27/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i I * 1 4 0 6 8 0 5 6 * I I
D É P O S É A U G R E F F E p l l T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E i + ' . A 1 t 9 U i 3
1 4 M A R S 2 0 1 4
t e
p e l l s d f G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 0 6 9 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . N . C . R E N O V D A N C I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e s B a c h è r e s 2 5 , 5 0 6 0 T A M I N E S
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e e t c h a n g e m e n t d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A T A M I N E S L E M E R C R E D I 1 8 D E C E M B R E 2 0 1 3 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D A N C I l a a n .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à [ ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é R E N O V D A N C I S . N . C :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R o u t e d e S a u s s i n 2 7 D , 5 1 9 0 S P Y
2 ) C h a n g e m e n t d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E d ' a p p r o u v e r [ a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p r o p o s é s p o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R o u t e d e S a u s s i n 2 7 D , 5 1 9 0 S P Y
2 ) C h a n g e m e n t d e l a s t r u c t u r e d e [ ' a c t i o n n a r i a t
P r e n d l a c o n n a i s s a n c e d e :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r D A N C I L i v i u e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r T R U S C A C o n s t a n t i n e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C I O R O G A R V i o r e l C a l i n e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r L U P A S C U E m i l e n d a t e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é a c t i f a u s e i n d e l a s o c i é t é d é t e n a n t 1 0 % d e s p a r t s , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
M o n s i e u r P I R U S E x p a s i a n
N é à O r a s t i e f H u n e d o a r a e n R O U M A N I E I e 1 8 j a n v i e r 1 9 9 2
D o m i c i l i é R o u t e d e S a u s s i n 2 7 D , 5 1 9 0 S P Y
A p r è s l e s m o d i f i c a t i o n s , l a s i t u a t i o n d e g é r a n t s e t a s s o c i é s a c t i f s e s t l a s u i v a n t e
M o n s i e u r J o a n D A N C I - - g é r a n t
R o u t e d e S a u s s i n 2 7 D , 5 1 9 0 S P Y 9 0 p a r t s
M o n s i e u r E x p a s i a n P I R U S a s s o c i é a c t i f
R o u t e d e S a u s s i n 2 7 D , 5 1 9 0 S P Y 1 0 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
Y ( I
R é s e r v é
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t i . M o n i t e u r
V b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r D A N C I b a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 t 1 1 1 . I 1 1 , 1 , 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 0 6 9 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . N . C . R E N O V D A N C I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e i f A
S i è g e : e g e w C 4 2 7 5 ! 3 c ~
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e e t a j o u t d e s a c t i v i t é s d a n s l ' o b j e t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A S P Y L E L U N D I 0 5 D E C E M B R E 2 0 1 1 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D A N C I J o a n .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é R E N O V D A N C I S . N . 0 :
1 ) A r t i d e 2 : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R u e d e s B a c h è r e s 2 5 à 5 0 6 0 T A M 1 N E S . 2 ) A r t i c l e 3 : A j o u t d e s a c t i v i t é s d a n s l ' o b j e t
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C 1 D E d ' a p p r o u v e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p r o p o s é s p o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R u e d e s B a c h è r e s 2 5 à 5 0 6 0 T A M 1 N E S .
2 ) A j o u t d e s n o u v e l l e s a c t i v i t é s d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é :
- T r a i t e m e n t d e d o n n é e s , h é b e r g e m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
- T r a i t e m e n t e n c o n t i n u o u n o n d e d o n n é e s à l ' a i d e , s o i t d u p r o g r a m m e d u c l i e n t , s o i t d ' u n p r o g r a m m e p r o p r e
à u n c o n s t r u c t e u r : s e r v i c e d e s a i s i e d e d o n n é e s , t r a i t e m e n t c o m p l e t d e s d o n n é e s ;
- G e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n e n c o n t i n u d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- C r é a t i o n d e s b a n q u e s d e s d o n n é e s p a r a s s e m b l a g e e t i n t e r p r é t a t i o n é v e n t u e l l e d e d o n n é e s p r o v e n a n t d ' u n e o u p l u s i e u r s s o u r c e s : h o r a i r e s , c a t a l o g u e s i n d u s t r i e l s , d o n n é e s s c i e n t i f i q u e s , e t c .
- C o n s e i l e t a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s d o m a i n e s d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e l a
c o m m u n i c a t i o n ;
- C o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l d e g e s t i o n ;
- A c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e ;
- T r a d u c t i o n e t i n t e r p r é t a t i o n ;
- S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u ;
- P h o t o c o p i e , p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e s o u t i e n d e b u r e a u .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r f e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r D A N C I J o a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
b e l g e
V