ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
J i i 1 1 1 . ! . . i m l ! i i i t M I I I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 4 6 3 . 1 8 1 . 5 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E J U S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e R h i o n 6 B - 5 3 1 0 L e u z e
O b j e t d e P a c t e : A . G . E - r e n o u v e l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n C e j o u r , l e 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 , s e s o n t r é u n i s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A R E J U S .
8 7 % d e s a c t i o n s a y a n t é t é d é p o s é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
A l ' o r d r e d u j o u r : - E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s e t R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
l e r e R é s o l u t i o n : S u i t e à f a d é m i s s i o n d e M B a r t o l e t t i , l ' a s s e m b l é e n o m m e M m e S a b i n e L a b a r b e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a f i n d u m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - 2 e R é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s m o i s , r e n o u v e l a b l e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e s i g n é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à M m e M u r i e l I w e i n s d ' E c k h o u t t e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t l e s e n t r e p r i s e s q u ' e l l e d é t i e n t .
3 e R e s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e m a n d a t d e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a p r é s e n t e s e r a d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p a r u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É : A U G R E F F E D U . 4 H ï B U i v H t . D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e - 3 M M 2 0 1 1
P r l a e g i e é '
r * 1 1 0 7 3 1 2 * 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E - 0 4 6 3 . 1 8 1 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E J U S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e R h i o n 6 B - 5 3 1 0 L e u z e
O b j e t d e l ' a c t e : A . G . E - r e n o u v e l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C e j o u r , l e 2 7 ( 0 4 1 2 0 1 1 , s e s o n t r é u n i s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A R E J U S .
8 7 % d e s a c t i o n s a y a n t é t é d é p o s é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
A l ' o r d r e d u j o u r : - E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- N o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s e t R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
t e r e R é s o l u t i o n : S o n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r G e o f f r o y d e l M A R M O L , M o n s i e u r D i d i e r G A L V E Z , . M o n s i e u r B A R T O L E T T I D a v i d . L e s m a n d a t s s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s .
2 e R é s o l u t i o n : L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t m o n s i e u r G e o f f r o y d e l M A R M O L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é , s a n s l i m i t e .
3 e R é s o l u t i o n : L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t S E U L , r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
4 e R é s o l u t i o n : C o n f o r m é m e n t à l a l o i , p o u r l e c a s o ù l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a i t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u ' g é r a n t , e l l e d é s i g n e M o n s i e u r G e o f f r o y d e l M A R M O L e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e s 4 r é s o l u t i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é
L a p r é s e n t e s e r a d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p a r u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s