15/04/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i e u x C h é r i e 2 6 - 5 6 5 1 G o u r ' t i d r n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 9 m a r s 2 0 1 3 v o l . 8 0 3 f o . 4 c a s e 1 2 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R O L O F O O D S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 5 1 G o u r d i n n e , r u e d u V i e u x C h ê n e , 2 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « P o l y c o n c e p t D e s i g n » .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e G r é g o i r e , 4 à 6 0 4 0 J u m e t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' o b j e t p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
L a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n
d e t o u s p r o d u i t s e n m a t é r i a u x c o m p o s i t e s .
L a f a b r i c a t i o n d e p l a q u e s , f e u i l l e s , t u b e s e t p r o f i l é s e n m a t i è r e p l a s t i q u e s , l a f a b r i c a t i o n d ' é l é m e n t s e n ,
m a t i è r e p l a s t i q u e p o u r l a c o n s t r u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e m o u l e s e t m o d è l e s e n m a t i è r e c o m p o s i t e .
L a f a b r i c a t i o n d e p l a q u e s , f e u i l l e s , t u b e s e t p r o f i l é s e n m a t i è r e n a t u r e l l e v é g é t a l e e t / o u m i n é r a l e , l a ;
f a b r i c a t i o n d ' é l é m e n t s e n m a t i è r e n a t u r e l l e v é g é t a l e e t / o u m i n é r a l e p o u r l a c o n s t r u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e ;
m o u l e s e t m o d è l e s e n m a t i è r e n a t u r e l l e v é g é t a l e e t / o u m i n é r a l e .
L e s s e r v i c e s a n n e x e s à l a c u l t u r e , l ' a m é n a g e m e n t d e s p a y s a g e s , l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e
p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t
c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é - ' r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t
d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e '
d e f a v o r i - ' s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s . »
L e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a a n n e x é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u l e r l u n d i
d ' a v r i l à 1 9 h e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s o r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. , I '
l e e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 1 3 . 8 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C A R O L O F O O D S
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 5 6 3 2 6 *
4 s " d E % 1 0 e ' - ` " , " i A r i r , l l - { ' - , r i l i t r a i i . l d l u l
d ~ i " . D l ~ ~ ~ ' 1 ~ 1 ~ a ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . i ~ r l ~ n ~
G r e f f e
p g r e l f f i r i e p j h { ? f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g &
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e s a r t i c l e s - 1 , 2 , - 3 e t 1 0 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e ' a v e c ' l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l e s l i b e l l e r c o m m e s u i t
« A R T I C L E 1 . F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « P o l y c o n c e p t D e s i g n » .
A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 0 J u m e t , r u e G r é g o i r e , 4 .
A R T I C L E 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
L a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n
d e t o u s p r o d u i t s e n m a t é r i a u x c o m p o s i t e s .
L a f a b r i c a t i o n d e p l a q u e s , f e u i l l e s , t u b e s e t p r o f i l é s e n m a t i è r e p l a s t i q u e s , l a f a b r i c a t i o n d ' é l é m e n t s e n
m a t i è r e p l a s t i q u e p o u r l a c o n s t r u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e m o u l e s e t m o d è l e s e n m a t i è r e c o m p o s i t e .
L a f a b r i c a t i o n d e p l a q u e s , f e u i l l e s , t u b e s e t p r o f i l é s e n m a t i è r e n a t u r e l l e v é g é t a l e e t / o u m i n é r a l e , l a
f a b r i c a t i o n d ' é l é m e n t s e n m a t i è r e n a t u r e l l e v é g é t a l e e t / o u m i n é r a l e p o u r l a c o n s t r u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e
m o u l e s e t m o d è l e s e n m a t i è r e n a t u r e l l e v é g é t a l e e t / o u m i n é r a l e .
L e s s e r v i c e s a n n e x e s à l a c u l t u r e , l ' a m é n a g e m e n t d e s p a y s a g e s , l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e
p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è i r e s e t
c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r
d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a - ' f i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é - c e s s e r p a r v o i e d ' a s s o - c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n - c i è r e o u a u t r e m e n t
d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d e f a v o r i - ' s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A R T I C L E 1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 1 e r l u n d i d ' a v r i l à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m - b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . - »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e