06/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a r r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d c i e . t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
4 - 4 . . . } , 4 4 . a , u k - e c S u t i i ; . , . , d e q l i t t i 1 ; ; ; r C t 3 d e D i n a n t
C e ` f s : ' ' ; D E C , 2 6 î 3
f e
L e g r e G f ~ l e r e n c h e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 4 9 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r a m c i e N y s t e n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e F r a i r e , 9 à 5 5 3 7 B I O U L
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é à 5 5 9 0 C 1 N E Y , a v e n u e S c h i d g e l , 9 2 , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' E S T T E N U E :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h a r m a c i e N y s t e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e d e F r a i r e , 9 à 5 5 3 7 B I O U L , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R , N o t a i r e à C i n e y , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 6 d é c e m b r e 2 0 0 4 s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 6 9 4 2 , a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o 8 7 0 . 1 4 9 . 9 8 0 e t i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 1 4 9 . 9 8 0 , d o n t ! e s s t a t u t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e
I . - L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
( a ) l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 0 0 0 E ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 0 0 0 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t e t f a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 1 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 5 0 1 à 2 6 5 0 , d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
( b ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e .
( c ) p o u v o i r s c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s ,
I l . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u s l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
1 1 1 . - A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
I V . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V , R a p p o r t s :
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s p r é a l a b l e s r e q u i s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e
( i ) R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , a l . 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e - p a r t i e .
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , a l . 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V . D é l i b é r a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
( . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 0 0 0 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t e t l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 1 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 5 0 1 à 2 6 5 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
1 1 . A p p o r t , s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M a d a m e F r a n ç o i s e N Y S T E N e t M o n s i e u r G é r a r d N A E R T d é c l a r e n t a p p o r t e r u n c o m p t e - c o u r a n t o u v e r t à l e u r n o m d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é .
L e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t q u e c e t t e c r é a n c e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u s g a g e s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l a c o n v e r s i o n e n c a p i t a l d e c e d i v i d e n d e n e t .
~
D E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t c r é é m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 1 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 5 0 1 à
2 6 5 0 d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
ª% " " p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t a t t r i b u é e s à :
ó - M a d a m e F r a n ç o i s e N Y S T E N à c o n c u r r e n c e d e 8 0 5 0 0 ¬ , s o i t 8 0 5 p a r t s .
X - M o n s i e u r G é r a r d N A E R T à c o n c u r r e n c e d e 3 4 5 0 0 ¬ , s o i t 3 4 5 p a r t s .
e E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e q u e c e u x - c i d é t i e n n e n t c o n t r e l a s o c i é t é .
r m
> a L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
e
I I 1 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e ,
p q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à d e u x c e n t
r q s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 2 6 5 0 ) p a r t s .
0
c : : D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
e t
+ ª% , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
e t
e t
C A A r t i c l e 6
e l 6 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 0 0 0 ¬ ) .
t e
r m I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 2 6 5 0 ) p a r t s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 6 5 0 , s a n s d é s i g n a t i o n
t e d e v a l e u r n o m i n a l e .
p q T o u t e s l e s p a r t s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
6 . 2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
e t c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e - d e - c e n t q u i n z e - m i l l e - e u r o s ( 1 1 5 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e - e u r o s
( 1 5 0 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 0 0 0 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t e t l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 1 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 5 0 1 à 2 6 5 0 , d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u G é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e s :
I
C D a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . e t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P :
P O U V O I R S
i
V o l e t B - S u i t e
' r o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
N o t a i r e a s s o c i é A m é l i e P E R L E A U ,
S o n t a n n e x é s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
- u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- u n c h è q u e d e 1 5 2 , 4 6 ¬
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n f e r e p a g e d u V û i e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e