QUICKLYDES

SA


Dénomination : QUICKLYDES
Forme juridique : SA
N° entreprise : 890.222.943

Publication

07/04/2014
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1111nri

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GRTEFFE OU TRIBUNAL COMIEICE DE IlAl\AUS

26 MARS 2014

le

Peteffereffier

lI

*14074741*

N° d'entreprise : 0890 222 943

Dénomination :

(en entier) QUICKLYDES

Forme juridique : Société Anonyme

Siège 5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue Try des Mâles 21

Objet de l'acte : Augmentation de capital  Modification des statuts - Nominations

Texte :

D'un procès-verbal dressé par Maître Reginald WAUTERS, Notaire à Hannut, le 10 mars 2014, portant à la suite la mention : " Enregistré trois rôles, sans renvoi à Harmut, le 17 mars 2014, volume 5/515 Folio 23 Case 19. Reçu: cinquante euros (50,00 e). Signé l'Inspecteur Principal, Pascale SAMAIN.", il résulte que l'Assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'Assemblée décide d'augmenter le capital pour le porter de quatre cent mille euros (400.000,00 e) à huit cent trente-deux mille euros (832.000,00 f) par incorporation au capital d'une somme de quatre cent trente-deux mille euros (432.000,00 f) provenant de la distribution de dividendes, décidée aux termes de l'Assemblée générale sous seing privée tenue en date du 17 décembre 2013, conformément à l'article 537 CIR92, sans création d'actions nouvelles.

TRANSFORMATION DES ACTIONS DE CATEGORIE B, SANS DROIT DE VOTE, EN ACTIONS DE CATEGORIE A AVEC DROIT DE VOTE.

Après lecture du rapport du conseil d'administration conformément à l'article 560 du Code des sociétés, l'assemblée générale décide de transformer les 300 actions de catégorie B existantes en 300 actions de catégorie A avec droit de vote.

De telle sorte que le capital est maintenant représenté par huit cents actions de catégorie A, toutes avec droit de vote, de la manière suivante :

1) Monsieur DESPRIET Vincent, prénommé, titulaire de deux cents (200) actions de catégorie A.

2) Monsieur SANFILIPPO Luigi, prénommé, titulaire de deux cents (200) actions de catégorie A.

3) Monsieur SERGI Anthony, prénommé titulaire de deux cents (200) actions de catégorie A.

4) La SPRL NIVESO, susvantée, titulaire de deux cents (200) actions de catégorie A. MODIFICATION DES STATUTS

L'Assemblée décide :

de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions prises aux points précédents, en le remplaçant par le texte suivant :

- « Le capital social est fixé à la somme de HUIT CENT TRENTE-DEUX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.



Volet B - suite

"

MILLE EUROS (832.000,00 é), il est représenté par huit cent (800) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/huit centième (1/800) de l'avoir social.

Le capital est entièrement libéré. »

- de compléter l'article 5ter des statuts relatif à l'historique du capital social en y insérant le texte suivant :

« Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Reginald WAUTERS le dix mars deux mille quatorze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social pour le porter de quatre cent mille euros (400.000,00 6) à huit cent trente-deux mille euros (832.000,00 6) par incorporation au capital d'une somme de quatre cent trente-deux mille euros (432.000,00 6) provenant de la distribution de dividendes, décidée aux termes de l'Assemblée générale sous seing privée tenue en date du 17 décembre 2013, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, sans création d'actions nouvelles. ».

PROROGATION DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'Assemblée décide de proroger les mandats d'administrateurs, depuis le vingt-quatre mai deux mille treize, pour une durée de six ans, de:

1) Monsieur DESPRIET Vincent, prénommé,

2) Monsieur S.ANFILIPPO Luigi, prénommé.

3) Monsieur SERGI Anthony, prénommé ;

4) La SPRL NIVES°, susvantée, Monsieur Yves VAN COLEN sera le représentant

permanent de la dite' spn au Conseil d'Administration de la dite SA.

Tous ici présents ou représentés et qui acceptent.

**

POUR EXTRAtT ANALYTIQUE

Notaire Reg inald WAUTERS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 23.07.2014 14337-0334-011
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 18.07.2012 12311-0195-011
06/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Volet B



Réservé m 11J11111.1111!1j11111111

Au

Moniteur

belge

Cf~i G~C r.:1 GlïGri" L ïnlüii(vAL DE COMMERCE DE NAMUR

te 2 JUIN 2011

F.Pre:éffé rpffr~e

N° d'entreprise : O y

Dénomination :

(en entier) : QUICKLYDES

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue Try des Mâles 21

Obiet de l'acte : modification des statuts  augmentation de capital

D'un acte reçu par Maître Charles WAUTERS, Notaire à Hannut, le 14 juin 2011, enregistré à Hannut le 17 juin suivant et portant à la suite la mention : "Enregistré 3 rôles 3 renvois à Hannut le 17 juin 2011, volume 5/509, folio 47, Case 6. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). L'Inspecteur principal (signé :; Pascale.SAMAIN).", il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la !Société Anonyme "QUICKLYDES", ayant son siège social à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue Try des Mâles 21, inscrite au Registre des Personnes Morales à Namur sous le numéro 0890 222 943 et assujettie à la taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 890 222 943 qui a pris les résolutions !suivantes à l'unanimité :

1. Augmentation de capital par apport en espèces.

" Droit de préférence.

L'Assemblée constate que les actionnaires ont renoncé volontairement et expressément à leur ~Ik

droit de souscription préférentiel concernant l'augmentation de capital dont question ci-après.

" Augmentation de capital.

L'Assemblée décide d'augmenter te capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) pour le porter de trois cent mille euros (300.000,00 ¬ ) à quatre cent mille euros (400.000,00 ¬ ), par la création de deux cent (200) actions nouvelles, dont cent (100) actions de catégorie A, avec droit de vote, et cent actions (100) de catégorie B, sans droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des même droits et avantages que les actions existantes, participant aux résultats de la société à compter de ce jour.

" Souscription.

ON OMET

" Prime d'émission.

L'Assemblée décide que la souscription pour la présente augmentation de capital se fait sans

prime d'émission.

 % Constatation de la réalisation d'augmentation de capital.

L'Assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est libérée intégralement et que le capital est ainsi effectivement porté de trois cent mille euros (300.000,00 ¬ ) à QUATRE CENT MILLE EUROS I (400.000,00 ¬ ) et est représenté par huit cent (800) actions sans désignation de valeur, dont cinq I cent (500) actions de catégorie A, avec droit de vote et trois cent (300) actions de catégorie B, sans droit de vote.

 % Modification des statuts.

Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les

modifications suivantes :

# Article 5. - CAPITAL : cet article est remplacé par le libellé suivant :

"Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 ¬ ), il est

représenté par huit cent (800) actions sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/huit centième (1/800) de l'avoir social,dont :

- cinq cent (500) actions de catégorie A, avec droit de vote ;

- trois cent (300) actions de catégorie B, sans droit de vote,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

1 :

" Réservé Au

zR r~...4--j

belge

Volet B - suite

Le capital est entièrement libéré"

# Insertion d'un nouvel Article 5 bis rédigé comme suit "Article 5 ter. - HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Charles WAUTERS à Hannut, le treize juin deux mille sept, le capital était fixé à trois cent mille euros et était représenté par six cent actions sans mention de valeur nominale, souscrites en i espèces et entièrement libérées, dont quatre cents actions de catégorie A, avec droit de vote j et deux cent actions de catégorie B, sans droit de vote. Aux termes d'un procès-verbal dressé par ledit Notaire Charles WAUTERS le quatorze juin deux mille onze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) pour le porter de trois cent mille euros (300.000,00 ¬ ) à quatre cent mille euros (400.000,00 ¬ ), par la création de deux (200) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type avantages que les actions existantes, souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription, dont cent (100) actions de catégorie A, avec droit de vote, et cent actions (100) de catégorie B, sans droit de

vote .t

" CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'Assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est! intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est libérée intégralement et que le capital j est ainsi effectivement porté de trois cent mille euros (300.000,00 ¬ ) à quatre cent mille euros I (400.000,00 ¬ ) et est représenté par huit cent (800) actions sans désignation de_valeur nominale, représentant chacune un/huit centième (1/800) de l'avoir social,dont cinq cent j (500) actions de catégorie A, avec droit de vote et trois cent (300) actions de catégorie B, j sans droit de vote.

2. Nominations d'un nouvel administrateur.

Elle nomme en qualité d'administrateur la Société Privée à Responsabilité Limitée NIVESO, ayant son siège à 4257 Berloz, rue des Combattants 1A, inscrite au Registre des Personnes Morales j de Liège sous le numéro 0806.948.542 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée 806.948.542 ;

Son mandat d'administrateur prendra fin, comme celui des autres administrateurs, immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille treize.

3. Pouvoirs.

L'assemblée confère tout pouvoir au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions

qui viennent d'être prises et notamment pour la coordination des statuts.

Déposés en même temps _ une expédition de l'acte modificatif. '

Mentionner sur ia dernière page du `Dolet B: Au recto: Nom et quaiite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et sionature.

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N 1E-2

c ~ POUR EXTRAIT ANALYTIQUE. Notaire Charles WAUTERS.

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 22.06.2011 11201-0196-011
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.05.2010, DPT 23.07.2010 10341-0312-011
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 24.07.2009 09463-0139-011

Coordonnées
QUICKLYDES

Adresse
RUE TRY DES MALES 21 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE

Code postal : 5190
Localité : JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Commune : JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Province : Namur
Région : Région wallonne