C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l O J I M I P
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 4 4 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L Y A S P H A L T - D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) : P . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 à 5 1 0 1 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
R é s o l u t i o n 6 : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t :
1 . d e r é é l i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r O l i v i e r H e n r i e t , d o m i c i l i é r u e d e s M u l e t s 2 à 6 1 1 1 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l e t M o n s i e u r B e n o i t H e n r i e t , d o m i c i l i é r u e d u B e a u S i t e 3 4 à 1 3 9 0 B i e z , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
2 . d e r é é l i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M a d a m e C a r o l i n e H e n r i e t , d o m i c i l i é e C h e m i n d e l a D î m e 3 2 à 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
3 . d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s à s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 ;
4 . q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r O l i v i e r H e n r i e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r é m u n é r é ;
5 . q u e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r B e n o i t H e n r i e t e t M a d a m e C a r o l i n e H e n r i e t , r e s p e c t i v e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r , s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O l i v i e r H e n r i e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s