31/05/2012
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M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
° q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
* i a o s e i i s t a 2 t M A I 2 0 1 2
P r l e G r e g i m i a
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 6 . 5 4 0 , 4 0 1 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 1 B e l g r a d e , r u e C a m i l l e G o d e f r o i d , n u m é r o 6 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° O b j e t ( s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S - -
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S O U D E M A T E R I A L I S E S - - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R A M » ; d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 1 B e l g r a d e , r u e C a m i l l e G o d e f r o i d , n u m é r o 6 6 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l ; d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c e s e n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I A T I O N E F F E C T I V E D E L A C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S
S o n t i n t e r v e n u s
1 . M o n s i e u r E m m a n u e l H E I N E N q u i a d é p o s é s u r l e b u r e a u , m i l l e q u a r a n t e e t u n ( 1 , 0 4 1 ) a c t i o n s a u p o r t e u r d e t a S A « R A M » n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 4 1 ; c e s a c t i o n s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t d é t r u i t e s e t m e n t i o n a é t é ' p o r t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a t i t u l a r i t é p a r M o n s i e u r E m m a n u e l H E I N E N d e m i l l e q u a r a n t e e t u n ( 1 . 0 4 1 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . M o n s i e u r X a v i e r G O E B E L S q u i a d é p o s é s u r l e b u r e a u , u n e ( 1 ) a c t i o n a u p o r t e u r d e l a S A « R A M » n u m é r o t é e 1 0 4 2 ; c e t t e a c t i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t d é t r u i t e e t m e n t i o n a é t é p o r t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a t i t u l a r i t é p a r M o n s i e u r X a v i e r G O E B E L S d ' u n e ( 1 ) a c t i o n n o m i n a t i v e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , e n r e m p l a ç a n t l e
t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
I l s e r a t e n u c o m p t e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a r e n o u v e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r G O E B E L S , q u i a ' a c c e p t é e x p r e s s é m e n t . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e a u M o n i l b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o l e t B - S u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o n f i r m e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r E m m a n u e l H E I N E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e q u ' i l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e