C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o i s a z p
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 3 1 . 5 4 7
D " é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I M A G E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 W i e r d e ( N a m u r ) - R u e d e s D i é l e u x , 2
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s .
2 . M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
3 . P o u v o i r s .
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à
N A M U R I l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 2 c a s e 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P I M A G E S T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
é t a b l i à N a m u r W i e r d e , l a q u e l l e a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . I l e s t d é c i d é d e t r a n s f o r m e r a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
2 . E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n . q u i p r é c è d e , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e N E U F d e s
s " t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 9 :
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c " o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
3 . I I e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s V I N G T - D E U X e t V I N G T - Q U A T R E d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A r t i c l e 2 2 :
« P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
« T o u t a c t i o n n a i r e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n ; l a p r o c u r a t i o n
" d o i t ê t r e d é p o s é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n .
" « A r t i c l e 2 4 :
« L e d r o i t d e p r o r o g a t i o n à t r o i s s e m a i n e s , r é s e r v é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s r é g l e m e n t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e s t é t e n d u à t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s .
« C e t t e p r o r o g a t i o n s e r a d é c i d é e e t a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l a v a n t l a c l ô t u r e d e s d é b a t s . E l l e
"
a n n u l e t o u t e s d é c i s i o n p r i s e q u a n t à n ' i m p o r t e q u e l s u j e t s o u m i s a u x d é l i b é r a t i o n s d e ' l ' a s s e m b l é e .
« L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t c o n v o q u é s à n o u v e a u , d a n s l e m o i s a u p l u s t a r d , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s ' i l y a l i e u .
« L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r l ' a s s i s t a n c e à l e p r e m i è r e s é a n c e r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
« L ' a s s e m b l é e n e p e u t ê t r e a j o u r n é e q u ' u n e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . « S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
' « D a n s t o u s l e s c a s , l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s c o m p r i s e s d a n s l e v o t e .
4 . I l e s t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
5 . I I e s t d é c i d é d ' a d o p t e r d a n s l ' a c t e u n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s - P r o c u r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s e ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
R b s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P Q F 1 1 " 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e p o s e a u G i e f f e d u T i t l i u n a i
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e p 4 A O U T 2 0 1 5
P o u r I s f 1 e r
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 3 1 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P i m a g e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s D i è l e u x ( W D ) 2 - 5 1 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s , s o i t : - M a d a m e E v e l y n e P I R S O N , d o m i c i l i é e R u e d e s D i é l e u x , 2 2 à B - 5 1 0 0 W I E R D E ( N a m u r )
- M o n s i e u r J a c q u e s D E L O N G U E V I L L E , d o m i c i l i é R u e d e s D i é l e u x , 2 2 à B - 5 1 0 0 W I E R D E ( N a m u r ) C h a c u n e x e r c e r a l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e F r a n ç o i s e D E L O N G U E V I L L E , d o m i c i l i é e R u e d e s M i l l e F l e u r s , 1 0 à B - 5 1 0 1 E R P E N T
( N a m u r )
- M o n s i e u r Y v e s D E L O N G U E V I L L E , d o m i c i l i é R u e A n t o i n e N é l i s , 5 6 à B - 5 0 0 1 B E L G R A D E
( N a m u r )
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . T o u s l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t
a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
E v e l y n e P I R S O N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l e f o n d a t i o n i ! é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .