03/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g ( C o u v i n ) , R u e d e s M o u s q u e t a i r e s G r i s 3 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s & n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e
N O M M E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e 2 0 1 9 ) :
* M o n s i e u r J a n B R O U W , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 9 7 ;
* l a s o c i é t é a n o n y m e O C T A + G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e E t i e n n e R i G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
* ! a s o c i é t é a n o n y m e S O F T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n . E m p a i n 2 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r E l i e n n e R I G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r i e c o m p t e d e ! a p e r s o n n e m o r a l e ;
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C H R i M A J O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f v a n S p r u y t l a a n 6 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f v a n S p r u y t l a a n 6 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E N E R G I X M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 3 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r X a v i e r R i G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 3 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r , l e c o m p t e d e ! a p e r s o n n e m o r a l e .
D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e N O M M E R e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( j u s q u ' à : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 )
* l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n d r i k V A N C A K E N B E R G H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t p a r M o n s i e u r P a t r i c k K I L i A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c o m m e r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , M o n s i e u r F r a n k H U Y B R E C H T S . L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é à 3 . 0 0 0 , 0 0 E u r o p a r a n , i n d e x é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e Z } 3 . , d I , . . _ ;
I I N V M I I n ~ ~ W ~ ~ ~ I ~ I Y I I I ~ W
* 1 3 1 0 2 7 7 *
M a o W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a f n r E e f f µ d u t r i b u n a l
d e c a m r , k r ; . é . d , e D i n a n t
l e 2 ' . . l t l ¬ 1 2 0 1 3
G r e f f e
L e - g r e f f i e r - e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 0 7 7 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T I G N Y M A Z O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 3
A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a
1 . D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e R E N O U V E L L E R l e m a n d a t d e M o n s i e u r J a n B R O U W e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
2 , D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e R E N O U V E L L E R , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e O C T A + G R O U P , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
O C T A + G R O U P S A
r e p r é s e n t é e p a r E . R I G O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2011
ÿþM o r i 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i c i 8 : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 8 8 4 . 0 7 7 . 6 9 5
P A T I G N Y M A Z O U T
S o c i é t é A n o n y m e
C h a n t i e r d e l a G a r e , 5 6 6 0 C o u v i n
M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D c o p o s é a u a r o f f e d u t r i b u r 9 d i
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 6 J U I N 2 0 1 1
G r g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
* 1 1 0 9 5 9 2 9 *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e i e 3 0 m a i 2 0 1 1
A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e d e p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e 5 6 6 0 C o u v i n , C h a n t i e r d e l a G a r e à 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , Z o n i n g I n d u s t r i e l ;
O C T A + G R O U P S A
R e p r é s e n t é e p a r T . V A N C O P P E N O L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e