31/01/2014
ÿþf - - - - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 \
1 1 1 1 1 l l 1 I J I I I I . I I I s l ~ l l i u
1 9 0 3 0 9 0 0
2 2 2 [ 1 . F r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 4 4 . 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M I N D U S T R I A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A b b é i s t a s s e , 2 1 A à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l o s p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , d e r é s i d e n c e à M o n s , e n d a t e d u 2 4 . d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O M I N D U S T R I A " a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c i n q c e n t q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 8 8 , 5 0 0 ¬ ) , p a r t a c r é a t i o n d e d i x m i l l e s i x c e n t q u i n z e ( 1 0 . 6 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s ' m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 4 9 , 6 0 E p a r a c t i o n n o u v e l l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s :
- p a r M o n s i e u r P h i l i p p e W A R O Q U I E R , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r u e A b b é I s t a s s e , 2 / A , d ' u n e s o m m e d e 1 8 9 . 5 4 0 ¬ ,
- p a r M a d a m e M i c h è l e S I M O N , d o m i c i l i é e à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r u e A b b é l s t a s s e , V A , d ' u n e s o m m e d e 3 3 6 . 9 6 0 E ,
c e s m o n t a n t s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
M o n s i e u r P h i l i p p e W A R O Q U I E R , p r é n o m m é , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u m o n t a n t d e 1 8 9 . 5 4 0 E p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P h i l i p p e W A R O Q U I E R , t r o i s m i l l e h u i t c e n t v i n g t e t u n e ( 3 8 2 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- M a d a m e M i c h è l e S I M O N , p r é n o m m é e , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u m o n t a n t d e 3 3 6 . 9 6 0 E p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e M i c h è l e S I M O N , s i x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e q u a t r e ( 6 7 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s e t l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C , a u n o m d e f a s o c i é t é a n o n y m e " P R O M I N D U S T R I A " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e 5 2 6 . 5 0 0 E .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 8 8 . 5 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 1 . 8 6 5 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t f i x é à C I N Q C E N T Q U A T R E V I N G T H U I T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 5 8 8 . 5 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e c i n q ( 1 1 , 8 6 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e . »
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , l e s q u e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l u n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 2 6 . 5 0 0 ¬ ) e t d e c r é e r e n c o n s é q u e n c e 1 0 . 6 1 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e