28/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 t
` 1 f e . e 4 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E P O P 4 P O g l e l a L J g r c f f r e _ l u t r i b u n e '
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 5 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e i e g r e f f i e r e n c h e f ,
l l
* 1 2 0 & 6 4 5 4 *
R é s M o n
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 6 7 . 7 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P h a r m a c i e s d e l ' O u r t h e "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e H u y , 1 1 A , 5 3 7 7 S o m m e - L e u z e (
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
D ' u n a c t e r e ç u l e 7 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r l e N o t a i r e F r é d é r i c D U M O U L I N à D u r b u y , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é á D u x b u y , l e 1 0 f é v r i e r 2 Ô 1 2 , v o l 4 Ô 4 F i e 2 4 C a s e 1 4 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r , p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P A U L "
i l e s t e x t r a i t c e Q u i s u i t :
M a d a m e P o n n e t , R i e t L e e n , é p o u s e c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é e d e b i e n s d e M o n s i e u r Y v e s D E M A R S , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e B E G U I N , N o t a i r e à B e a u r a i n g , l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l h u i t , n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 6 9 5 3 A m b l y ( N a s s o g n e ) , r u e d u C i m e t i è r e , 2 ;
A s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " P h a r m a c i e s d e l ' O u r t h e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 7 7 B a i l l o n v i l l e ( C o m m u n e d e S o m m e - - L e u z e ) , _ C h e m i n d e H u y , . l a , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u P a r . M a î t r e J e a n - P a u l L E D O U X , a l o r s N o t a i r e a s s o c i é à D u r b u y , l e 1 7 a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 4 1 5 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t s o u s l e n ' 0 8 9 7 . 3 6 7 . 7 8 4 .
A a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u c r m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n t i è r e m e n t p a r l a c o m p a r a n t e e t s e u l e a s s o c i é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n :
M a d a m e R i e t P O N N E T a d é c l a r é s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ " f 1 8 7 3 2 0 2 6 8 9 9 5 6 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C E C .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t a é t é d é l i v r é e a u N o t a i r e p a r l e d i t o r g a n i s m e e n d a t e d u l e s f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e c o n s t a t é e t r e q u i a l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e s u i t e à c e t t e r é s o l u t i o n :
- l e c a p i t a l e s t p o r t é e f f e c t i v e m e n t à q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 2 6 0 0 , 0 0 E O R ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t a j o u t d ' u n a r t i c l e 6 / b i s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s e t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 6 / b i s " F o r m a t i o n d u c a p i t a l " :
" A r t i c l e 6 . - C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 2 . 6 0 0 , 0 0 E 0 R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t v i n g t - s i x ( 4 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e . "
" A r t i c l e 6 / b i s . F o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a - é t é f i x é à d i x - h a i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , O O E U R ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e M a d a m e R i e t P O N N E T p r é n o m m é e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e
l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .