27/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I
D É F O É f . à i i c . r k - T R ; D U N A L
D Z c o m m E n c E D E A M U R
3 1 . 0 C T , 2 0 1 3
P r . L t r k f é f i e r
i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 0 5 9 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O J E N O R
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K é f e r 2 2 , 5 1 0 0 J A M B E S
o b i e t d e J ' a c t e : D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 4 a v r i l 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r « S A S O C A R E N O R D » . M o n s i e u r F r é d é r i c k T R O U C H E - B R U G G E R r e m p l a c e M o n s i e u r G é r a r d C R O S
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l a d é s i g n a t i o n p r o v i s o i r e à c o m p t e r d e c e j o u r d e M o n s i e u r M i c h e l F A R O U X e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l a i n D I E V A L . C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . C e t t e n o m i n a t i o n a é t é r a t i f i é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 a o û t 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é « T R A N S P O R T F E R R O V I A I R E H O L D I N G » ( T F H ) d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r . C e m a n d a t n e s e r a p a s r e m p l a c é .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o u v e l é l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é « R S M I N T E R A U D I T » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u i s L A P E R A L , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
M o n s i e u r H u b e r t A L L A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.07.2012 12384-0190-044
27/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 0 5 9 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O J E N O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e K e f e r , 2 2 - 5 1 0 0 J a m b e s ( N A M U R )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - J a c q u e s D E L I L L E à c o m p t e r d u 2 5 m a i 2 0 1 2 .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l a d é s i g n a t i o n p r o v i s o i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d ' H u b e r t A L L A I N , d o m i c i l i é 1 5 r u e P a u l L e p l a t 7 8 1 6 0 M a r l y L e R o i , e n r e m p l a c e m e n t d e M . J e a n - J a c q u e s D E L I L L E
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n d i q u e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e M . J e a n - J a c q u e s D E L I L L E , q u i a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P R O J E N O R l e 2 5 m a i 2 0 1 2 , a é g a l e m e n t d é m i s s i o n n é l e m ê m e j o u r d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M . H u b e r t A L L A I N , q u i a f a i t p a r t d e s a c a n d i d a t u r e , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r H u b e r t A L L A I N ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M O D W O R D 1 1 . 1
p u b l i e r " C o p i e á a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 8 M I L 2 0 1 2
G r e f f e
p o w r r P G r e f f l e 1 .
t
M 1 3 1 2 1 1 . 1 1 1 7 !
F i M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 13.07.2011 11292-0145-044
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 30.07.2010 10375-0484-042
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 25.08.2008 08591-0195-027
13/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 08.08.2007 07541-0062-026
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.12.2015, DPT 09.12.2015 15685-0138-045