01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 14.03.2014, DPT 25.03.2014 14077-0370-012
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 08.03.2013, DPT 29.04.2013 13106-0263-012
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 09.03.2012, DPT 22.05.2012 12122-0546-012
08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 11.03.2011, DPT 31.03.2011 11076-0447-011
31/01/2011
ÿþV o l e t B
u i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A T .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 9 J A N . 2 0 1 1
f o u r l e G r e f f i e r , . .
G r e f f e f /
t e
I 1 1 1 0 l l 1 1 1 1 1 0 1 1 I I I I I
* 1 1 0 1 6 1 5 2 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 6 9 8 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : P R I V A T E I N V E S T M E N T A D V I S E R S e n a b r é g é " P . I . A . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r N V é p i o n , C h e m i n d e s V i g n e r o n s , 8 2
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
" 1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L " H A R D I N G S O N " d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e s e s m e m b r e s s ' e n g a g e n t à c o n f i r m e r c e t t e d é m i s s i o n e t à v o t e r l a d é c h a r g e y a f f é r e n t à l a p r o c h a i n e A G O d e 2 0 1 1 .
3 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P . I . A . M o n s i e u r P a t r i c k K R E S E R V E . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o c è s v e b r a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
l a S . A . " K R E M A N " , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k K R E S E R V E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r P a t r i c k K R E S E R V E , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I V 1 1 I ~ I I 0 0 9 I ~ I I I 8 8 I Y
+ 8 '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I Y
1 1 1
C ~ P O S É A U G R E F F E D U T R i B U N A L
f l , " " " r
I ~ O
P o u r l e * * l ' O r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 6 9 8 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I V A T E I N V E S T M E N T A D V I S E R S e n a b r é g é " P . I . A . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ) W é p i o n , C h e m i n d e s V i g n e r o n s , 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
" L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S P R L « H A R D I N G S O N
» , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 7 0 S t a v e l o t , C h a m p a u D o y à r e 1 2 , R P M V e r v i e r s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 3 0 . 0 7 8 . 0 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t C O X e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e m a n d a t e s t c o n f é r é à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A R D I N G S O N » e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n t r e l e l e r o c t o b r e 2 0 1 0 e t c e
j o u r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e
e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s
l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a :
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
" R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a
d é c h a r g e .
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e
d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s ,
r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
e l - o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
L a S P R L « H A R D I N G S O N » a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o c è s v e b r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
l a S . A . " K R E M A N " , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k K R E S E R V E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
l a S . P . R . L . " H A R D I N G S O N " , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t C O X , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2011
ÿþ~ 4 i t -
V o l e t B
1 . 4 « 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M i W n l
* 1 1 0 0 9 8 9 0 *
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 6 9 8 . 3 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I V A T E I N V E S T M E N T A D V I S E R S e n a b r é g é " P . . A . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r / W é p i o n , C h e m i n d e s V i g n e r o n s , 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 1
i u
P u u r l e - G r e f f
í ; I : i p p S i r A U G R E F F E D U T R l B U N r = . ' U r c o ' . . 1 M E R C E D E N M U R
I n U O ' e e f f é W ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t C O X , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , C h a m p a u D o y a r e 1 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é s e s f o n c t i o n s e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A R D I N G S O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 7 0 S t a v e l o t ,
C h a m p a u D o y á r e 1 2 , R P M V e r v i e r s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 0 7 8 . 0 9 2 . C e m a n d a t e s t c o n f é r é à c o m p t e r d u
1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 e t e x p i r e r a f o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A R D I N G S O N » e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n t r e l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 e t c e j o u r .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
( . . . )
L a S . P . R . L . « H A R D I N G S O N » a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S . P . R . L . « H A R D I N G S O N » n o m m e e n q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S . A . « P , I . A . » a u n o m e t p o u r
c o m p t e d e l a S . P . R . L . « H A R D I N G S O N » , M o n s i e u r V i n c e n t C O X , d e m e u r a n t à 4 9 7 0 S t a v e l o t , C h a m p a u
D o y â r e 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , à
s a v o i r :
- l a S . A . « K R E M A N » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k K R E S E R V E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- l a S . P . R . L . « H A R D I N G S O N » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t C O X , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o c è s v e b r a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
l a S . A . " K R E M A N " , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k K R E S E R V E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
l a S . P . R . L . " H A R D I N G S O N " , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t C O X , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 12.03.2010, DPT 13.04.2010 10091-0451-011