28/02/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
R é s a M o n b e i u s
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 a . 1 8 - 0 2 - 2 0 1 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 8 3 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d i o S t u d i o O n e
( e n a b r é g é ) : R S I
F o r m e j u r i d i q u e : a . s . b . I .
S i è g e : R u e J o s e p h D e b e h o g n e , 3 6 - 5 0 2 0 V e d r i n
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 3
D é b u t d e l a r é u n i o n à 1 8 h 3 0 a u s i è g e d e l ' a . s . b . l . , r u e J o s e p h D e b e h o g n e n ° 3 6 à 5 0 2 0 V e d r i n .
P r é s e n c e s
P r é s e n t s : C h r i s t o p h e B e r n i e r , M i c h e l D u P r é , J o ë l l e H a r d y , P a s c a l H u b e r t , D e n i s M i c h o t , M a r c
V a n h e r w e g h e n
E x c u s é s : B r i g i t t e D e s c a m p s , F r é d é r i c D e s c h a m p s
O r d r e d u j o u r
1 . - M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
2 . - ( . . . )
1 . - M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - - N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r D e n i s M i c h o t , d e m e u r a n t r u e d e s M a s u i r s n ° 1 9 à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e B e r n i e r , d e m e u r a n t r u e I s a b e l l e B r u n e l l e n ° 4 3 à 5 3 3 0 S a r t B e r n a r d p r o p o s e n t l e u r c a n d i d a t u r e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a . s . b . 1 R a d i o S t u d i o O n e . L e s n o m i n a t i o n s d e D e n i s M i c h o t e t d e C h r i s t o p h e B e r n i e r s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s . L a m o d i f i c a t i o n s e r a t r a n s m i s e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e N a m u r a f i n d ' ê t r e p u b l i é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( . . )
M a r c V a n h e r w e g h e n ,
A d m i n i s t r a t e u r
P a s c a l H u b e r t ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2015
ÿþ4 M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M a o 2 2
T R I B U , , . : ' : , ~ I M ; = R C E
L . . Z : ~ 0 ) 2 . _ _ _
t 4 ~ A t ~ . ~ 0 ~ 5
N A M t i f ; G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 8 3 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d i o S t u d i o O n e
( e n a b r é g é ) : R S 1
F o r m e j u r i d i q u e : a . s . b . i .
S i è g e : R u e J o s e p h D e b e h o g n e , 3 6 - 5 0 2 0 V e d r i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4
D é b u t d e l a r é u n i o n à 1 9 h 0 0 a u s i è g e d e i ' a . s . b . l . , r u e I s a b e l l e B r u n e i ! , 4 3 - 5 3 3 0 - S a r t - B e m a r d .
P r é s e n t s : M a r c V a n h e r w e g h e n , J o ë l l e H a r d y , D e n i s M i c h o t , C h r i s t o p h e B e r n i e r , A u g u s t e S e m a n z i M u n e z a ,
B e n o i t P i r o t t e
E x c u s é : M i c h e s D u p r é
O r d r e d u j o u r
M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - D i v e r s .
* * *
1 . - L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r P a s c a l H u b e r t , d e m e u r a n t R u e J o s e p h D e b e h o g n e , 3 6 - 5 0 2 0 - V e d r i n , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e I ' a . s . b . l . R a d i o S t u d i o O n e . M o n s i e u r H u b e r t n ' a d o n c p l u s l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r P a s b i , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é q u e c e t t e f o n c t i o n s o i t r e p r i s e p a r J o é i l e H a r d y , a d m i n i s t r a t r i c e , c o n j o i n t e m e n t a v e c M a r c V a n h e r w e g h e n . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a q u a n t à e l f e a s s u r é e p a r D e n i s M i c h o t , a d m i n i s t r a t e u r .
2 . - M o n s i e u r A u g u s t e S e m a n z i M u n e z a , d o m i c i l i é r u e d e P e r v y s e n ° 2 1 b o t t é 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é à l ' u n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s b l R a d i o S t u d i o O n e p a r l ' A s s e m b l é g é n é r a l e .
3 . - L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e p a r v o t e à l ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l , e f f e c t i f d e p u i s l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 . L e s i è g e s o c i a l e s t d é s o r m a i s s i t u é r u e I s a b e l l e B r u n e i ' , 4 3 - 5 3 3 0 S a r t B e m a r d , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N a m u r , L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é g a l e m e n t m o d i f i é e t s i t u é d o r é n a v a n t d a n s l e s t u d i o d e l a r u e I s a b e l l e B r u n e i ) n ° 4 3 .
C e s m o d i f i c a t i o n s s e r o n t t r a n s m i s e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e N a m u r a f i n d ' â t r e p u b l i é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
V e l i h Q r + I ! / ( 1 1 , e r L r e e e 1 ~ 1 Q Y , . . .
( . . . ) ,
r ~ ~ y .
I { . I Y
F I N
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h 0 0 .
J o ë l l e H a r d y M a r c V a n h e
A d m i n i s t r a t r i c e A d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011
ÿþ M O D 2 . 2
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é " 1 1 0 8 9 8 6 0 * D c ? I M É P L I 9 x r " r T n U T r ! I F ; I i ( L A L
a u 1 I J f f I V A I V I E . i R
M o n i t e u r
b e l g e
l e C 3 6 0 6 - 2 0 1 1
P r l e G r é t i é f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 8 3 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d i o S t u d i o O n e
( e n a b r é g é ) : R S I
F o r m e j u r i d i q u e : a . s . b . l .
S i è g e : R u e J o s e p h D e b e h o g n e , 3 6 - 5 0 2 0 V e d r i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 1
D é b u t d e l a r é u n i o n à 1 6 h 0 0 a u s i è g e d e l ' a . s . b . I . , r u e J o s e p h D e b e h o g n e n ° 3 6 à 5 0 2 0 V e d r i n .
P r é s e n c e s
P r é s e n t s : M a r c V a n h e r w e g h e n , P a s c a l H u b e r t , J o ë l l e H a r d y , B r i g i t t e D e s c a m p s , M i c h e l D u P r é
E x c u s é s : D e n i s M i c h o t , E d d y L a c a s s a i g n e
O r d r e d u j o u r
M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
k i "
M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e M o n s i e u r D i r i c k J o r i s , d e m e u r a n t L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n , 1 2 / 2 à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a . s . b . l . R a d i o S t u d i o O n e . L a m o d i f i c a t i o n s e r a t r a n s m i s e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e N a m u r a f i n d ' ê t r e p u b l i é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F I N
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 1 5 .
s , P a s c a l H u b e r t ; M a r c V a n h e r w e g h e n ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2015
ÿþM o o 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r t g :
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R U E D E S F A B R I Q U E S , 3 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
O b j e t d e l ' a c t e
' A d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s
- D é m i s s i o n d e m e m b r e s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- N o m i n a t i o n a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- G e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u v o i r s
- M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
- E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 à 1 8 h 0 0
P r é s e n t s : V a n h e r w e g e n M a r c
H a r d y J o e l l e
B e r n i e r C h r i s t o p h e
E x c u s é s : M u n e n z a S e m a n z i A u g u s t e e t M i c h o t D e n i s
A d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s
S o n t a d m i s à l ' u n a n i m i t é
P i r m e z - R e n a r d C h a r l e s H e n r i M o e r e m a n s l a a n , 1 5 5 1 7 0 0 D i l b e e k
S a l a P h i l i p p e A v e n u e A l b e r t B e c h e t , 1 2 1 9 5 0 K r a a i n e m
C a s t e l Y v e s R u e d ' H o o g v o r s t , 2 7 1 0 3 0 B r u x e l l e s
P i r m e z - R e n a r d J u l i e R u e d e s F a b r i q u e s , 3 5 0 3 0 G e m b l o u x
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l I 1 w n 1 5 l l 6 8 2 ~ u ~ u i i u w u 0 u i i i
+
1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u m u r e
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e - - 3 A O U T 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : g D - . 1 - G a 3 S a 3
D é n o m i n a t i o n R A D I O S T U D I O O N E ( e n e n t i e r )
i R é é e r v e " -
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V e t { - s u i t e
2 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
M O D 2 . 2
- 7
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- , " e ' : ; ï ; , p a r t 9 s u p p r e s s i o n d e « e t n e p e u t d é p a s s e r 1 0 0 e u r o s »
" r ,
p y ; : a i t : - 1 . 2 , o p p r e s s i o n d e « d e 5 a n s » r e m p l a c é p a r « i l l i m i t é e » .
= r r
i o u r u a j i r f ; : 7 - a r t 4 2 r a u c 8 e - i - í é b u t a n t p a r e d a > g e s t i o n j o u r n a l i è r e » : s u p p r e s s i o n d e « d é l é g u é s »
p ~ . r e t « c o n j o i n t e m e n t » à r e m p l a c e r p a r , « s e u l » . - "
# ; z = r k ; _ r , r y ; e t ! ÿ ? - a r t 1 2 m u x í l e r n i e r . " e s u p p r è s s i o n d e « c o n j o i n t e m e n t » à r e m p l a c e r p a r « s e u l »
- a r t 1 6 s u p p r e s s i o n d e « d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s » à r e m p l a c e r p a r « à l a m a j o r i t é s i m p l e »
L e s m o d i f i c a t i o n s s o n t d é b a t t u e s p a r l e s m e m b r e s e t e n s u i t e a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
3 . E l e c t i o n p o u r l e r e n o u v e l l e m e n t d e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n S o n t é l u s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' u n a n i m i t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
P i c o l e z - R e n a r d C h a r l e s
B e r n i e r C h r i s t o p h e
S a l a P h i l i p p e
C a s t e l Y v e s
4 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e f f e c t i f
d e p u i s l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 .
L e s i è g e s o c i a l e s t d é s o r m a i s s i t u é r u e d e s F a b r i q u e s 3 à 5 0 3 0 G e m b l o u x
L ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e à 2 1 h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n . a u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r b e l g e
~
4
V o l e t 1 2 f , - s u i t e
M o a 2 . 2
P r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 à 2 1 h 0 0
P r é s e n t s P i r m e z - R e n a r d C h a r l e s
E x c u s é s : S a l a P h i l i p p e
B e m i e r C h r i s t o p h e
C a s t e l Y v e s
, : " 4 , p r t " , , t i ~
N o m i n a t i o n d e s r e s p o n s a b i l i t é s a u s e i n d u c o n s e i l . S o n t é l u s à l ' u n a n i m i t é
P i r m e z - R e n a r d C h a r l e s c o m m e P r é s i d e n t - T r é s o r i e r
S a l a P h i l i p p e c o m m e V i c e - P r é s i d e n t
C a s t e l Y v e s S e c r é t a i r e G é n é r a l
2 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e e t r e l a t i o n s a v e c l ' e x t é r i e u r
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n à C h a r l e s p i r m e z - R e n a r d e t à P h i l i p p e S a l a p o u v a n t a g i r s e u l p o u r t o u t a c t e d e g e s t i o n o u d i s p o s i t i o n à l ' é g a r d d e t o u s l e s p o u v o i r s p u b l i c s o u p r i v é s t e l s q u e b a n q u e p o s t e o u a u t r e s .
M r P i r m e z C h a r l e s e s t c h a r g é d e f a i r e t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e c o n s e i l s e c l ô t u r e à 2 2 h
L e s o u s s i g n é C h a r l e s P i r m e z - R e n a r d a g i s s a n t c o m m a a d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t c e r t i f i e l a p r é s e n t e l a d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à N a m u r , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
L ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g é d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e