PHARMACIE NYSTEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHARMACIE NYSTEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.149.980

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 12.08.2014 14422-0179-012
06/01/2014
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale e l'égard cie. tiers

Au verso . Nom et signature

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N° d'entreprise : 0870.149.980

Dénomination

(en entier) : Pharamcie Nysten

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Fraire, 9 à 5537 BIOUL

Obiet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS  Augmentation du capital

D'un acte passé devant Maître Amélie PERLEAU, Notaire associé à 5590 C1NEY, avenue Schidgel, 92, le 18 décembre 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que :

S'EST TENUE:

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « Pharmacie Nysten », ayant son siège social à rue de Fraire, 9 à 5537 BIOUL, constituée suivant acte reçu par le Notaire Patricia VAN BEVER, Notaire à Ciney, le 19 novembre 2004, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 6 décembre 2004 suivant, sous le numéro 04166942, assujettie à la NA sous le numéro 870.149.980 et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0870.149.980, dont !es statuts n'ont pas encore été modifiés.

Madame la Présidente expose et requiert le Notaire soussignée d'acter que

I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour

(a) l'augmentation du capital social à concurrence de cent quinze mille euros (115 000 ¬ ) pour le porter de cent cinquante mille euros (150 000 E) à deux cent soixante-cinq mille euros (265 000 ¬ ), par l'apport d'un compte-courant et fa création de mille cent cinquante (1150) parts nouvelles numérotées de 1501 à 2650, dans le cadre de la modification apportée à l'article 537 CIR 92 et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.

(b) modification de l'article 6 des statuts afin de le mettre en concordance.

(c) pouvoirs conférés au gérant pour l'exécution des résolutions adoptées,

Il.- Il existe actuellement mille cinq cents (1500) parts, sans désignation de valeur nominale.

Il résulte de la composition de l'assemblée que tous les titulaires de parts sont présents ou représentés.

L'ensemble des parts étant présent ou représenté, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

La présente assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer et statuer sur l'ordre du jour.

111.- Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.

IV.- Chaque part donne droit à une voix.

IV, Rapports:

Madame la Présidente donne lecture des rapports préalables requis dans le cadre de la présente augmentation de capital en nature

(i)Rapport du Réviseur d'entreprises désigné par le gérant, établi conformément à l'article 313, al. 1er du Code des sociétés, sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contre-partie.

(ii)Rapport spécial du gérant établi conformément à l'article 313, al. 3 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent pour la société l'apport en nature et l'augmentation de capital.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition des présentes conformément à l'article 75 du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

V. Délibérations :

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution

(.Augmentation de capital

Dans le cadre de la modification apportée à l'article 537 CIR 92, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quinze mille euros (115 000 ¬ ) pour le porter de cent cinquante mille euros (150 000 ¬ ) à deux cent soixante-cinq mille euros (265 000 ¬ ), par l'apport d'un compte-courant et la création de mille cent cinquante (1150) parts nouvelles numérotées de 1501 à 2650, du même type et jouissant des mêmes droits, obligations et avantages que les parts sociales existantes, et participant aux résultats à partir de leur création.

11.Apport, souscription et libération

Madame Françoise NYSTEN et Monsieur Gérard NAERT déclarent apporter un compte-courant ouvert à leur nom dans la comptabilité de la société.

Les apporteurs déclarent que cette créance est quitte et libre de tous gages et marquent leur accord sur la conversion en capital de ce dividende net.

~

D En rémunération de cet apport, il est créé mille cent cinquante (1150) parts nouvelles numérotées de 1501 à

2650 du même type que les parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits, obligations et avantages

que les parts sociales existantes, et participant aux résultats à partir de leur création.

Les parts sociales nouvelles seront émises au prix unitaire de cent euros (100 ¬ ), soit au pair comptable des

ª% " " parts sociales existantes et attribuées à:

ó -Madame Françoise NYSTEN à concurrence de 80 500 ¬ , soit 805 parts.

X -Monsieur Gérard NAERT à concurrence de 34 500 ¬ , soit 345 parts.

 e En rémunération de l'apport en nature de la créance que ceux-ci détiennent contre la société.

rm

>a Les parts sont nominatives et entièrement libérées.

e

II1.Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement réalisée,

p que chaque part sociale souscrite est intégralement libérée et que le capital social est porté à deux cent

rqsoixante-cinq mille euros (265 000 ¬ ), représenté par deux mille six cent cinquante (2650) parts.

0

c:: Deuxième résolution

MODIFICATION DES STATUTS

et

+ª% , L'assemblée décide de modifier les statuts en remplaçant le texte de l'article 6 par le texte suivant :

et

et

CA Article 6

el 6.1. Le capital social est fixé à deux cent soixante-cinq mille euros (265 000 ¬ ).

te

rm Il est représenté par deux mille six cent cinquante (2650) parts, numérotées de 1 à 2650, sans désignation

te de valeur nominale.

pq Toutes les parts ont été intégralement libérées.

6.2, L'assemblée générale extraordinaire du dix-huit décembre deux mille treize a décidé d'augmenter le

et capital social à concurrence-de-cent quinze-mille-euros (115 000 ¬ ) pour le porter de cent cinquante mille-euros

(150 000 ¬ ) à deux cent soixante-cinq mille euros (265 000 ¬ ), par l'apport d'un compte-courant et la création de mille cent cinquante (1150) parts nouvelles numérotées de 1501 à 2650, dans le cadre de la modification

L'assemblée confère tous pouvoirs au Gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Votes :

I

CD apportée à l'article 537 CIR 92. et

Troisième résolution

P:

POUVOIRS

i

Volet B - Suite

'routes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité.

Notaire associé Amélie PERLEAU,

Sont annexés: -une expédition de l'acte du 18 décembre 2013

-un extrait analytique de cet acte;

-un chèque de 152,46 ¬

Mentionner sur ta dernfere page du Vûiet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 29.07.2013 13360-0023-012
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 03.08.2012 12385-0004-012
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 27.06.2011 11219-0414-013
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 25.08.2010 10450-0257-013
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 10.07.2009 09402-0186-013
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 10.07.2008 08392-0396-013
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.07.2006, DPT 24.07.2006 06518-0564-015
24/08/2015
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0870149980

Dénomination

(en entier) : PHARMACIE NYSTEN Forme juridique " SPRL

Siège : Rue de Fraire, 9 à 5537 Année Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

Le greffier__.__

Y. FOURNitU3(

Greffier

Déposé eu greffe du tribunal

de commerce tiLIIIDE,evislcrn DINANT

le

Me31)\1-0A<

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015:

" L'assemblé prend acte des démissions suivantes

1)Démission de Madame Françoise NYSTEN de son mandat de gérante en date du 30 juin 2015 à minuit;

L'assemblée remercie Madame NYSTEN pour l'exercice de son mandat et lui donne décharge.

2) Nomination de la SPRL La NYNA Gest, représentée par Madame Françoise NYSTEN, représentante permanente, à la fonction de gérance. Cette dernière accepte le mandat.

Le mandat de la sprl La NYNA Gest débute le 1er juillet 2015 sans limite de durée." Le procès-verbal de l'assemblée générale est annexé au présent formulaire.

Gérard Naert

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 22.09.2015 15594-0538-012
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 24.10.2016 16662-0142-012

Coordonnées
PHARMACIE NYSTEN

Adresse
RUE DE FRAIRE 9 5537 BIOUL

Code postal : 5537
Localité : Bioul
Commune : ANHÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne