13/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 3 6 8 *
D é p o s é
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t
q u a t r e - v i n g t ( 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 5 8 0 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l , t o u t e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t i n t r o d u i r e u n a r t i c l e 6 c o m m e s u i t :
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 8 5 1 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R E N T A F L I G H T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 3 0 Y v o i r , H e r b e f a y s , D u r n a l 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R E N T A F L I G H T , e n a b r é g é R . A . F . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 3 0 Y v o i r ( D u r n a l ) , r u e H e r b e f a y s , 1 t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c i n q u a n t e h u i t m i l l e e u r o s ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e e n t i è r e m e n t i m m é d i a t e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s p a r t i c i p e n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l i b è r e n t c e t t e s o m m e , s o i t l a t o t a l i t é .
( e x t r a i t )
A j o u t d u n a r t i c l e 6 b i s r e l a t a n t l h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l . C e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
- L o r s d e l a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l a n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E d e r é s i d e n c e à T i l l e u r , l e 2 5 m a r s 2 0 0 5 ,
l e c a p i t a l é t a i t f i x é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t
q u a t r e - v i n g t ( 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e . »
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e
o u à l é t r a n g e r :
- l e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s d a é r o n e f s ( l o c a t i o n s , t a x i , é c o l e d e p i l o t a g e , . . . ) ;
- t o u s s e r v i c e s à d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l a v i a t i o n ;
- t o u t e s é t u d e s e t c o n s u l t a n c e s p o u r d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l a v i a t i o n o u d a n s d a u t r e s d o m a i n e s ;
- t o u t e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d a n s d e s d o m a i n e s t o u c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a v i a t i o n ;
- l e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e ;
- l i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s ;
- r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a p r o d u c t i o n e t à l a g e s t i o n d e c o n t r a t s d a s s u r a n c e s e t d e p r o d u i t s f i n a n c i e r s t e l s q u e l e s p r o d u i t s d é p a r g n e e t d e p l a c e m e n t , l e s c r é d i t s
h y p o t h é c a i r e s e t d i n v e s t i s s e m e n t , l e s p r ê t s e t v e n t e à t e m p é r a m e n t , l e s l e a s i n g s , . . .
A n n e M I C H E L , N o t a i r e a s s o c i é
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t . »
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n g é r a n t
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t M a d a m e N E Y R I N C K C h r i s t i n e ,
n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 1 1 . 2 3 4 1 4 - 7 6 , c i - a v a n t n o m m é e , a v e c e f f e t e n d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L u c D E V O S , g é r a n t , c i - a v a n t n o m m é , p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e