12/05/2014
ÿþP a u l L A R O C K S A P R O N E S E R V I M
S o c i é t é a n o n y m e
5 0 2 0 T E M P L O U X , r o u t e d e s a s n e s , 1 5
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y d e r é s i d e n c e à A n d e n n e l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r 1 l e 8 a v r i l 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 1 0 8 9 f o l i o 0 6 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e 5 0 E , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
« A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é c i t é s , d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r A x e l D U M O N T , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 6 , C o n c l u s i o n s
E n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e , i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » c o m m e s u i t : * M o n s i e u r P a u l L A R O C K , d é t e n t e u r d e 2 0 0 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l r e c e v r a 1 . 1 0 3 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
" M a d a m e C é c i l e H E N N A U , d é t e n t r i c e d e 1 9 0 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 8 6 . 6 4 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e l l e r e c e v r a 1 . 0 4 8 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
" M o n s i e u r L o u i s L A R O C K , d é t e n t e u r d e 1 2 0 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 5 4 . 7 2 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l r e c e v r a 6 6 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
" M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s L A R O C K , d é t e n t e u r d e 1 2 0 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 5 4 . 7 2 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l r e c e v r a 6 6 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m
» .
" M o n s i e u r F r a n ç o i s L A R O C K , d é t e n t e u r d e 1 2 0 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 5 4 . 7 2 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l r e c e v r a 6 6 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
A l a s u i t e d e C e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 4 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 4 . 8 8 7
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 4 . 8 8 7 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c
r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s
d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a i t à L i è g e , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r A x e l D U M O N T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é »
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" D B I a O S É A U G R i = t ' i 'L D U 7 i y i B U N A L
D ~ O f l i i 4 ~ l l l : r ~ . C á r l e t i r t a e
Z 9 A V R . Z O ~ ~ N A M U R
C L ~ r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 1 9 3 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r c s ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 4 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s c r é a n c e s p r é c i t é e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e e n p r e n a n t p o u r r é f é r e n c e l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a û t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ; c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - s e p t ( 4 . 1 3 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t d e c r é a n c e , c o m m e s u i t
" E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , M o n s i e u r P a u l L A R O C K r e c e v r a m i l l e c e n t t r o i s ( 1 . 1 0 3 ) a c t i o n s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
" E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( E U R 8 6 . 6 4 0 , 0 0 ) , M a d a m e C é c i l e H E N N A U r e c e v r a m i l l e q u a r a n t e - h u i t ( 1 . 0 4 8 ) a c t i o n s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
" E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( E U R 5 4 . 7 2 0 , 0 0 ) , M o n s i e u r L o u i s L A R O C K r e c e v r a s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 6 6 2 ) a c t i o n s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
" E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( E U R 5 4 . 7 2 0 , 0 0 ) , M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s L A R O C K r e c e v r a s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 6 6 2 ) a c t i o n s d e l a S A « P a u l L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
" E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s
( E U R 5 4 . 7 2 0 , 0 0 ) , M o n s i e u r F r a n ç o i s L A R O C K r e c e v r a s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 6 6 2 ) a c t i o n s d e l a S A « P a u l
L A R O C K P r o n e s e r v i m » .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t l e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 4 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , q u ' i l e s t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 4 . 8 8 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s c i - a v a n t , d e t e l l e s o r t e q u e c e t a r t i c l e d e v i e n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é p a r
s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e m i l l e n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e ( 1 . 0 0 0 ) .
P a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M o n j o i e d e r é s i d e n c e à N a m u r e n d a t e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e , l e
c a p i t a l a e n s u i t e é t é c o n v e r t i e n e u r o s .
P a r a c t e d u N o t a i r e E r n e u x d e r é s i d e n c e à N a m u r e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d e u x , l e
c a p i t a l a e n s u i t e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t e t s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f
c e n t s ( E U R 4 3 . 4 0 7 , 9 9 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( E U R
1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
P a r a c t e d u N o t a i r e M a r c H e n r y d e r é s i d e n c e à A n d e n n e e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e
c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r
d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 4 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e d i t c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 4 . 8 8 7 )
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t -
s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t , l ' A s s e m b l é e d é c i d e
à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r a i n s i q u ' i l s u i t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s : ( . . . o n o m e t )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a u l L A R O C K
e t d e M o n s i e u r L o u i s L A R O C K p r é q u a l i f i é s , q u i a c c e p t e n t , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s q u i s e t e r m i n e r a d è s
a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M a d a m e C é c i l e H E N N A U p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r
u n e p é r i o d e d e s i x a n s q u i s e t e r m i n e r a d è s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E t , d ' u n m ê m e c o n t e x t e :
M e s s i e u r s P a u l e t L o u i s L A R O C K a i n s i q u e M a d a m e C é c i l e H E N N A U N o u s o n t d é c l a r é v o u l o i r s e r é u n i r e n
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
À
~ t
x I ,
t e R é s e r v é ' ' a i t M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r P a u l L A R O C K , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , N o u s d é c l a r e q u e l e p r é s e n t c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t p o u r d é l i b é r e r s u r l ' u n i q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P a u l L A R O C K , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o r t a n t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e
M o n s i e u r P a u l L A R O C K , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a r c H E N R Y
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e