PERE OLIVE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. PERE OLIVE
Dénomination : PERE OLIVE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 424.423.401

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 25.06.2014 14216-0554-043
10/11/2014
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DE COMMERCE DE IDEUÉGE

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Greffe

N0 d'entreprise : 0424.423.401

Dénomination

(en entier) : PERE OLIVE

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Géron 43, B-5300 Seilles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Réélection du commissaire - Pouvoirs.

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014 que l'assemblée générale: ordinaire a

1. DECIDE de réélire en qualité de commissaire la société civile à forme de société coopérative à: responsabilité limitée Mazars Réviseurs d'Entreprises, établie à Avenue Marcel Thiry 77/4, 1200 Bruxelles (Belgique), laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Xavier Doyen, réviseur; d'entreprises.

Le mandat du commissaire expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera: appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016.

2. DECIDE de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et . de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 02.07.2013 13261-0100-041
29/03/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 26.03.2013 13073-0116-041
24/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Géron 43, B-5300 Seilles

(adresse complète)

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DÊf'OSÉ AU GREFFE DU TRIMAI DE COMMERCE DE NAMUR

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Pr !e Greffier,

Greffe

N° d'entreprise : 0424.423.401 Dénomination

(en entier) : PÈRE OLIVE

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un commissaire - procuration

Il résulte du procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 28 décembre 2011 que les actionnaires :

- ont décidé de nommer en qualité de commissaire la société civile à forme de société coopérative a résponsabilité limitée MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES, établie à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry 77 boîte 4, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Xavier DOYEN, réviseur d'entreprises.

Le mandat du commissaire expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013.

- ont décidé de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, chacun individuellement et avec faculté de substitution, élisant domicile auprès du cabinet Loyens & Loeff Avocats-Advocaten, 101-103 rue Neerveld, 1200 Bruxelles, en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication afférentes aux points qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 06.08.2012 12391-0278-042
14/03/2012
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N° d'entreprise : 0424.423.401 Dénomination

(en entier) : PERE OLIVE

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Greffe

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Joseph Tirou 17, Bte 50, 6000 Charleroi

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège social - Pouvoirs

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue par conférence téléphonique le 24 janvier 2012 que le Conseil d'Administration a

- DECIDE de transférer le siège social de la Société à 5300 Seilles, rue du Géron, 43.

- DONNE procuration à Monsieur Johan Lagae et/ou Madame Els Bruis et/ou tout avocat du cabinet Loyens & Loeff, élisant domicile auprès de cabinet Loyens & Loeff, rue Neerveld 101-103, B-1200 Bruxelles, Belgique, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication et tout autre document nécessaire ou utile afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/09/2011
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- A DECIDE de donner procuration à chaque administrateur et à Monsieur Johan Lagae et/ou Madame Els' Bruis, élisant domicile do Loyens&Loeff, rue Neerveld 101-103, B-1200 Bruxelles, Belgique, agissant seul et;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0424.423.401

Dénomination

(en entier) : PERE OLIVE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Joseph Tirou 17, Ste 50, 6000 Charleroi

Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Procurations

A. Il résulte des décisions écrites et unanimes de l'actionnaire unique du 6 septembre 2011 que l'actionnaire unique :

- A PRIS ACTE et pour autant que de besoin accepte la démission des personnes suivantes, avec effet immédiat:

1.Monsieur Erik Maes, domicilié à 5340 Haltinne, Rue du Strud 22, en qualité d'administrateur de la Société,; dont le mandat a été renouvelé pour la dernière fois par l'assemblée générale des actionnaires lors de sa réunion du 28 juin 2011, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 23 août 2011 sous le numéro' 11128885;

2.Madame Christine Beckers, domiciliée à 5340 Haltinne, Rue du Strud 22, en qualité d'administrateur de la Société, dont le mandat a été renouvelé pour la dernière fois par l'assemblée générale des actionnaires lors de; sa réunion du 28 juin 2011, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 23 août 2011 sous le; numéro 11128885.

- A DECIDE de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de! l'accomplissement de leur mandat, pour la période allant du 1er janvier 2011 au 6 septembre 2011:

-M. Erik Maes;

-Mme Christine Beckers.

- A DECIDE de nommer en qualité d'administrateur de la Société et ce avec effet immédiat et pour une; durée de quatre (4) ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015 :

1. Monsieur Laurent Ménissez, domicilié à 7370 Blaugies, Rue de la Frontière 473, né à Maubeuge, le 14, juin 1966 (passepoil français numéro 08CT21500 - registre national numéro 660614-567-53);

2. Monsieur Michel Pizzuti, domicilié à 59750 Feignies, Rue de la République 60, né à Beuvrages, le 10 septembre 1956 (registre national numéro 564910-083-69);

3. Monsieur Erik Maes, domicilié à 5340 Haltinne, Rue du Strud 22, né à Saint-Servais, le 7 février 1952 (registre national numéro 52.02.07-015.08).

Leur mandat n'est pas rémunéré.

Conformément à l'article 27 de ses statuts, la Société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement, sauf dérogation spéciale du conseil d'administration. Chaque administrateur délégué, peut valablement représenté la Société dans les limites de la gestion journalière. La Société est en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

w avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou

utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

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B. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 septembre 2011 que le Conseil d'Administration :

- A PRIS ACTE et pour autant que de besoin accepte la démission des personnes suivantes, avec effet immédiat:

1. Monsieur Erik Maes, domicilié à 5340 Haltinne, Rue du Strud 22, en qualité d'administrateur-délégué de la Société, dont le mandat a été confirmé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 4 août 2011, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 23 août 2011 sous le numéro 11128885;

2. Madame Christine Beckers, domiciliée à 5340 Haltinne, Rue du Strud 22, en qualité d'administrateur-délégué de la Société, dont le mandat a été confirmé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 4 août 2011, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 23 août 2011 sous le numéro 11128885.

- A CONFIRME - pour autant que de besoin - la nomination de Mme Brigitte Wergifosse, domiciliée à 5020 Temploux, Rue Sainte Wivine 9, née à Liège, le 11 septembre 1968 (registre national numéro 680911.022.72), en qualité de directeur général chargé de la gestion journalière de la Société.

- A PRIS ACTE et pour autant que de besoin accepte la démission de M. Erik Maes, domicilié à 5340 Haltinne, Rue du Strud 22, en qualité de président du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat.

- A DECIDE de nommer M. Laurent Ménissez, domicilié à 7370 Blaugies, Rue de la Frontière 473, né à Maubeuge, le 14 juin 1966 (passeport français numéro 08CT21500 - registre national numéro 660614-567-53), en qualité de président du conseil d'administration, avec effet immédiat.

- A DECIDE de constituer un comité exécutif et appelle aux fonctions de membres de ce comité exécutif :

1. Mme Brigitte Wergifosse, domiciliée à 5020 Tempfoux, Rue Sainte Wivine 9, née à Liège, le 11 septembre 1968 (registre national numéro 680911.022.72);

2. M. Erik Maes, domicilié à 5340 Haltinne, Rue du Strud 22, né à Saint-Servais, le 7 février 1952 (registre national numéro 52.02.07-015.08);

3. M. Christophe Roby, domicilié à La Maison Neuve, 53240 St Germain Le Guillaume (France), né le 21/02/1964, à Reims (France) (passeport français numéro 06AF09437 délivré le 21/06/2006 par la Préfecture de la Mayenne).

Les membres du comité exécutif sont nommés par le conseil d'administration et peuvent à tout moment être révoqués par celui-ci.

Le comité exécutif, comité interne du conseil d'administration, dispose de pouvoirs exclusivement opérationnels et partant, d'aucun pouvoir de représentation externe. Les membres du comité exécutif se répartissent les pouvoirs entre eux.

Le comité exécutif a pour missions de faciliter la prise de décision au sein du conseil d'administration et, dans ce cadre, notamment, de préparer le projet de budget de la Société, présenter les résultats de son suivi financier et commercial au conseil d'administration, proposer des projets de développements et investissements potentiels au conseil d'administration, préparer les réunions du conseil d'administration et répondre aux questions que les membres du conseil d'administration posent.

S'il l'estime opportun, le conseil d'administration établira un règlement d'ordre intérieur relatif aux règles de fonctionnement du comité exécutif.

- A DONNE par la présente procuration à chaque administrateur et à Monsieur Johan Lagae et/ou Madame Els Bruis, élisant domicile c/o Loyens&Loeff, rue Neerveld 101-103, B-1200 Bruxelles, Belgique, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité

Réservé

Moniteur belge

Volet - Suite

généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et Cie-' déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

23/08/2011
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Réservé 1

au 11111

Moniteur *iiiaeass"

belge



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Greffe

N° d'entreprise : 0424.423.401

Dénomination

(en entier) : PERE OLIVE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Joseph Tirou 17 Bte 50, 6000 Charleroi

Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination d'administrateurs délégués et ratification - Nomination d'un directeur général, délégation de pouvoirs spéciaux et ratification

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2011.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur des personnes suivantes pour une:

durée de 6 ans avec effet au 27 septembre 2010:

- Monsieur MAES Erik, domicilié à B - 5340 Haltinne (Belgique) Rue de Strud, 22

- Madame BECKERS Christine, domiciliée B - 5340 Haltinne (Belgique) Rue de Strud, 22

Leur mandat viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale de l'an 2016 délibérant sur les. comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015.

L'assemblée générale décide, pour autant que de besoin, de ratifier l'ensemble des décisions prises par le. Conseil d'Administration depuis le 27 septembre 2010 et les actes posés par Monsieur MAES Erik et Madame; BECKERS Christine, en qualité d'administrateur de la société depuis le 27 septembre 2010.

Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 août 2011.

Le conseil d'administration confirme la nomination de Monsieur Erik Maes, domicilié à B-5340 Haltinne' (Belgique), rue du Strud 22, en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet depuis le 12 juillet 1983 et - pour autant que de besoin - le conseil d'administration ratifie l'ensemble des actes posés par Monsieur; Erik Maes, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué de la Société depuis le 12 juillet 1983.

Le conseil d'administration confirme la nomination de Madame Christine Beckers, domiciliée à B-5340; Haltinne (Belgique), rue du Strud 22, en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet depuis le 12: juillet 1983 et - pour autant que de besoin - le conseil d'administration ratifie l'ensemble des actes posés par. Madame Christine Beckers, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué de la Société depuis le 12: ' juillet 1983.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion et il est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs , mandataires tous ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et de les révoquer.

Conformément à l'article 27 de ses statuts, la Société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement, sauf dérogation spéciale du conseil d'administration. Chaque administrateur délégué. peut valablement représenter la Société dans les limites de la gestion journalière. Le conseil d'administration confirme que la Société est, en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites', de leur mandat.

Le conseil d'administration confirme la nomination de Madame Brigitte Wergifosse, domiciliée à 5020. Temploux, rue Sainte Wivine 9, avec effet au 1er janvier 2004 comme directeur général chargé de la gestion journalière de la Société et le conseil d'administration confirme que les différents pouvoirs spéciaux suivants lui ont été conférés depuis le 1er janvier 2004:

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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.,Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-engagement de la Société pour tout ce qui concerne les relations avec les fournisseurs, tel que par, exemple, par la signature de contrat de fourniture et d'approvisionnement en marchandises, contrats liés aux machines et à l'outillage, etc. (responsable achat);

-engagement de la Société et pouvoirs bancaires pour des montants inférieurs à 50.000 EUR;

-engagement et licenciement de personnel, en ce compris les cadres et relations avec les syndicats (CPPT, etc.) (responsable des ressources humaines);

-engagement de la Société vis-à-vis de toutes les autorités publiques, en ce compris avec l'AFSCA et la Région Wallonne.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration ratifie l'ensemble des actes posés par Madame Brigitte Wergifosse, en qualité de directeur général de la Société et de mandataire disposant de pouvoirs spéciaux depuis le 1er janvier 2004. Le conseil d'administration confirme que chaque directeur ou administrateur délégué peut valablement représenter la Société dans les limites de la gestion journalière. Le conseil d'administration confirme que la Société est, en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Procuration est donnée à Me Anne Tilleux et Me Céline Tallier du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacune agissent seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société (en ce compris les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 28 juin 2011) en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 03.08.2011 11376-0508-030
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.04.2010, DPT 30.08.2010 10498-0039-025
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.04.2009, DPT 31.08.2009 09723-0209-026
13/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 04.11.2008 08808-0275-026
12/05/2015
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I Copie è publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0424.423.401 Dénomination

(en entier) : PÈRE OLIVE

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Réservé

au

Moniteur

belge

Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège -division Namur

le 3 Q AVR. 2015 "

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Géron 43, B-5300 Seilles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Remplacement de membres du comité exécutif - Pouvoirs.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 janvier 2015 que le conseil d'administration a :

1. DECIDE de remplacer Monsieur Christophe Roby et Monsieur Erik Maes en tant que membres du comité: exécutif par Monsieur Rudi Wuyts, domicilié à 2300 Turnhout, Pieter Heuvelmansstraat 30 et Monsieur Patrick; Dossche, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue Bon Air,9 avec effet au 24 février 2014,

- CONSTATE que le comité exécutif est désormais composé comme suit :

" Madame Brigitte Wergifosse ;

" Monsieur Rudi Wuyts ; et

" Monsieur Patrick Dossche.

2. DECIDE de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101-103 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et: de déposer les formulaires de publication afférents à la décision précédente.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

----------- ----- --- --------- ---------------_--- - ----------------------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.07.2007, DPT 29.08.2007 07630-0029-035
06/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.09.2006, DPT 04.10.2006 06830-3845-015
13/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.09.2005, DPT 07.10.2005 05816-4777-015
19/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 27.09.2004, DPT 18.10.2004 04740-1157-015
13/10/2004 : CH139510
23/10/2003 : CH139510
21/06/2000 : CH139510
17/11/1993 : CH139510
23/04/1993 : CH139510
23/04/1993 : CH139510
29/09/1992 : CH139510
01/01/1992 : CH139510
26/07/1990 : CH139510
01/01/1986 : CH139510

Coordonnées
PERE OLIVE

Adresse
RUE DU GERON 43 5300 SEILLES

Code postal : 5300
Localité : Seilles
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne