23/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 9 0 8 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ _ _ , d . = G E . d l , l t l m , n a u N r
J . J
G r e f f e
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 7 7 0 4 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e F o n t i n o y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 4 4 A g i m o n t r u e d e l a g a r e 8 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c i e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e B E G U I N , n o t a i r e à B E A U R A I N G , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à G e d i n n e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 3 8 6 f o l i o 1 7 c a s e 0 1 7 r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : c i n q u a n t e , e u r o s , i l r é s u l t e :
L ' a s s o c i é u n i q u e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 ) à D E U X C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 2 1 5 . 0 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 ) ( d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à , l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l e s a s s o c i é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i t q u e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 4 3 6 3 1 2 9 2 5 9 6 1 4 , o u v e r t a u p r è s d e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P H A R M A C I E F O N T I N O Y , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 2 1 5 . 0 0 0 ) .
V O T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s .
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 2 1 5 . 0 0 0 ) ,
C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
U n a r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é á N O N A N T E M I L L E E U R O S .
I l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e D E U X C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 2 1 5 . 0 0 0 ) , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 » .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s v a l a n t c o o r d i n a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r l a r e f o n t e d e c e u x - c i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 1 - F o r m a t i o n .
I I e s t f o r m é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i s e r a r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e s m o d i f i c a t i o n s e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 2 - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " P H A R M A C I E F O N T I N O Y " ,
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n d e f a s o c i é t é d e v r a t o u j o u r s ê t r e a o c o m p a g n é e d e l a m e n t i o n " S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u e n a b r é g é " S P R L " , d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s i n i t i a l e s " R P M " s u i v i e s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e l ' i n d i c a t i o n d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e .
A R T I C L E 3 - S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n B e l g i q u e à 5 5 4 4 H A S T I E R E , s e c t i o n d ' A G I M O N T , r u e d e l a G a r e , 8 7 .
I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e s u r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s e t e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , o r g a n e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
A R T I C L E 4 - O b j e t ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l a g e s t i o n d ' u n e s o c i é t é p r o f e s s i o n n e l l e d e p h a r m a c i e p a r u n o u p l u s i e u r s p r a t i c i e n s h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d e p h a r m a c i e n e n B e l g i q u e .
L a s o c i é t é a p o u r b u t d e l e u r p e r m e t t r e d e p r a t i q u e r u n s e r v i c e d e q u a l i t é , d a n s t e r e s p e c t d e l a d é o n t o l o g i e e t d e l a l i b e r t é t h é r a p e u t i q u e , d e l a d i g n i t é e t d e l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e , p a r l ' a m é l i o r a t i o n e t l a r a t i o n a l i s a t i o n d e l e u r é q u i p e m e n t p r o f e s s i o n n e l , n o t a m m e n t ;
E n a s s u r a n t l a g e s t i o n d ' u n e s o c i é t é p r o f e s s i o n n e l l e d e p h a r m a c i e , e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l p r o f e s s i o n n e l e t d e s b i e n s d ' é q u i p e m e n t , l a f a c t u r a t i o n e t l a p e r c e p t i o n d ' h o n o r a i r e s , l a m i s e à l a d i s p o s i t i o n d e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à l a p r a t i q u e d e l a p r o f e s s i o n ;
r , '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n p e r m e t t a n t l a c r é a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d ' o f f i c i n e s d e p h a r m a c i e d e n a t u r e à f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e p h a r m a c i e n ;
E n a s s u r a n t l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s p r o f e s s i o n n e l s , m o r a u x e t m a t é r i e l s d e s p h a r m a c i e n s t r a v a i l l a n t d a n s l e c a d r e d e l a s o c i é t é , L a s o c i é t é s e d o n n e é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a v o r i s e r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e n o r g a n i s a n t d e s a c t i v i t é s d e r e c y c l a g e e t e n n o u a n t a v e c t o u s l e s o r g a n i s m e s p o u r s u i v a n t l e s m ê m e s b u t s , l e s r e l a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i - ' f i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c - ' t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p - + c i b l e d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E 5 - D u r é e <