04/12/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L ~
g l u n e l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D I U I H I U I 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i s s s e s *
D é p o s é a u p r o f f o ( h l t r i b u n a l d e c o r r t m o r c e d e D i n a n t
l e 2 3 , e i v ÿ i 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; P A U L S M E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e L a f r o c e a u , 1 8 à 5 5 7 5 G E D I N N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 4 7 6 2 1 1
O b j e t d e l ' a c t e ; R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N E T A D A P T A T I O N D E S S . C J T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e B E G U I N , n o t a i r e à B E a u r a i n g , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 3 8 4 , f o l i o 2 2 , c a s e 4 , s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , s i g n é L e R e c e v e u r N . F r o g n e t , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r
d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R é d u c t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 7 1 . 4 0 0 , - ) p o u r l e r a m e n e r d e C E N T N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 1 9 0 . 0 0 0 , - ) à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e n o n a n t e e u r o s v i n g t - e t - u n c e n t s ( 9 0 , 2 1 ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
L a p r é s e n t e r é d u c t i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' à p a r t i r d e l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d ' u n e x t r a i t d e s p r é s e n t e s e t m o y e n n a n t r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s 6 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l :
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ) ,
C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s 3 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d u l e r m a r s d e u x m i l l e t r e i z e l e s i è g e s o c i a l à 5 5 7 5 G E D I N N E , S q u a r e n u m é r o 1 .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l e s i è g e s o c i a l a c t u e l , r u e d e L a f r o c e a u , 1 8 , e s t m a i n t e n u j u s q u ' a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e I " a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é à d a t e r d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 5 G E D I N N E , S q u a r e n u m é r o 1 . »
V O T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s . E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 F o r m a t i o n .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i s e r a r é g i e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , s e s m o d i f i c a t i o n s e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 2 D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e " S P R L P a u l S M E T "
D a n s t o u s l e s a c t e s , n o t e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e v r a t o u j o u r s ê t r e a c c o m p a g n é e d e l a m e n t i o n " S o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u e n a b r é g é " S . C . S . P . R . L , " , d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
A R T I C L E 3 S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 5 G E D I N N E , S q u a r e , 1 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a C o m m u n e s u r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s e t e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e j u d i c i a i r e e t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s a p p l i c a b l e a u x f o n c t i o n s d ' h u i s s i e r ,
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
A R T I C L E 4 O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e , s o u s f o r m e d ' a s s o c i a t i o n o u n o n , d e l a p r o f e s s i o n d ' h u i s s i e r d e j u s t i c e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e e x e r c e r a s o n a c t i v i t é d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s , d e s r è g l e m e n t s e t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s a p p l i c a b l e s a u x f o n c t i o n s d ' h u i s s i e r .
A R T I C L E 5 D u r é e ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t e s t c e n s é e a v o i r p r i s c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r o i s ,
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 6 C a p i t a l s o c i a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ) .
C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
A R T I C L E 7 S o u s c r i p t i o n .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é ,
A R T I C L E 8 H i s t o r i q u e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
I l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e ,
I l a é t é r é d u i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e
d e u x m i l l e d o u z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 9 A s s o c i é s - C a r a c t è r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
P e u v e n t s e u l s ê t r e a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é :
- d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e ;
- d e s c a n d i d a t s - h u i s s i e r d e j u s t i c e ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s . L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t i n d i v i s i b l e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d ' u n e p a r t s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n s e u l d ' e n t r e e u x o u p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é , à d é f a u t d e q u o i , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x d i t e s p a r t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à r é a l i s a t i o n d e p a r e i l l e r e p r é s e n t a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d ' u n e p a r t e n t r e n u p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e i n t e r v e n u e e n t r e l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s e t n o t i f i é e à l a g é r a n c e p a r p l i r e c o m m a n d é a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t u s a g e d u d r o i t a u v o t e ,
A R T I C L E 1 0 C e s s i o n d e p a r t s .
a ) E n t r e v i f s :
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d r a q u ' u n a s s o c i é , c e l u i c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à t o u t e p e r s o n n e r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e t o u s l e s a s s o c i é s , à u n a s s o c i é , a u s u c c e s s e u r d ' u n a s s o c i é o u à u n n o u v e l a s s o c i é .
C e t a g r é m e n t s e r a r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é o u à u n n o u v e l a s s o c i é .
A d é f a u t d ' a g r é m e n t , l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s s e r o n t t e n u d e r e p r e n d r e e u x - m ê m e l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é c é d a n t m o y e n n a n t l e p a i e m e n t d e l ' i n d e m n i t é d ' u n e i n d e m n i t é à f i x e r à d i r e s d ' e x p e r t s , d é s i g n é s d e c o m m u n a c c o r d , e t , à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e .
L e s p a r t s a c h e t é e s s e r o n t i n c e s s i b l e s j u s q u ' a u p a i e m e n t e n t i e r d u p r i x . S i l e r a c h a t n ' a p u ê t r e e f f e c t u é d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s à d a t e r d e l ' o r d o n n a n c e j u g e a n t l e r e f u s d ' a g r é m e n t a r b i t r a i r e , l e c é d a n t p o u r r a e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , m a i s i l d e v r a e x e r c e r c e d r o i t d a n s l e s q u a r a n t e j o u r s q u i s u i v r o n t l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i d e t r o i s m o i s .
b ) P o u r c a u s e d e m o r t :
T a n t q u ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , l e d é c è s d e c e l u i c i n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S I l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e v o l o n t é c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e c o m m u n , E n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é e t à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s d e s d i s p o s i t i o n s t e s t a m e n t a i r e s p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e s e s p a r t s s o c i a l e s , c e s d i s p o s i t i o n s s e r o n t e x é c u t é e s s a n s r é s e r v e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e t r a n s f é r é e s à c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e t o u s l e s a s s o c i é s , à u n a s s o c i é , a u s u c c e s s e u r d ' u n a s s o c i é o u à u n n o u v e l a s s o c i é r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n .
C e t a g r é m e n t s e r a r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é o u à u n n o u v e l a s s o c i é .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n d e p a r t s p o u r c a u s e d e m o r t , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u i n e p o u r r o n t d e v e n i r a s s o c i é s p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é é s , n ' a u r o n t d r o i t q u ' à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
L e s p r i x d e r a c h a t s e r o n t d é t e r m i n é s , a i n s i q u ' i l e s t s t i p u l é c i d e s s u s p o u r l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s . L e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t s o n t é g a l e m e n t d é t e r m i n é e s a i n s i q u ' i l e s t s t i p u l é c i d e s s u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e r a c h a t n ' e s t p a s e f f e c t u é d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s à d a t e r d u d é c è s , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s e r o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ,
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , m ê m e s m i n e u r s o u i n c a p a b l e s n e p o u r r o n t j a m a i s r e q u é r i r s o i t l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s , s o i t u n i n v e n t a i r e d e s b i e n s s o c i a u x .
A R T I C L E 1 1 D e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
L e s g é r a n t s d e v r o n t ê t r e h u i s s i e r s o u c a n d i d a t s - h u i s s i e r s .
L e n o m b r e d e s p r e m i e r s g é r a n t s e s t f i x é à u n . E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e , p o u r f a d u r é e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r P a u l S M E T , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n e t d é c l a r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e d é c i s i o n s ' o p p o s a n t à c e t t e n o m i n a t i o n .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e d é m i s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e n c e c o m p r i s l a s i e n n e s ' i l e s t a s s o c i é , I l n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p o u r m o t i f s g r a v e s e t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s g é r a n t s o n t t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l . P a r s u i t e , i l s d i s p o s e n t d e t o u s p o u v o i r s n o n s e u l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s m ê m e d e d i s p o s i t i o n ,
I l s p e u v e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t s é p a r é m e n t s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s , à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e , d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s e t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s a p p l i c a b l e s a u x f o n c t i o n s d ' h u i s s i e r , L e s a c q u i t s d e f a c t u r e s , l e s q u i t t a n c e s à d o n n e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h e m i n s d e f e r o u a u t r e s , s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e s f o n d é s d e p o u v o i r s à c e d é l é g u é s p a r l e s g é r a n t s .
L e s s i g n a t u r e s d e s g é r a n t s d e v r o n t , d a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e s o u s u i v i e s i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e l e u r q u a l i t é d e g é r a n t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s a u f l e g é r a n t s t a t u t a i r e q u i e s t n o m m é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
S i l e n o m b r e d e s g é r a n t s e s t a u g m e n t é a u d e l à d e d e u x , i f s f o r m e r o n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n .
A R T I C L E 1 2 - R e s p o n s a b i l i t é . -
L e s g é r a n t s s o n t r e s p o n s a b l e s s o l i d a i r e m e n t a v e c l a s o c i é t é d e s f a u t e s p r o f e s s i o n n e l l e s q u ' i l s c o m m e t t e n t , s a n s p r é j u d i c e d u r e c o u r s d e l a s o c i é t é c o n t r e c e u x - c i .
A R T I C L E 1 3 D e l a s u r v e i l l a n c e .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s . C h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
S i e n v e r t u d e l a l o i , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é d e v a i t ê t r e c o n f i é e à u n c o m m i s s a i r e , l a n o m i n a t i o n s ' e n f e r a i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , l a d i t e a s s e m b l é e f i x a n t é g a l e m e n t l a d u r é e e t l a r é m u n é r a t i o n d e c e t t e f o n c t i o n .
A R T I C L E 1 4 D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
a ) e n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e : c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s p a r l u i d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
b ) e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é , E l l e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s q u i d é s i g n e u n s e c r é t a i r e ,
r a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' u n e v o i x .
L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e q u i e r t l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , e n d e u x m i l l e - c i n q .
E l l e e s t p r o v o q u é e p a r l e g é r a n t o u s ' i l s s o n t p l u s i e u r s p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n . L e s a s s o c i é s p o s s è d e n t i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e c o n v o c a t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s d e c o m m i s s a i r e s . C e d r o i t é t a n t d é v o l u à c e o u c e s d e n i e r s d è s l e u r n o m i n a t i o n . L e s a s s o c i é s s e r o n t c o n v o q u é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n .
T o u t a s s o c i é d e v r a a s s i s t e r e n p e r s o n n e à l ' a s s e m b l é e , o u b i e n s ' y f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e a g r é é p a r l e g é r a n t o u p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t s p é c i a l e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s p o u r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e s o u h a i t e n t . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 1 5 D r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l .
L a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s c r é é e s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e x e r c é e p a r p r é f é r e n c e p a r l e s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l l e u r a p p a r t e n a n t . L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r d e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 1 6 I n v e n t a i r e B i l a n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à s e s a n - ô t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
A R T I C L E 1 7 R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t :
1 . C i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
2 . S u r l e b é n é f i c e r e s t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x , d ' o p é r e r t o u s r e p o r t s à n o u v e a u e t t o u s p r é l è v e m e n t s d e s t i n é s à l a c r é a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e , n o t a m m e n t p o u r c h a n g e m e n t s o u g r o s s e s r é p a r a t i o n s d e s i m m e u b l e s e t d u m a t é r i e l , p o u r p a i e m e n t d ' i m p ô t s , p o u r d é p r é c i a t i o n d e l a v a l e u r d e s é l é m e n t s d ' a c t i f , e t c .
3 . L e r e l i q u a t d e s b é n é f i c e s e s t r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e s e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
A R T I C L E 1 8 L i q u i d a t i o n .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a i t a v o i r é t é t o u t s p é c i a l e m e n t i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e s a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t d e l a p r é s o m p t i o n l é g a l e d e r e s p o n s a b i l i t é d é c o u l a n t d u r e t a r d d e m i s e e n d i s s o l u t i o n d a n s c e r t a i n s c a s d e p e r t e o u r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l a l i q u i d a t i o n e s t f a i t e p a r l e g é r a n t o u t e s g é r a n t s a l o r s e n f o n c t i o n , o u s ' i l s s o n t p l u s d e d e u x p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s p e r s o n n e s q u ' e l l e d é s i g n e r a .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
j . . . . . . . \ / 7 - `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , m a i s I I e s t t o u j o u r s l o i s i b l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e s t r e i n d r e d e s p o u v o i r s o u d ' e x i g e r d e s g a r a n t i e s d e b o n n e g e s t i o n ,
A p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e t d e s c h a r g e s , t e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
A u c a s o ù l ' h u i s s i e r t i t u l a i r e c e s s e d ' ê t r e a s s o c i é , o u e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a c t e s
a u t h e n t i q u e s e t l e s r é p e r t o i r e s s o n t t r a n s m i s à u n a u t r e h u i s s i e r t i t u l a i r e d e l a s o c i é t é o u , à d é f a u t , à l ' h u i s s i e r
t i t u l a i r e n o u v e l l e m e n t n o m m é .
C e t t e t r a n s m i s s i o n e s t i m m é d i a t e m e n t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d u P r o c u r e u r d u R o i .
I l e n v a d e m ê m e d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é . »
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ,
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 1 1 0 1 2 0 1 2 .
E . B E G U I N , N o t a i r e .