29/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ,
I t i l 1 1 t M 1 . 1 1 1 0 1
' r i - J
G r e f f e
V .
G r e f f i e r
N F d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
0 4 7 9 . 9 5 2 . 1 3 9
P R O J I D E V
s o c i é t é S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 6 5 0 W A L C O U R T ( V o g e n e e ) , n i e ' d e D a u s s o i s 1 1
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' O b j e t s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e A u d e P a t e m o s t e r à C h â t e l i n e a u l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q i 2 O n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t e t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e n o n a n t e
m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . C e m o n t a n t a k t é s o u s c r i t c o n n e s u i t :
M o n s i e u r D E N I L M a r c a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ? a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M a d a m e J O B D o r i s a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e p r é c i t é d ' a c t e r q u e
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e .
L e c a p i t a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à c e n t e t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l é t a i t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
5 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s é r e r a p r è s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e , l ' a l i n é a s u i v a n t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c q u i s i t i o n , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s h ô t e l i e r s e t p a r a - h ô t e l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n e t e n g é n é r a l t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s r é g l e m e n t é e s p a r A r r ê t é R o y a l d u 6 s e p t e m b r e 1 9 9 3 r e l a t i f a u s t a t u t d e l ' a g e n t i m m o b i l i e r . »
6 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 4 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 4 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , l a f o r m a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s l i é s à l ' i n f o r m a t i q u e e t l a b u r e a u t i q u e , m a i s é g a l e m e n t l e < m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s , l e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s e t c e c i p a r t o u s m o y e n s e t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M e n i t e à r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' o b j e t p r é c i t é , o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s , o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r e d é v e l o p p e m e n t o u l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n , e t d o n n e r t o u t e s s u r e t é s p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c q u i s i t i o n , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s h ô t e l i e r s e t p a r a - h ô t e l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n e t e n g é n é r a l t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s r é g l e m e n t é e s p a r A r r ê t é R o y a l d u 6 s e p t e m b r e 1 9 9 3 r e l a t i f a u s t a t u t d e l ' a g e n t i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e s o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
7 . L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e c o p i e d e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t s o n a n n e x e .
L e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e