16/12/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
ï h l u u i . r l i . . á 1 G . t . ' . 1 . + i , . i C à , I , G
0 i } - 1 2 - i : . 4 3
n e r e s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 4 1 1 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D Y N A M E D P I - I A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u G r i f f o n 1 C à 1 3 4 2 L i m e l e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e
2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n P r o M e d R e t a i l a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r « P r o M e d R e t a i l » .
2 , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t r e p r e n a n t l e s m o d i f i c a t i o n s e n i t a l i q u e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i n t e r m é d i a t i o n , l a s o u s - t r a i t a n c e e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s r e l e v a n t o u n o n d u s e c t e u r m é d i c a l , p a r a m é d i c a l o u d i é t é t i q u e , l ' a c h a t e t l a l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s e n r a p p o r t a v e c s o n a c t i v i t é .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e c e n t r e d e d i s t r i b u t i o n e t l o g i s t i q u e s , c ' e s t à d i r e d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , l a r é c e p t i o n , l e t r a i t e m e n t , l a m a n u t e n t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l ' e n v o i e t c o o r d i n a t i o n d u t r a n s p o r t , l e s t o c k a g e , l ' e n t r e p o s a g e , l ' e m b a l l a g e , l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t c e t e r a o u l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s , m é d i c a m e n t s , m a r c h a n d i s e s d u s e c t e u r m a r c h a n d o u n o n - m a r c h a n d e n g r o s o u e n d é t a i l
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n ° o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e ' 9 " : l e . r e m p l a c e r p a r : « L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s , a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , a u c u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e n ' e s t r e q u i s e l o r s q u e l ' a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o l e t B - S u i t e
d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . C e t t e f a c u l t é n ' e s t v a l a b l e q u e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u x 2 0 1 3 . » A r t i c l e 1 3 : r e m p l a c e r l ' a l i n é a c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s « L e c o n s e i l p e u t é v e n t u e I I e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n . , » p a r « L e c o n s e i l p e u t é v e n t u e l l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e s c o m p é t e n c e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r I ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s . D a n s c e c a s , d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s I i m i t e s d e s p o u v o i r s a c c o r d é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n . »
A r t i c l e 1 7 :
- a j o u t e r l a c l a u s e s u i v a n t e : L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e I ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 1 8 , s i x i è m e a l i n é a : l e r e m p l a c e r p a r : « L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t I e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d e v o i x q u e I ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s , l ' o r d r e d u j o u r d e I ' a s s e m b I é e , e n c e c o m p r i s I e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s , l e d é l a i d a n s I e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r I e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r « e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s » p a r « e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d ' a t t e s t a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s e t d e p r o c u r a t i o n s »
4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à E Q U I L I V I E , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e E v e l y n e F e r e m a n s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s s u i t e à c e s d é c i s i o n s e t n o t a m m e n t p o u r a d a p t e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p a r l e b i a i s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , p o u r a d a p t e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A e t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e