24/03/2011
ÿþ H a d 2 . 0
[ ; . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : P I T T A D E S F R I P I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e s F r i p i e r s , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 1 0 m a r s 2 0 1 1 ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
F O N D A T E U R S
1 . M a d a m e R E N S O N C h a n t a l R e n é e G h i s l a i n e , n é e à M o z e t , l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 5 3 , ( R N 5 3 . 1 1 . 2 0 3 7 2 - 2 4 ) ,
é p o u s e d e M o n s i e u r G r o g n e t J o s e f , d o m i c i l i é e à 5 3 1 0 A i s c h e / E g h e z é e , R o u t e d e G e m b l o u x , 1 6 3 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
2 . M o n s i e u r P A T T E J e a n - M a r c P i e r r e , n é à M o n s , l e 8 j a n v i e r 1 9 6 4 , ( R N 6 4 . 0 1 . 0 8 1 3 1 - 1 0 ) , é p o u x d e
M a d a m e W a t t i e z A n n i e , d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , R u e d u P o r t , 8 2 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
3 . M o n s i e u r C L A M A R C é d r i c E l i G e n e v i è v e , n é à N a m u r , l e 3 s e p t e m b r e 1 9 7 4 , ( R N 7 4 . 0 9 . 0 3 3 3 3 - 3 0 ) ,
d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 A y e / M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e S a u m o n t , 2 .
I l . S T A T U T S .
A R T I C L E U N . - F O R M E
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A R T I C L E D E U X . - D E N O M I N A T I O N
E l l e e s t d é n o m m é e « P I T T A D E S F R I P I E R S » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e , n o t e s d e c o m m a n d e s e t a u t r e s d o c u m e n t s d o i v e n t
c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- L a d é n o m i n a t i o n ;
- L a f o r m e S . C . R . L e n e n t i e r o u e n a b r é g é ;
- L ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ;
- L a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i d e l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u
T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e t p o u r l e s s o c i é t é s
a s s u j e t t i e s à l a T V A , c e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d o i t ê t r e p r é c é d é d e l a m e n t i o n N A B E .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A R T I C L E T R O I S . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e s F r i p i e r s , 1 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , m a g a s i n s d e d é t a i l , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E Q U A T R E . - O B J E T .
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t s
H O R E C A d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e , d e t y p e s n a c k s , f r i t e r i e , c r ê p e r i e s , s a l o n s d e d é g u s t a t i o n , c a f é t é r i a s e t / o u
p i z z e r i a s , o u t r e l a r e s t a u r a t i o n ;
l ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s d e n o ë l , d e f e s t i v i t é s , d é g u s t a t i o n s , m a r c h é s a m b u l a n t s e t é v è n e m e n t s
d i v e r s .
l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e d e d é t a i l e n b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , f r o m a g e r i e , p o i s s o n n e r i e , c r é m e r i e ,
p r o d u i t s l a i t i e r s , f r u i t s , l é g u m e s , v o l a i l l e e t g i b i e r a b a t t u s .
L ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e r e s t a u r a n t s , t r a i t e u r s , b r a s s e r i e s , t a v e r n e s , c a f é s , o r g a n i s a t e u r d e
b a n q u e t s ;
R i M c
t * i i o a s a a 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 8 3 / 7 - i f - - 0 - 4 3
D é n o m i n a t i o n
i '
l e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
P o u d r é ~ é e f
1 4 - 0 3 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- L ' o r g a n i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e m i g r o s
d e t o u t p r o d u i t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r e s t a u r a t i o n e t t o u t p r o d u i t d é r i v é ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p o u r c e s c o m m e r c e s , m o b i l i e r e t m a t é r i e l d e t r a i t e u r ,
l o c a t i o n d e v a i s s e l l e .
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a p u b l i c i t é d e t o u s p r o d u i t s d e s n a c k a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t a i n s i d é f i n i .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e
o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . "
A R T I C L E C I N Q . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e c e j o u r . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t
p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s .
A R T I C L E S I X .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s l o r s d e l e u r a d m i s s i o n .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A R T I C L E D I X S E P T .
N C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é e s o u n o n , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
B ! C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é .
ó C / P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e
o d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , p o s s è d e o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x
p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u s ' i l e x i s t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
D / V a c a n c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
E ! R é u n i o n s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
F I D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g u a n t e s t , d a n s c e c a s , r e p u t é p r é s e n t .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
" a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
G / G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
a ) L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t c o n f é r e r l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
G / R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E V I N G T E T U N .
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r
s i m p l e s l e t t r e s a d r e s s é e s h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x
l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a
d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e
l u n d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n
c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E V I N G T H U I T :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e .
C . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
1 ° - C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0
s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° - P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i r a e n m a r s 2 0 1 3 .
3 ° - A d m i n i s t r a t e u r s : S o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r P A T T E J e a n - M a r c ;
- M o n s i e u r C L A M A R C é d r i c
I c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
4 ° - C o n t r ô l e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s c e n t q u a r a n t e e t u n , c e n t s o i x a n t e s i x e t c e n t
s o i x a n t e s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
E l l e d é c i d e a u s s i d e n e p a s d é s i g n e r d ' a s s o c i é c h a r g é d u c o n t r ô l e .
5 ° - R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e l i e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e q u i
e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l e s a s s o c i é s .
6 ° D é l é g a t i o n s
S o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s q u e l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e , e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , M o n s i e u r J e a n - M a r c P A T T E e t M o n s i e u r C é d r i c C L A M A R s e v o i e n t
c o n f é r e r t o u t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é , i n s c r i p t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a u R P M , i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , e t a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s d o n t l ' i n t e r v e n t i o n e s t r e q u i s e p o u r d é b u t e r l ' a c t i v i t é s o c i a l e , d o n t l e p o u v o i r p o u r r a ê t r e l e c a s é c h é a n t s u b d é l é g u é a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C o p i e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
a c t e a u q u e l e s t a n n e x é l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e