a n d a t s d ' u n e d u r é e d ' u n a n e x p i r e r o n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 .
r n
L a u r e n t S o r e i l l e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
N
r l
c d
, . r
^ " , _ e - s : d e r n i è r e p a g e J . - * " A u r e c t o N o m e . a ' e n o ' a r e , n s t r u m e n f d n ; o u c e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t 0 0 : e p r e s e n t e r + a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s ' í d
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 12.08.2011 11401-0361-014
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 28.07.2009 09489-0082-015
22/01/2009 : NA055648
17/07/2008 : NA055648
08/07/2008 : NA055648
11/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 u h I ! 1 ~ ~ i ~ l a W M
5 0 6 6 9 2
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 8 A V R , 2 0 1 5
P o u r l e d m i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 3 8 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r t e n a i r e s p r o d u i t s e t S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : P P & S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e S a u s s i n 4 9 / 1 - 5 1 9 0 S p y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S P O U R L ' A N N E E 2 0 1 4
1 ) E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s c o n f i é s à M e s s i e u r s L a u r e n t S O R E I L L E ,
A l a i n V A N K E L E C O M e t P a s c a l T I S S I E R .
C e s m a n d a t s d ' u n e d u r é e d ' u n a n e x p i r e r o n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 5 .
2 ) E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 4
L e C o n s e i l r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r P a s c a l T I S S I E R c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r L a u r e n t S O R E I L L E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s m a n d a t s d ' u n a n e x p i r e r o n t d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d ' a v r i l 2 0 1 5
3 ) E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E X T R A O R D I N A I R E d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t S o r e i l l e e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t c o n f i e u n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à l a s o c i é t é B E F E K A , S P R L a y a n t s o n s i è g e à 5 4 B a k s t e e n k a a i , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K a r e l N A C H T E R G A E L . C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
4 ) E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l c o n f i e à M o n s i e u r P a s c a l T I S S I E R u n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . C e m a n d a t e x p i r e r a d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5
T i s s i e r P a s c a l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2007 : NA055648
18/06/2007 : NA055648
07/08/2006 : NA055648
28/07/2006 : NA055648
04/08/2005 : NA055648
26/07/2005 : NA055648
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 31.07.2015 15368-0470-034
06/07/2004 : NA055648
25/02/2004 : NA055648
01/10/2003 : NA055648
14/10/2002 : NA055648
01/01/1988 : NA55648
02/04/1987 : NA55648
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 18.07.2016 16328-0198-033