20/06/2011
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V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 . 7 - 0 6 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 , 1 1 1 1 ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : P I Z Z A D O O R 5 ? d W l t r w
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H A U S S E E D E L O U V A I N , 2 8 9 A 1 4 1 0 W A T E R L O O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 4 , 7 9 2 . 9 7 1
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e - D e m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 e r O C T O B R E 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 1 h 0 0 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e s t ; p r é s i d é e p a r M a d a m e B r i g i t t e A L L E M E E R S C H , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a P r é s i d e n t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u m e t a u x a c t i o n n a i r e s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S A ;
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
3 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
D é c i s i o n s :
L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t d e d é b a t t r e l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e n t :
1 . L e s a c t i o n n a i r e a c c e p t e n t e t a c t e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o à l a r u e d e s P r a u t e s , 2 à 5 0 3 0 G e m b l o u x .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r E n n i o D l M E O , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , H e m b e e k v e l d n ° 5 0 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e A L L E M E E R S C H , d o m i c i l i é e C h a u s s é e ! R o m a i n e , 9 8 0 , 1 7 8 0 W e m m e l , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r e t l u i d o n n e e n t i è r e ! d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e .
M o n s i e u r M a r c G U I O T , d o m i c i l i é C h e m i n d e T i l l e u l , 2 8 A , 1 3 8 0 L a s n e e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ! a v e c e f f e t i m m é d i a t e e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e e t e n t i è r e m e n t g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i l e s t m i s f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à 1 2 h 0 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l r é d i g é a u s i è g e s o c i a l d e l a S A , c e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
M o n s i e u r M a r c G U I O T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e