REFLET AMBRE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. REFLET AMBRE
Dénomination : REFLET AMBRE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 442.621.391

Publication

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 29.07.2013 13365-0209-014
04/01/2013
ÿþ Mod POF 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rëser+ au Monite belgt

ID

i U1E11111

DÉPOSÉ AU GREFFE OU TRidUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

21 DEC. 2012

Pi, ~reïfé ffier

N° d'entreprise : 0442.621.391

Dénomination (en entier): REFLET AMBRE

(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 5100 NAMUR section de Jambes, rue Henri Burgniaux, 8/4 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION CAPITAL  REFONTE STATUTS

D'un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul, le 26/11/2012, enregistré â Charleroi 6 le 28 novembre 2012, volume 258 folio 62 case 12  reçu vingt-cinq euros  signé, l'Inspecteur Principal ai, J.VANCOILLIE, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée REFLET AMBRE, ayant son siège social à 6100 Namur section de Jambes, rue Henri Burgniaux, 8/4 (numéro d'entreprise 0442.621.391), s'est réunie pour prendre à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

1. Conversion du capital en euros

L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement de QUATRE CENT MILLE FRANCS

BELGES en NEUF MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS SEPTANTE QUATRE CENTS (9.915,74

¬ ).

2. Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS VINGT SIX CENTS (8.684,26 ¬ ) pour le porter de NEUF MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS SEPTANTE QUATRE CENTS à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), par la création de TROIS CENT CINQUANTE parts sociales, du même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et participant aux bénéfices à dater du 26 novembre 2012.

Ces nouvelles parts sociales seront souscrites en espèces et libérées de vingt-cinq pour cent (25 %)'

au moins.

3. Souscription et libération

Les associés comparants déclarent souscrire la totalité des trois cent cinquante parts sociales nouvelles, chacun dans la proportion des parts qu'ils détiennent déjà, savoir :

- par Madame Liliane MAURIZIO à concurrence de DEUX CENT QUARANTE ET UNE parts sociales nouvelles ;

- par Monsieur Yvaldo MAILLI à concurrence de CENT NEUF parts sociales nouvelles.

L'assemblée reconnaît que les TROIS CENT CINQUANTE parts sociales nouvelles sont intégralement souscrites et que chaque part est libérée à concurrence d'un/quart, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, la somme de DEUX MILLE CENT SEPTANTE ET UN EUROS SEPT CENTS (2.171,07 ¬ )..

4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital de la société est intégralement souscrite et libérée comme dit ci-avant et que son capital est ainsi effectivement porté à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS représenté par SEPT CENT CINQUANTE parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

5. Refonte des statuts L'assemblée décide de refondre les statuts de la société pour les adapter

- aux décisions prises ci-dessus.

- à l'ensemble des dispositions légales, dont le Code des sociétés,

- suite à diverses autres dispositions internes prises par les associés de la société.

EXTRAIT :

La société adopte la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, sous la dénomination de REFLET AMBRE. Le siège social est établi à 5100 Namur section_ de Jambes, rue Henri Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

fl 0 Burgniaux, 814.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge La société a pour objet le commerce de gros, demi-gros et de détail de vêtements, articles et accessoires de mode, bijoux de fantaisie, article de maroquinerie, de bonneterie, etc.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Le capital social est Illimité. Il s'élève actuellement à à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

La part fixe du capital est fixée à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Le capital social est représenté par SEPT CENT CINQUANTE parts sociales sans désignation de

valeur nominale.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y

afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Sont associés:

1. les signataires du présent acte;

2. les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l'organe de gestion visé à l'article 18, en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'organe de gestion n'est pas tenu, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

Pour être agréé comme associé, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées par l'organe de gestion, en application de l'article 6, au moins une part sociale et de libérer chaque part souscrite d'un quart au moins. L'admission implique adhésion aux statuts et le cas échéant, aux règlements d'ordre interne.

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément aux articles 357 et 358 du Code des sociétés.

Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, leur exclusion, leur décès, leur interdiction, faillite et déconfiture.

Démission -- Retrait de parts

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

L'organe de gestion peut s'opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu'a la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement. Les associés, comme leurs ayants droit ou ayants cause ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Article 18

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés dans les présents statuts ou par l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer en tout temps sans motif ni préavis.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

L'assemblée peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.»

Conseil d'administration

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Article 21- Pouvoirs

L'organe de gestion constitué selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède, outre les pouvoirs lui conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social.

ll peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

Il établit les projets de règlements d'ordre interne.

Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou d'administrateur-gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

L'administrateur unique ou les deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis mutandis du même pouvoir de délégation.

Sans préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur unique ou, s'il y a plusieurs administrateurs ou un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué agissant seul.

Si l'administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d'eux représentera valablement la société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis-à-vis de services publics, de la poste et des entreprises de transport.

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le DERNIER VENDREDI du mois de MAI de chaque année à 19 heures 30 minutes ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.

A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe de gestion dresse l'inventaire et établit des comptes annuels conformément à la loi.

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les parts sociales, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel.

6. Admission d'un troisième associé

Afin de répondre aux obligations contenues dans le Code des Sociétés, à l'unanimité, l'assemblée

décide l'admission d'un troisième associé, savoir :

- Madame MAILLI Doriana, née à Charleroi le 24 septembre 1980 (numéro national mentionné

de son accord exprès : 800924-144.06), divorcée, domiciliée à 5100 Namur section de Jambes, rue Henri Surgniaux, 8/4.

Elle sera titulaire de NONANTE parts sociales, qui lui seront transférées directement après la présente assemblée générale, à concurrence de SOIXANTE-DEUX parts par Madame MAURIZIO et de VINGT-HUIT parts par Monsieur MAILLI.

De sorte que les associés sont :

1. Mme. Liliane MAURIZIO, titulaire de 213 parts ;

2, Mr. Yvaldo MAILLI, titulaire de 97 parts ;

Volet B - Suite

3. Mme. Doriana MAILLI, titulaire de 90 parts.

6. Nomination d'un administrateur

L'assemblée décide d'appeler aux fonctions d'administrateur Madame Doriana MAILLI qui accepte.

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer un deuxième administrateur-délégué et elle appelle à

cette fonction ladite Dame Doriana MAILLI, qui accepte.

Ses mandats seront gratuits et elle est nommée pour une durée indéterminée.

Les administrateurs-délégués pourront agir ensemble ou séparément en ce qui concerne la gestion

journalière.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

C.Beaudoul, Notaire

EXTRAIT

. L'expédition de l'acte modificatif du 26111/2012 ;

. L'attestation bancaire du 26/11/2012.

ir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.07.2012 12354-0597-013
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.07.2011 11355-0247-013
17/08/2010 : CH169739
17/08/2010 : CH169739
24/08/2009 : CH169739
05/09/2008 : CH169739
12/09/2007 : CH169739
05/09/2006 : CH169739
28/09/2005 : CH169739
03/09/2004 : CH169739
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.07.2015 15359-0250-014
25/09/2003 : CH169739
03/09/2002 : CH169739
01/01/1995 : CH169739
01/01/1995 : CH169739
01/01/1995 : CH169739
11/12/1990 : CH169739

Coordonnées
REFLET AMBRE

Adresse
RUE HENRI BURGNIAUX 8, BTE 4 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne