04/11/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I : I . "
i 1 1 i
* 1 3 1 6 6 3 4 2 +
u e p u t s 6 a u g r a f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e 2 3 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q ] l , 3 5 ,
j
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O M M E S P O W E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V i l l a g e , 5 8
5 5 5 5 B e l l e f o n t a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E C L I P P E L , N o t a i r e à D e r d e r m o n d e , l e ' t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t : " E n r e g i s t r é 6 p a g e s 2 r e n v o i s , a u ° , p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e T e r m o n d e l e 3 / 1 0 / 2 0 1 3 . R e g v o l u m e 1 2 6 f o l i o 4 9 . c a s e 1 . R e ç u : c i n q u a n t e E u r ( 5 0 E u r ) . L e r e c e v e u r ( s i g n é ) M . K i n d e r m a n s . " ,
Q U E 1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s ' U p s o l a r E u r o p e S A S ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 1 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 5 , r u e d u L o u v r e ;
2 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' U p g r a d e E n e r g y I n v e s t ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g , 1 1 4 ,
o n t c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e , . " P O M M E S P O W E R " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 5 5 5 5 B e l l e f o n t a i n e , V i l l a g e , 5 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s ) g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s , ' , a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e : p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
L a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e c o m m e l e s i n s t a l l a t i o n s s o l a i r e s p h o t o v o l t a ï q u e s e t l e s i n s t a l l a t i o n s d e c o g é n é r a t i o n s u r d e s t e r r a i n s p r o p r e s e t d e s t i e r s . L a f o u r n i t u r e ' . d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s e i l t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l d e s t i e r s d a n s l e d o m a i n e d e l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e , l a g e s t i o n e t l ' o p t i m i s a t i o n d e s s y s t è m e s d ' é n e r g i e . T o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , d e n a t u r e m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e c o n t r i b u a n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t . L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e . p a t r i m o i n e , t a n t i m m o b i l i è r e q u e m o b i l i è r e e t f i n a n c i è r e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e d e , t o u s b i e n m o b i l i e r s e t l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e s b i e n i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , q u e c e s o i t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
~
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , p a r a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e r c é s e s a c t i v i t é s l e . t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / s i x c e n t i è m e ( 1 / 6 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t
- p a r l a s o c i é t é ` U p s o l a r E u r o p e S A S ' , p r é n o m m é e s u b 1 ) , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r l a s o c i é t é ' U p g r a d e E n e r g y I n v e s t ' , p r é n o m m é e s u b 2 ) , á c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a ' l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e . P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t . D a n s c e t t e s i t u a t i o n t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à 2 0 0 0 0 E U R n é c e s s i t e r a l ' a c c o r d é c r i t d e s d e u x g é r a n t s .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
_ _ , . . _ _ _ _ _ _ _ . L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r S é b a s t i e n P r i o u x , d e m e u r a n t à 1 3 5 0 0 M a r t i g u e s ( F r a n c e ) , 5 1 , A v e n u e d u P r é s i d e n t S a l v a d o r A l l e n d e ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ` U p g r a d e E n e r g y I n v e s t ' , p r é n o m m é e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R a f V e r m e i r e , d e m e u r a n t à 9 2 2 0 H a m m e , G a n z e n b e r g , 1 0 A .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
P R O C U R A T I O N T V A I F O R M A L I T E S P O U R L E R E G I S T R E D U C O M M E R C E . P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M a d a m e E l i s a b e t h V a n S c h o u b r o e c k , d e m e u r a n t à 9 2 2 0 H a m m e , G a n z e n b e r g , 1 0 A , e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t p o u r l a d e m a n d e d ' u n n u m é r o d e T . V . A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
' ( D é p o s é e n m m e t e m p s : e x p é d i t i o n s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ,
N o t a i r e F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e