24/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L
s i è g e : 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , G r a n d R o u t e 9 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P E D I A T R I E S T P M , t e n u e l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e v a n t l e n o t a i r e B e n j a m i n D e k e y s e r , à A n d e n n e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t ( 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e c h a c u n e à l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e M o n s i e u r T h i e r r y M O U R A U X à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E ) e t e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , i l l u i s e r a a t t r i b u é l e s s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e c h a c u n e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r T h i e r r y M O U R A U X p r é n o m m é , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E ) .
L e s o u s c r i p t e u r e t m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a î t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e p a r l e v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 ¬ ) q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o [ o n o m e t ] a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P E D I A T R I E S T P M " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 E e t q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 7 8 . 6 0 0 ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 7 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 7 8 6 ) d e
l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l :
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 J O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 w ~ ~ H ~ u ~ m u H ~ ~ i w
1 9 0 2 A A 0 6 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C 4 M M E R C E . D i ; N A M U R
t a 1 5 1 A r d , 2 0 1 4
P r I B o r r i e f f e p ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 7 8 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E D I A T R I E S T P M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o i e B - S u i t e
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e f a s o c i é t é , a u x - t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i e - F r a n c e G e o r g e , à - « S e i l l e s , l e 7 a v r i l 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ,
2 . A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n j a m i n D e k e y s e r , à S e i l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t ( 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s ,
B e n j a m i n D e k e y s e r , n o t a i r e a s s o c i é
~ Y !
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e