03/12/2013
ÿþV o l e t ' B ~ 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o n i t e u r
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( I I 1 1 1 ( 1 1 I ( 1 1 1 1 ( I 1 I 1 I I I ( I 1 f f 1 ( I (
* 1 3 1 8 0 5 4 7 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 7 4 ' ~ '
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O L Y R A C K B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : M a i s o n d e l ' i n d u s t r i e , R u e A u g u s t e P i c c a r d 2 0 , 6 0 4 1 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t m a î t r e B e r t V a l k e n i e r s , n o t a i r e à T i r l e m o n t , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r e s u l t e q ' u n e s g c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i é p r i v é e a é t é c o n s t i t u é e p a r :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P O L Y R A C K E l e c t r o n i c - A u f b a u s y s t e m e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e n A l l e m a g n e à 7 5 3 3 4 S t r a u b e n h a r d t , S t e i n b e i s s t r a l 3 e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 2 6 6 . 2 6 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r n o t a i r e Z a g s t à S t u t t g a r t l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 7 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n v e r t u d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r n o t a i r e Z a g s t à S t u t t g a r t e n d a t e d u ] 1 L 9 l t < 2 Q 0 4 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R A P P A n d r e a s C h r i s , n é l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 1 3 0 , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e à 7 5 2 1 7 B i r k e n f e l d , D r e s d e n e r s t r a l 3 e 1 5 .
* L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e c l e n o m « P O L Y R A C K B e n e l u x » , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 4 1 C h a r l e r l o i , M a i s o n d e l ' I n d u s t r i e , R u e A u g u s t e P i c c a r d 2 0 .
* L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l e c o m m e r c e a m b u l a n t a i n s i q u e l e s m a r c h é s p u b l i c s d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s :
- l a f a b r i c a t i o n d e t a b l e a u x , p a t l n e a u x , c o n s o l e s , p u p i t r e s , d ' a r m o i r e s e t
d ' a u t r e s s u p p o r t s p o u r l a c o m m a n d e o u l a d i s t r i b u t i o n é l e c t r i q u e ;
- l a f a b r i c a t i o n d ' a u t r e s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s d e s i g n a l i s a t i o n a c o u s t i q u e o u
v i s u e l l e , s i r è n e s , t a b l e a u x a n n o n c i a t e u r s , a p p a r e i l s a v e r t i s s e u r s p o u r l a p r o t e c t i o n c o n t r e l e v o l e t l ' i n c e n d i e ;
- t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e ;
- i n t e r m é d i a r e s d u c o m m e r c e e n m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , y c o m p r i s
l e m a t é r i e l d ' i n s t a l l a t i o n à u s a g e i n d u s t r i e l ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s y c o m p r i s l e m a t é r i e l d ' i n s t a l l a t i o n ;
- i n t e r m é d i a r e d u c o m m e r c e ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t l a c o m m e r c e d e d é t a i l d a n s d e s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s
e t é l e c t r o n i q u e s e t d ' a u t r e s é q u i p e m e n t s ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e s d i f f é r e n t s m a t é r i a u x p o u r - d e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t d e s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t d e s é q u i p e m e n t s i n f o m a t i q u e s , a i n s i q u e d e s p i è c e s d ' e n t r e t i e n ;
- l a f a b r i c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s s y s t è m e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
5 V o l e t B - S u i t e
i n f o r m a t i q u e s e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ;
- a u t r e s a c t i v i t é s r a t t a c h é e s à l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l a l o c a t i o n d e s m a t é r i a u x ;
- u n b u r e a u d ' é t u d e e t d e c o n s e i l ;
- l a g e s t i o n d e s p r o j e t s ;
- l a g e s t i o n d e s b i e n s m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s
f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e
e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s
a u t r e s m a n i è r e s , t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e d e ,
n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e v e n d r e o u c o n c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , s e c r e t s d e
f a b r i c a t i o n o u b r e v e t s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r s o u s f o r m e d e
f r a n c h i s a g e à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e , a i n s i q u e
p o u r s e s a s s o c i é s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0
* L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
P a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P O L Y R A C K E l e c t r o n i c - A u f b a u s y s t e m e , ' p r é n o m m é , c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
L e s p a r t s s o u s c r i t e s c o m m e d i t c i - d e s s u s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
* L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u i n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n ; c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
* N o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r R A P P A n d r e a s C h r i s , n é l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 8 0 , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e à 7 5 2 1 7 B i r k e n f e l d , D r e s d e n e r s t r a f 3 e 1 5 .
L e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A ï i r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
t i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü 1 V l i n m t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
* L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
* L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e d è s l ' o b t e n t i o n d e l a c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
* S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e g é r a n t d é c l a r e d o n n e r p r o c u r a t i o n à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B o e k h o u d t e a m » à 2 2 3 5 H u l s h o u t , G r o t e B a a n 1 1 3 , a f i n d ' é t a b l i r e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , a f f é r e n t à l a d e m a n d e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e a u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e e t l ' a c t i v a t i o n d u n u m é r o d e t a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . B e r t V a l k e n i e r s , N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e