C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 ~ u i l i a i I I ] u
* 1 3 1 1 6 0 1 9 *
R M
M o
b
i
i l u i
L U , ! A L R L ~ . o i . ~ I : 1 w N C l c
1 5 J u 3 I L , 2 0 1 3
N I V E L L E S
t á Y e f í e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 0 3 3 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r e m i u m C e l l u l o s e I N S U L A T I O N M a n u f a c t u r e r
( e n a b r é g é ) " P C I M
F o r n i e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : R u e S 1 1 2 - S a 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i j e t ( s ) d a l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - D é m é n a g e m e n t
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 1 4 / 0 6 1 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
° R é v o c a t i o n i m m é d i a t e d e W D W - C I M , a v e c m o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s W u i l l a u m e c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) d e P C I M .
O D é s i g n a t i o n i m m é d i a t e d ' u n n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
O P a u l E y k e n s , d o m i c i l i é K a p e l s t r a a t 1 à 1 9 8 0 Z e m s t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
O P e t e r E y k e n s , d o m i c i l i é G e r e m t e s t r a a t 9 à 3 2 2 0 K o r t r i j k - D u t s e l , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
° J o n a s E y k e n s , d o m i c i l i é K a p e l s t r a a t 1 à 1 9 8 0 Z e m s t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
O L e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e d e l a S t a t i o n 4 5 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x a u s i è g e , d ' e x p l o i t a t i o n R u e d e P é q u e t 5 4 à 4 4 9 0 A c h è n e ( C i n e y ) à p a r t i r d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e e t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e B ,
ÿþ r i 2 " 1 : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r r ~
C E , C ~
i 7 i Y i i ~ l l ~ y L I ~ i i ' i ~ C i i ; .
k
t E
D I ' : p > r q
G r e f f e
h ` K M _ : . , e ± 5
l o o d 1 ~ 1 ~ ~ i ~ u u u i u u u i 1 ~ i
* 1 1 1 2 4 1 6 3 "
R é f .
M o r b E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P C I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 4 5 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 0 3 3 6 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m e s s i e u r s F r a n ç o i s H e n r i e t , p r é s i d e n t d u C A e t D a v i d B a u d r e z , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 6 a v r i l 2 0 1 1 .
N o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A f i n d e c o m b l e r l a v a c a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , é l i t M o n s i e u r P a u l E y k e n s , e t M o n s i e u r P e t e r E y k e n s ; A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A P C I M p r e n a n t f o n c t i o n a u 6 a v r i l 2 0 1 1 .
M o n s i e u r P a u l E y k e n s p a r a i l l e u r s , e s t é l u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A P C I M p r e n a n t f o n c t i o n a u 6 a v r i l 2 0 1 1 .
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s W i l l a u m e
A d i m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : H o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e