07/11/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 6 9 1 7 *
R é s ¢ a i M o n b e l m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é p u g r e f f e d u t r i b u n e n
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
2 O t t
G r e f l e
L e g l u n c h P f .
9 e
M o d 2 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
0 % 4 0 . 5 1 6 . 4 2 o
P H I L I P P E H E N R O Z C O N S U L T I N G
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d ' A n s e r e m m e , 9 6 à 5 5 0 0 D i n a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A c t e c o n s t i t u t i f
D ' u n a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c i a V A N B E V E R , n o t a i r e à C i n e y , s o u s s i g n é e , l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r H E N R O Z P h i l i p p e M a r i e F e r n a n d J o s e p h G h i s l a i n , n é à D i n a n t l e d i x n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( N . N . 6 5 . 1 1 . 1 0 - 0 5 5 . 2 0 ) e t s o n é p o u s e , M a d a m e D E H E P C E E P a t r i c i a M a r i e T h é r è s e P i e r r e G h i s l a i n e , n é e à L i è g e l e s e i z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( N . N . 6 6 . 0 9 . 1 6 - 2 6 2 . 2 8 ) , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 5 5 0 0 D r é h a n c e - D i n a n t , r u e d ' A n s e r e m m e , 9 6 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : P H I L I P P E H E N R O Z C O N S U L T I N G .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e d ' A n s e r e m m e , 9 6 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n t e l l e c t u e l l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e c o n s e i l , l ' i m p l é m e n t a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s t r a t é g i e s d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , m a r k e t i n g , t e c h n i q u e e t o r g a n i s a t i o n n e l .
- a u m a r k e t i n g n o t a m m e n t l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' a n a l y s e d e b u d g e t s / p l a n s f i n a n c i e r s l i é s à d e s a c t i o n s m a r k e t i n g ; l ' o r g a n i s a t i o n d e s a l o n s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x ; t e s a c t i v i t é s d e m a r k e t i n g d i r e c t ; l e l a n c e m e n t d e p r o d u i t s ; l a c r é a t i o n d e m a r q u e s ; l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n e t l a d i r e c t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s , d ' é v è n e m e n t s , d e c o n t r a t d e s p o n s o r i n g / p a r t e n a r i a t e t t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n , p r é s e n t a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , c o n s e i l , a s s i s t a n c e , e n q u ê t e s / é t u d e s d e m a r c h é ) .
- à l a c o m m u n i c a t i o n e t n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c o m m u n i q u é s d e p r e s s e , d e c o n f é r e n c e d e p r e s s e , d e s i t e s i n t e r n e t e t l ' é l a b o r a t i o n e t l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s t r a t é g i e s d e c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e , o f f i c i e l l e o u d e p r o m o t i o n .
- a u x r e l a t i o n s p u b l i q u e s e n v u e d ' é l a b o r e r , p r o d u i r e , f a v o r i s e r o u r é a l i s e r t o u t e a c t i v i t é o u t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l a c o m m u n i c a t i o n , e n t r e a u t r e s t o u t e a c t i v i t é l i é e à l a f o n c t i o n d e c h a r g é d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t c o n s u l t a n t , e n c e c o m p r i s l e s m i s s i o n s d e l o b b y i n g .
a u c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e t n o t a m m e n t l a r e c h e r c h e e t p r o s p e c t i o n d e n o u v e a u x m a r c h é s o u c r é n e a u x e t l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s t r a t é g i e s c o m m e r c i a l e s ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n b r e f t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a f o n c t i o n d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
- à l ' i n f o r m a t i q u e , n o t a m m e n t l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , p r é s e n t s o u f u t u r s .
- à l a f o r m a t i o n , n o t a m m e n t l e s c o u r s , f o r m a t i o n s , e n s e i g n e m e n t s , c o a c h i n g e t s u i v i s d a n s l e s m a t i è r e s l i é e s à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
- a u d o m a i n e d u s p o r t , d e s l o i s i r s , d e l ' a r t e t d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t n o t a m m e n t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , m a n i f e s t a t i o n s , f o i r e s d e q u e l q u e s n a t u r e q u e c e s o i t , à d e s t i n a t i o n t a n t d u g r a n d p u b l i c q u e d e p u b l i c s p r o f e s s i o n n e l s , l i é s d e p r è s o u d e l o i n à c e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s ; l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s , l a c r é a t i o n d e m a r q u e s l i é e s d e m a n i è r e q u e l c o n q u e s à c e s d o m a i n e s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s ; l a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i f f u s i o n , e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u t m a t é r i a u x , p r o d u i t s e t s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t à c e t o b j e t .
- à l ' i m m o b i l i e r : l a c o n s t i t u t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , p r ê t s o u i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e d e l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r .
- à l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s ;
- à l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e : l a g e s t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e o u i n d u s t r i e l l e ( b r e v e t s , m a r q u e s , . . . ) :
L a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e d e s b i e n s i m m e u b l e s à d i s p o s i t i o n d e t i e r s , e n c e c o m p r i s l e g é r a n t , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x ;
L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - c i n q p a r t s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e H E N R O Z e t d e c i n q p a r t s p a r M a d a m e P a t r i c i a d e H E P C E E . L e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e d e c e t t e f a ç o n e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . L a d i t e s o m m e s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e c o n s t a t e u n e a t t e s t a t i o n d e l a B a n q u e I N G r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a i m m é d i a t e m e n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a g é r a n c e d e c e l l e - c i e é t é c o n f i é e - s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e - à M o n s i e u r P h i l i p p e H E N R O Z , p r é q u a l i f i é , q u i a a c c e p t é ; i l p o r t e r a l e t i t r e e t e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d u g é r a n t .
L e g é r a n t , c h a q u e g é r a n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s c i r c o n s t a n c e s , a i n s i q u e p o u r f a i r e a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' o b j e t s o c i a l . C h a c u n d e s g é r a n t s d i s p o s e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e .
L a g é r a n c e p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r :
- s o i t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s p o u v o i r d e r e c e v o i r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s o u a u t r e s ;
- s o i t c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n q u ' i l d é s i g n e r a .
C e s d é l é g a t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s p o u r u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n q u e m o y e n n a n t a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a q u e l l e i n d i q u e r a l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s e t l e u r d u r é e ; m o y e n n a n t c e t a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e g é r a n t d é l é g u a n t s e r a d é c h a r g é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à r a i s o n d e s s u i t e s d e c e t t e d é l é g a t i o n .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e s s t a t u t s p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s d e l a g é r a n c e , a i n s i q u e d e s a u t r e s a s s o c i é s a c t i f s , l e c a s é c h é a n t , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r , e n t o u t o u p a r t i e , à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u , o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , l ' a p u r e m e n t d u p a s s i f e t l e r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s , d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s b i l a n s s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 ' h e u r e s d e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
R é s e r v é
a u
' M ô n i t i . u r
b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ; i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t , p a r f a x o u p a r t é l é g r a m m e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e s f o n d a t e u r s , p r é q u a l i f i é s , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P a t r i c i a V A N B E V E R
A m é l i e P E R L E . A ü
N O T A I R E S A 5 5 9 0 5 C I 1 + i E Y 9 2 , A v e n u e S c h i n 9 e 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e