15/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * i a o 3 e a o i l l n o = l l l
G é 3 p a r - e n u p r e t t e d u t r r c t u r t u i
d e c u i r l m l ~ r - c p d o D i n a n t
i e - 2 F F I . 2 0 1 2
G r e f f e
~ P o r a f F i P r P n C : h P . f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R & R s e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l
S i è g e : W a l c o u r t ( 5 6 5 1 - L a n e f f e ) , r u e S a i n t - M a r c o u x , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( a ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t .
t C O N S T I T U T A N T S
1 ° M o n s i e u r P h i l i p p e R A N W E Z , d o m i c i l i é à W a l c o u r t ( 5 6 5 1 - L a n e f f e ) , r u e S a i n t - M a r c o u x , 2 .
A y a n t e n c o r e à l i b é r e r u n m o n t a n t d e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t i m e s
( 1 3 8 7 , 5 0 ê ) .
2 ° M a d a m e V a l é r i e R O E L A N D S , d o m i c i l i é à W a l c o u r t ( 5 6 5 1 - L a n e f f e ) , r u e S a i n t - M a r c o u x , 2 .
A y a n t e n c o r e à l i b é r e r u n m o n t a n t d e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t i m e s
( 1 3 8 7 , 5 0 E ) .
3 ° M a d a m e L a u r a G U A Z Z O , d o m i c i l i é e à M e t t e t ( 5 6 4 0 - B i e s m e ) , r u e d e B i e s m e , 2 9 .
A y a n t e n c o r e à l i b é r e r u n m o n t a n t d e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 2 5 , 0 0 E ) .
L e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 5 0 0 , 0 0 ê ) p a r
u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C B C
B a n q u e .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t ,
2 . S T A T U T S
T I T R E I F O R M E , D E N O M I N A T I O N , S I E G E , O B J E T , D U R E E
A r t i c l e 1 - F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e .
E l l e e s t d é n o m m é e R E R s e r v i c e s .
L e s a s s o c i é s n e r e c h e r c h e n t a u c u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e
d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s " s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e " o u d e s i n i t i a l e s " S C R L " à f i n a l i t é s o c i a l e " .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a l c o u r t ( 5 6 5 1 - L a n e f f e ) , r u e S a i n t - M a r c o u x , 2 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , d e B r u x e l l e s o u d e l a
r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , m a g a s i n s d e d é t a i l , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
1 . A c t i v i t é s c o r p o r e l l e s
T o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s o i n s d u c o r p s c o m m e :
p r e s t a t i o n s d e c o i f f u r e s , d e s o i n s e s t h é t i q u e s c o r p o r e l s , d e m a n u c u r e e t p é d i c u r e , d e m a s s a g e s ;
- - l e s s o i n s d u c o r p s ;
- - l a p o s e d e f a u x o n g l e s .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
2 . A c t i v i t é s d e n e t t o y a g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s a u n e t t o y a g e i n d u s t r i e l e n s o n s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r p a r t i c u l i e r s e t / o u p r o f e s s i o n n e l s , c o m p r e n a n t :
l e l a v a g e d e v i t r e s ;
l e l a v a g e d e v o i t u r e s e t a u t r e s m o y e n s d e l o c o m o t i o n .
3 . A c t i v i t é s t e c h n i q u e s
L a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m e r c e , l ' a s s e m b l a g e , l e p l a c e m e n t , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s t r a v a u x d e b r i c o l a g e , j a r d i n a g e , p e i n t u r e , d é c o r a t i o n e t t a p i s s a g e .
E l l e p o u r r a s ' a s s o c i e r d a n s l e s c o n t r a t s d ' a c h a t o u d e v e n t e e n c o m m u n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , f a i r e e x p l o i t e r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s e s a c t i v i t é s p a r d e s i n t e r m é d i a i r e s m o y e n n a n t c o u r t a g e .
4 . P r e s t a t i o n s d ' é t u d e s
T o u t e s o p é r a t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s é t u d e s , r e c h e r c h e s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s r e l a t i v e s a u d o m a i n e é c o n o m i q u e o u a u s e c t e u r d e s e n t r e p r i s e s , y c o m p r i s l ' a p p l i c a t i o n e t l ' é t u d e a u s e n s l e p l u s l a r g e d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s , l ' i n t e r v e n t i o n d i r e c t e o u à t i t r e d e c o n s e i l d a n s l a d i r e c t i o n , l a g e s t i o n o u l ' a c t i v i t é d ' e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s d e t o u t e s n a t u r e , p u b l i c s o u p r i v é s e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
e n t r e p r e n d r e o u f a i r e e n t r e p r e n d r e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n p r a t i q u e d e t o u s p r o b l è m e s t e c h n i q u e s , s o c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r , f i s c a u x e t d ' o r g a n i s a t i o n ;
p r e n d r e o u p a r t i c i p e r à d e s i n i t i a t i v e s s o u s f o r m e s d e p a r t i c i p a t i o n o u a i d e à c a r a c t è r e t e c h n i q u e ,
f i n a n c i è r e o u d ' o r g a n i s a t i o n ;
r e p r é s e n t e r s e s m e m b r e s a u s e i n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u à f o r m e c o m m e r c i a l e à f i n a l i t é s o c i a l e ;
- - p r ê t e r a s s i s t a n c e à d e s t i e r s e n t o u t e s m a t i è r e s s o c i a l e s , t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e , o r g a n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e
e t é c o n o m i q u e ;
s e p o r t e r c a u t i o n p o u r u n e a u t r e s o c i é t é ;
c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u s o u s a u t r e f o r m e .
5 . A c t i v i t é s é q u e s t r e s e t a n i m a l e s
l e t o i l e t t a g e d ' a n i m a u x d e c o m p a g n i e ;
l ' é l e v a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c h e v a u x e t d e t o u s a c c e s s o i r e s é q u e s t r e s e t d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u x l o i s i r s é q u e s t r e s ;
l ' e x p l o i t a t i o n d e m a n è g e s e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i s ' y r a p p o r t e n t t e l l e s q u e , s a n s q u e l a l i s t e q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , p e n s i o n p o u r c h e v a u x , s t a g e s , l e ç o n s d e m a n è g e , p r o m e n a d e s , c o n o o u r s é q u e s t r e s , p o n e y c l u b , d r e s s a g e , p e t i t e r e s t a u r a t i o n e t b a r .
6 . A c t i v i t é s d e t r a n s p o r t
- - l e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s o u d e b i e n s .
C e s a c t i v i t é s s ' e x e r c e n t d a n s l e c a d r e d e l ' é c o n o m i e s o c i a l e e t s o n t d e s t i n é e s à p r o m o u v o i r l ' e m p l o i e t l a
d i m e n s i o n s o c i a l e d u p r o j e t d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e t p a r t i c i p e r
à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e
o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t d e s a f i n a l i t é s o c i a l e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 - B u t s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s a c t i v i t é s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s o n t p o u r b u t s o c i a l d e f a v o r i s e r
l ' i n s e r t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t f o r m e r d e s d e m a n d e u r s d ' e m p l o i , d e s c h ô m e u r s , d e s p e r s o n n e s b é n é f i c i a i r e s d u
r e v e n u d ' i n t é g r a t i o n s o c i a l a i n s i q u e t o u t e s p e r s o n n e s p r é c a r i s é e s .
A u t r a v e r s d e s e s b é n é f i c e s , l a s o c i é t é p o u r r a s o u t e n i r t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n , f o n d a t i o n o u a u t r e s q u i
o n t l e m ê m e b u t s o c i a l e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l C A P I T A L , P A R T S S O C I A L E S , R E S P O N S A B I L I T E
A r t i c l e 6 - P a r t f i x e
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e c i e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A r t i c l e 7 - P a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s i x e u r o s v i n g t c e n t i m e s ( 6 , 2 0 ¬ )
c h a c u n e .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s p a r t s p o u r r o n t , e n c o u r s
d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e
m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p c q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t
e x i g i b l e s a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s
d é l a i s f i x é s .
A r t i c l e 8 - N a t u r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s
a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é r e c o n n u e c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e t i t u l a i r e d e l ' u s u f r u i t e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i s a u f
o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e , a u q u e l c a s l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a t t a c h é s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e
p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e t a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 - C e s s i b i l i t é d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t à d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 0 - C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s à d e s t i e r s s i c e n ' e s t à c e u x n o m i n a l e m e n t
d é s i g n é s d a n s l e s s t a t u t s o u f a i s a n t p a r t i e d e c a t é g o r i e s q u e c e u x - c i d é t e r m i n e n t e t q u i r e m p l i s s e n t l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a s s o c i é . C ' e s t , e n c e c a s , l ' o r g a n e c o m p é t e n t p o u r s t a t u e r
s u r l ' a d m i s s i o n d e s a s s o c i é s q u i d o i t d o n n e r s o n a g r é m e n t .
A r t i c l e 1 1 - R e s p o n s a b i l i t é
L e s a s s o c i é s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s .
I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
T I T R E I I I A S S O C I E S
A r t i c l e 1 2 - A d m i s s i o n
S o n t a s s o c i é s
1 / L e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
2 / L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s p o u v a n t s ' i n t é r e s s e r a u b u t s o c i a l " d ' i n s e r t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t d e
f o r m a t i o n d e s d e m a n d e u r s d ' e m p l o i , d e s c h ô m e u r s , d e s p e r s o n n e s b é n é f i c i a i r e s d u r e v e n u d ' i n t é g r a t i o n s o c i a l
a i n s i q u e t o u t e s p e r s o n n e s p r é c a r i s é e s " p a r u n r a p p r o c h e m e n t d ' a c t i v i t é s o u d ' i n t é r ê t s , a g r é é e s c o m m e
a s s o c i é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x e t s o u s c r i v a n t a u x c o n d i t i o n s
f i x é e s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 / T o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , a y a n t é t é e n g a g é d e p u i s a u m o i n s o n z e m o i s e t q u i e n f a i t l a
d e m a n d e . C e t t e d e m a n d e d o i t ê t r e a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e d i s p o s i t i o n n e s ' a p p l i q u e t o u t e f o i s p a s a u x m e m b r e s d u p e r s o n n e l q u i n e j o u i s s e n t p a s d e l a p l e i n e
c a p a c i t é c i v i l e .
A r t i c l e 1 3 - P e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e
o u d é c o n f i t u r e .
L e m e m b r e d u p e r s o n n e l a d m i s c o m m e a s s o c i é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 p e r d c e t t e q u a l i t é u n a n a u p l u s
t a r d a p r è s l a f i n d u l i e n c o n t r a c t u e l d e t r a v a i l q u i l e l i a i t a v e c l a s o c i é t é , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s à
d é t e r m i n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I i r e c o u v r e l a v a l e u r d e s a p a r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 .
A r t i c l e 1 4 - D é m i s s i o n
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x
p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n t o u t e h y p o t h è s e , c e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s p o u r e f f e t
d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
L e s r e t r a i t s d e v e r s e m e n t s s o n t i n t e r d i t s .
A r t i c l e 1 5 - E x c l u s i o n
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , d e v a n t
l ' o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e
d ' e x c l u s i o n .
S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e e t c o n s t a t é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e , p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s q u i n z e
j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e .
A r t i c l e 1 6 - R e m b o u r s e m e n t
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a u n i q u e m e n t d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p e n d a n t l e q u e l l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e , l a r é d u c t i o n d e p a r t
d e m a n d é e , l a d é c h é a n c e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e .
I l n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s r é s e r v e s , p l u s - v a l u e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n o u a u t r e s
p r o l o n g e m e n t s d u c a p i t a l s o c i a l . E n a u c u n c a s , i l n e p e u t o b t e n i r p l u s q u e l a p a r t i e l i b é r é e d e s e s p a r t s .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s a u r a l i e u d a n s l e c o u r a n t d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l a u r o n t é t é a p p r o u v é s
l e s c o m p t e s a n n u e l s d é t e r m i n a n t l a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t p o u r a u t a n t q u ' i l n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a p a r t
f i x e d u c a p i t a l . S i c ' é t a i t l e c a s , l e r e m b o u r s e m e n t s e r a i t p o s t p o s é j u s q u ' a u m o m e n t o ù t e s c o n d i t i o n s l e
p e r m e t t r o n t , s a n s i n t é r ê t j u s q u ' a l o r s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , s e s a y a n t s d r o i t r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s s u i v a n t l e s m ê m e s
m o d a l i t é s e t s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s .
T I T R E I V A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 7 - A d m i n i s t r a t i o n
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n
A I A d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l p e u t ê t r e r é v o q u é e n t o u t t e m p s , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s
m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
B I P o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n
d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ,
I l p e u t s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é . I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c e u x - c i c o n s t i t u e r o n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é g i p a r l e s d i s p o s i t i o n s
s u i v a n t e s :
N C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s
o u n o n , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s
m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
B / V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
C l P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
D I R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e
c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e
f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E I D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a
m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s
p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
F / P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G / G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) l l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
H I R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 8 - R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , e n c e q u i
c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p o r t a n t d e s p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i l
p e u t ê t r e a t t r i b u é d e s r é m u n é r a t i o n s ; e n a u c u n c a s c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u
b é n é f i c e d e l a s o c i é t é . .
A r t i c l e 1 9 - C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' y e p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t
ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e e t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s . C e u x - c i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
l i s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à
l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
T I T R E V A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 2 0 - C o m p o s i t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n ,
a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 1 - C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r
s i m p l e s l e t t r e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t s e t e n i r u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x
l i e u , j o u r e t h e u r e f i x é s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n
c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 2 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e f o i s , n u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e n n o m p e r s o n n e l e t c o m m e m a n d a t a i r e , p o u r u n n o m b r e d e
v o i x d é p a s s a n t l e d i x i è m e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s r e p r é s e n t é e s ; c e p o u r c e n t a g e e s t p o r t é a u v i n g t i è m e
l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o n t l a q u a l i t é d e m e m b r e d u p e r s o n n e l e n g a g é p a r l a s o c i é t é .
E n o u t r e , l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t
s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e ,
A r t i c l e 2 3 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n d e
t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 2 4 - B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 5 - D é l i b é r a t i o n s
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a
s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t I n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é ,
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s e x c e p t i o n s
p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s a n o n y m e s .
A r t i c l e 2 6 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i
l e d e m a n d e n t .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
A r t i c l e 2 7 - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 2 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e .
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t r a p p o r t s p é c i a l s u r l a m a n i è r e d o n t l a s o c i é t é a v e i l l é à r é a l i s e r
l e b u t q u ' e l l e s ' e s t f i x é . C e r a p p o r t é t a b l i t n o t a m m e n t q u e l e s d é p e n s e s r e l a t i v e s a u x i n v e s t i s s e m e n t s , a u x f r a i s
d e f o n c t i o n n e m e n t e t a u x r é m u n é r a t i o n s s o n t c o n ç u e s d e f a ç o n à p r i v i l é g i e r l a r é a l i s a t i o n d u b u t s o c i a l d e l a
s o c i é t é , C e r a p p o r t s p é c i a l e s t i n t é g r é a u r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 9 - A f f e c t a t i o n
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r
c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e s e r a a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i m e r a q u e l a m i s e e n r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e e s t s u f f i s a n t e , l e s u r p l u s s e r a
a f f e c t é a u b u t s o c i a l p o u r s u i v i c o n f o r m é m e n t à l a h i é r a r c h i e s u i v a n t e :
" d é v e l o p p e m e n t d e l ' e m p l o i ;
" p a r t i c i p a t i o n à d e s p r o j e t s à c a r a c t è r e s o c i a l , é v e n t u e l l e m e n t a v e c d ' a u t r e s p a r t e n a i r e s .
" m i s e à d i s p o s i t i o n d e m o y e n s f i n a n c i e r s p e r m e t t a n t d ' a u g m e n t e r l a q u a l i f i c a t i o n d u p e r s o n n e l o u l a
f o r m a t i o n d e n o u v e a u x o u v r i e r s ;
T I T R E V I I D I S S O L U T I O N , L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 0 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S I p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r ,
A r t i c l e 3 1 - R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , a p r è s l ' a p u r e m e n t d e t o u t
l e p a s s i f e t l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r m i s e a u x a s s o c i é s , l e s u r p l u s d e l i q u i d a t i o n r e c e v r a u n e a f f e c t a t i o n q u i s e
r a p p r o c h e l e p l u s p o s s i b l e d u b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
T I T R E V I I I - - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 2 - R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
T o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a c t i v i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e r e p r i s d a n s
u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s a n s q u e c e l u i - c i n e p u i s s e d é r o g e r a u x s t i p u l a t i o n s i m p é r a t i v e s d e s s t a t u t s o u d e
l a l o i .
C e r è g l e m e n t e s t r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d o i t ê t r e a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 3 3 - D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s I l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s f a i r e p a r t i e d e s
s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s ,
3 . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é , n e s e r o n t e f f e c t i v e s
q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , m o m e n t o ù t a s o c i é t é
a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n
2 0 1 3 .
3 ' A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n :
a ) M o n s i e u r P h i l i p p e R A N W E Z , d o m i c i l i é à W a l c o u r t ( 5 6 5 1 - L a n e f f e ) , r u e S a i n t - M a r c o u x , 2 .
b ) M a d a m e V a l é r i e R O E L A N D S , d o m i c i l i é à W a l c o u r t ( 5 6 5 1 - L a n e f f e ) , r u e S a i n t - M a r c o u x , 2 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c ) M a d a m e L a u r a G U A Z Z O , d o m i c i l i é e à M e t t e t ( 5 6 4 0 - B i e s m e ) , r u e d e B i e s m e , 2 9 .
E t q u i o n t d é c l a r e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r a é t é c o n f é r é ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
4 ° - L e s c o m p a r a n t s n ' o n t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e .
5 ° - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i e s p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s o n t n o m m é :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r P h i l i p p e R A N W E Z , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
- - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r P h i l i p p e R A N W E Z , é g a l e m e n t p r é c i t é , q u i a a c c e p t é .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .